اتهمت السلطات الكندية مراهقاً يدعى ترينتون ريتشارد ديفيد جونسْتُن، ومقيماً في ميامي يُدعى براندون مايكل تاردِيْبون، في قضية احتيال بالعملات المشفرة وغسل أموال بقيمة 13 مليون دولار. وذكر بيان صدر في 11 مايو عن الادعاء الفيدرالي في المنطقة الجنوبية من فلوريدا. يواجه جونسْتُن، وكان عمره 19 عاماً وقت توجيه الاتهام، تهم التآمر لارتكاب احتيال سلكي والتآمر لارتكاب غسل أموال، بينما يواجه تاردِيْبون، 28 عاماً، تهمة التآمر لارتكاب غسل أموال والإيواء غير المشروع لأجنبي. تم تقديم اتفاق إقرار بالذنب الخاص بجونسْتُن في 9 يونيو. يزعم المدعون أن جونسْتُن وشركاء متآمرين غير مسمىين انتحلوا صفة ممثلي الدعم من محرك بحث رئيسي وشركات مرتبطة بالعملات المشفرة بهدف الحصول على وصول إلى حسابات الضحايا ومحافظهم. وتعد القضية أحدث ملاحقة قضائية على عمليات سرقة عبر الهندسة الاجتماعية عالية القيمة تتضمن متهمين صغاراً في الولايات المتحدة.
يدعي المدعون مخططاً لانتحال صفة يستهدف حسابات العملات المشفرة
قال المدعون الفيدراليون إن جونسْتُن وشركاء متآمرين غير مسمىين تظاهروا بأنهم ممثلو دعم من محرك بحث رئيسي وشركات مرتبطة بالعملات المشفرة. وأوضح مكتب المدعي العام للولايات المتحدة أن الهدف المزعوم كان إقناع الضحايا بأن حساباتهم في خطر أو تم اختراقها بالفعل، والحصول على وصول إلى الحسابات، وتحريك الأصول قبل أن يتمكن الضحايا من الرد. وذكر بيان وزارة العدل أن جونسْتُن وآخرين «ينتحلون مزعومين صفة ممثلي الدعم من محرك بحث شائع وشركات مرتبطة بالعملات المشفرة». وحذرت الوكالة أيضاً قائلة: «إن لائحة اتهام/شكوى هي مجرد ادعاء. جميع المتهمين يُفترض براءتهم حتى تثبت الإدانة بما لا يدع مجالاً للشك في محكمة قانونية». وقال المدعون إن جونسْتُن قد تجاوز مدة تأشيره وبقي في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بينما كان، على نحو مزعوم، يدير مخطط الاحتيال.
تربط وزارة العدل المبالغ المزعوم تحصيلها بتأجيرات مركبات فاخرة وعمليات شراء للمجوهرات
اتهم المدعون جونسْتُن وتاردِيْبون بغسل العائدات عبر معاملات مالية مُصممة لإخفاء طبيعة الأموال ومصدرها. ووفقاً لوزارة العدل، استخدم جونسْتُن وتاردِيْبون على نحو مزعوم أكثر من مليون دولار من عائدات غير مشروعة لتأجير مركبات فاخرة وشراء مجوهرات راقية وتمويل ما وصفه المدعون بأنه «أسلوب حياة فاخر للحياة الليلية والترفيه». واتُهم تاردِيْبون على نحو منفصل بأنه كان يؤوي جونسْتُن عن علم بينما كان جونسْتُن موجوداً بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة. وقال المدعون إن تاردِيْبون وفر الإقامة في مقر فاخر في منطقة ميامي بهدف مساعدة جونسْتُن على تفادي سلطات الهجرة.
يواجه جونسْتُن تهم احتيال سلكي وغسل أموال
وُجهت إلى جونسْتُن تهمة التآمر لارتكاب احتيال سلكي والتآمر لارتكاب غسل أموال. واتُهم تاردِيْبون بالتآمر لارتكاب غسل أموال والإيواء غير المشروع لأجنبي داخل الولايات المتحدة. تجري التحقيقات في القضية بواسطة HSI في ميامي، بمساعدة مكتب المفتش العام التابع لهيئة التأمين الفيدرالية على الودائع، وIRS Criminal Investigation، وUS Customs and Border Protection، وقسم شرطة Golden Beach. يتولى الملاحقة مساعدا المدعي العام الأميركي جاكسون ك. ديرينغ في وروبرت إف. مور. وفي حال الإدانة بالاتهامات الأصلية، كان جونسْتُن يواجه حتى 20 عاماً في السجن في تهم التآمر بالاحتيال السلكي وتهم التآمر بغسل الأموال. كما يواجه تاردِيْبون حتى 20 عاماً في تهمة التآمر بغسل الأموال وحتى 10 سنوات في تهمة الإيواء غير المشروع. وقت إعداد هذا التقرير، بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة 2.14 تريليون دولار.
أسئلة وأجوبة
ما التهم التي يواجهها ترينتون ريتشارد ديفيد جونسْتُن في قضية الاحتيال بالعملات المشفرة؟
وُجهت إلى جونسْتُن تهمة التآمر لارتكاب احتيال سلكي والتآمر لارتكاب غسل أموال، وذلك في سياق مخطط احتيال مزعوم بالعملات المشفرة بقيمة 13 مليون دولار أعلنته السلطات الفيدرالية في 11 مايو.
كيف ادعى المدعون أن مخطط الاحتيال بالعملات المشفرة كان يعمل؟
قال المدعون الفيدراليون إن جونسْتُن وشركاءه المتآمرين تظاهروا بأنهم ممثلو دعم من محرك بحث رئيسي وشركات مرتبطة بالعملات المشفرة لإقناع الضحايا بأن حساباتهم تعرضت للاختراق، والحصول على وصول، وتحريك الأصول قبل أن يتمكن الضحايا من الرد.
ما الإنفاق الفاخر الذي ربطته وزارة العدل بعائدات الاحتيال بالعملات المشفرة المزعوم؟
ووفقاً لوزارة العدل، استخدم جونسْتُن وتاردِيْبون على نحو مزعوم أكثر من مليون دولار من العائدات غير المشروعة لتأجير مركبات فاخرة وشراء مجوهرات راقية وتمويل «أسلوب حياة فاخر للحياة الليلية والترفيه».
