أصدرت محكمة في الولايات المتحدة مؤخراً حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات على Maximilien de Hoop Cartier، وهو من أحفاد عائلة Cartier المختصة بالمجوهرات، وذلك لقيامه بإدارة منصة تداول للعملات المشفرة خارج البورصة (OTC) دون الحصول على ترخيص. وتمثلت التهمة في أنه كان يستقبل أموالاً ناتجة عن المخدرات بصيغة عملات مشفرة أولاً، ثم يحوّل تلك العملات المشفرة إلى نقد، وبعد ذلك يودع الأموال في حسابات بنكية تابعة لشركات وهمية يسيطر عليها، ويحوّلها لاحقاً إلى عقد أخرى ضمن شبكة غسل الأموال. وفي النهاية، يتم سحب هذه الأموال في كولومبيا بالعملة المحلية.
أحفاد عائلة المجوهرات يعترفون بإدارة أعمال نقل أموال غير مُسجّلة
ووفقاً لتقارير إعلامية أجنبية، قالت النيابة العامة الأمريكية إن Maximilien de Hoop Cartier كان قد أقر سابقاً بالذنب في تهمة ممارسة عمل لنقل الأموال المشفرة دون تسجيل، وبالاشتراك في جريمة احتيال بنكي. وأوضحت النيابة أن جوهر هذه القضية لا يتمثل في مجرد تداول العملات المشفرة، بل في منظومة لغسل أموال عبر الحدود تجمع بين الأصول المشفرة والشركات الوهمية وحسابات بنكية أمريكية ووثائق تجارية مزورة.
بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 8 سنوات، أمرت المحكمة أيضاً بمصادرة أصول بقيمة تقارب 2.36 مليون دولار، وهو ما يمثل أرباحاً عمولية يحتفظ بها ضمن شبكة غسل الأموال. كما أمرت المحكمة بمصادرة بعض الحسابات البنكية التي فُتحت باسم شركات وهمية، والتي استُخدمت في هذه الخطة.
منصة OTC تتخفّى كشركة برمجيات، لكنها تغسل أموال المخدرات عبر الحدود
أشارت النيابة إلى أن منصة Cartier غير القانونية لتداول العملات المشفرة خارج البورصة تتكون من شبكة كبيرة من الشركات الوهمية الأمريكية، وتعمل عبر أكثر من عشرة حسابات بنكية أمريكية. وبغرض إبقاء هذه الحسابات بعيدة عن ملاحظة المؤسسات المالية، ادّعى Cartier للبنوك كذباً أن الشركات المعنية تعمل في مجال نشر البرمجيات وتطويرها.
لكن النيابة قالت إن هذه الشركات تُستخدم فعلياً لاستلام الأموال الناتجة عن المخدرات وغيرها من المداخيل الإجرامية وتحويلها. كما استخدم Cartier عقوداً وفواتير وسجلات تجارية مزورة لتغليف تدفقات الأموال على أنها صفقات تجارية عادية، بحيث تظن البنوك أن لهذه المعاملات خلفية تجارية مشروعة.
وتكمن أهمية عملية غسل الأموال في أن العملات المشفرة تُستخدم كمدخل لاستلام الأموال غير القانونية. وذكرت النيابة أن Cartier يستقبل أموال المخدرات أولاً بصيغة عملات مشفرة، ثم يحول تلك العملات المشفرة إلى نقد، وبعد ذلك يودع الأموال في حسابات الشركات الوهمية المصرفية التي يسيطر عليها، ثم يحوّلها لاحقاً إلى عقد أخرى ضمن شبكة غسل الأموال. وفي النهاية، يتم سحب هذه الأموال في كولومبيا بالعملة المحلية.
في هذه القضية، لم تكن العملات المشفرة نقطة النهاية، بل أداة وسيطة لربط المداخيل الإجرامية بحسابات بنكية تقليدية وبعمليات سحب نقدي عبر الحدود.
هذه المقالة كارتيا Cartier أحفاد عائلة المجوهرات، متورطون في قضية غسل أموال مخدرات بالعملات المشفرة بقيمة 4.7 مليار دولار، ويُحكم عليهم بالسجن 8 سنوات، ظهرت أولاً على سلسلة أخبار ABMedia.
