وفقاً لما نقلته صحيفة “لوس أنجلِس تايمز” في 30 أبريل، حُكم على إيفان تانغيمان، البالغ من العمر 22 عاماً، من نيوبورت بيتش في ولاية كاليفورنيا، من قبل القاضي الفيدرالي كولين كولار-كوتيلي في محكمة المقاطعة الفيدرالية بالعاصمة واشنطن، بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهراً والإفراج تحت الإشراف لمدة ثلاث سنوات؛ وقد أقر تانغيمان بالذنب في ديسمبر 2025، واعترف بغسل 3.5 مليون دولار لصالح عصابة احتيال تشفير.
محتوى الحكم وخلفية المتهم
بحسب ما ورد في صحيفة “لوس أنجلِس تايمز”، استخدم تانغيمان خلال تحقيقات السلطات الفيدرالية أسماءً مستعارة هي “E” و"تيت" و"Evan Exchanger". وذكرت السلطات الفيدرالية أن نطاق خدمات تانغيمان شمل: تحويل العملات المشفرة المسروقة إلى نقد، والتعاون مع وكيل عقارات في لوس أنجلِس لشراء منازل فاخرة لأفراد من المجموعة.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن المدعين الفيدراليين، عند تنفيذ أوامر التفتيش، عثر عملاء فيدراليون في منزل تانغيمان على سيارة سوداء من طراز 2022 رولز-رويس كولينان (Rolls-Royce Cullinan) تزيد قيمتها على 300 ألف دولار، إضافة إلى سيارة بورش GT3 RS (Porsche GT3 RS). وادعى المدعون الفيدراليون أن أعضاء المجموعة قد رتبوا شراء ما لا يقل عن سيارة لامبورغيني أوروس (Lamborghini Urus) كجزء من مكافأة تُدفع لتانغيمان.
وبحسب البيان الصحفي للمدعين الفيدراليين، بعد القبض على الدفعة الأولى من أعضاء المجموعة، وجّه تانغيمان بشكل استباقي المتهم المشارك توكر ديسموند لإتلاف الأجهزة الإلكترونية الخاصة بأعضاء المجموعة.
أساليب الجرائم داخل المجموعة وتكوين الأعضاء وسجلات الإنفاق
بحسب ما ورد في صحيفة “لوس أنجلِس تايمز” وإفادات السلطات الفيدرالية، تتكون مجموعة “أبناء التشفير” من 9 أعضاء، بينهم قراصنة ومحتالون ومجرمو اقتحام منازل ومغسلو عملات مشفرة؛ وبعضهم من المراهقين، ويتمركزون في كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وفلوريدا ومناطق أخرى، وتم تشكيل المجموعة عبر منصات ألعاب على الإنترنت.
وبحسب ما ذكرته السلطات الفيدرالية، انتحلت المجموعة صفة موظفي تقنيات أمنية وموظفي منصات تداول عملات مشفرة مثل Coinbase وGemini، واستولت على أموال الضحايا عبر أساليب الهندسة الاجتماعية؛ واستمر زمن ارتكاب الجرائم من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025 على الأقل.
وبحسب ما ذكرته السلطات الفيدرالية، استخدمت المجموعة الأموال غير المشروعة في إنفاق يصل إلى 500 ألف دولار في نادٍ ليلي مقابل جلسة واحدة، وتكبدت إيجاراً للمنازل الفاخرة بمبالغ تتراوح بين 40 ألفاً و80 ألف دولار شهرياً (وقد تصل بعض التقييمات العقارية إلى 4 ملايين وحتى نحو 9 ملايين دولار)، إضافة إلى شراء سيارات فاخرة بقيمة تتراوح بين 100 ألف و400 ألف دولار ومقتنيات تحمل علامات تجارية مع ساعات فاخرة.
وفي بيان خلال إعلان الحكم، قال المدعي الفيدرالي في واشنطن العاصمة جيني بيرو: “إن هذه العصابة الإجرامية بُنيت على الجشع، وفجورها بلغ حداً يكاد يكون عبثياً. لقد سرقوا ملايين الدولارات، وصرفوها على فواتير نوادٍ ليلية بقيمة 500 ألف دولار، وعلى سيارات لامبورغيني وساعات رولكس.”
الإجراءات القضائية ذات الصلة
بحسب ما ورد في صحيفة “لوس أنجلِس تايمز”، في وقت مبكر من هذا العام، شهد أحد أعضاء المجموعة البالغ عمره 17 عاماً (باسم “دانيال” فقط) ضد إريك هارلام، وهو ضابط شرطة سابق في لوس أنجلِس؛ وقد قضت محكمة فيدرالية في الشهر الماضي بإدانة هارلام بتهمة الاتهام بالسرقة في عام 2024 من المراهق المذكور ما يقارب 350 ألف دولار من العملات المشفرة.
الأسئلة الشائعة
كم مدة السجن التي حُكم بها على إيفان تانغيمان؟ وأي محكمة أصدرت الحكم؟
بحسب ما ورد في صحيفة “لوس أنجلِس تايمز”، حُكم على تانغيمان من قبل القاضي الفيدرالي في محكمة المقاطعة الفيدرالية بالعاصمة واشنطن كولين كولار-كوتيلي بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهراً والإفراج تحت الإشراف لمدة ثلاث سنوات، بعد أن كان قد أقر بالذنب في ديسمبر 2025.
ما أساليب الاحتيال التي استخدمتها مجموعة “أبناء التشفير” وما المدة التي استمر خلالها ارتكاب الجرائم؟
بحسب ما ذكرته السلطات الفيدرالية، انتحلت المجموعة صفة موظفي منصات تداول مثل Coinbase وGemini، إضافة إلى موظفي تقنيات أمنية، واخترقت أموالاً بأكثر من 263 مليون دولار عبر أساليب الهندسة الاجتماعية؛ واستمر زمن ارتكاب الجرائم من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025 على الأقل.
ما الأصول التي عثر عليها عملاء فيدراليون في منزل تانغيمان؟
بحسب بيان صحفي صادر عن المدعين الفيدراليين، تشمل الأصول التي تم ضبطها سيارة رولز-رويس كولينان سوداء من طراز 2022 تزيد قيمتها على 300 ألف دولار، إضافة إلى سيارة بورش GT3 RS (Porsche GT3 RS).
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
احتواء استغلال بروتوكول SWEAT واستعادة أرصدة المستخدمين
نجح بروتوكول SWEAT في احتواء استغلال بقيمة عدة ملايين من الدولارات يوم الأربعاء حوالي الساعة 13:36 بالتوقيت العالمي المنسق، حيث أكد الفريق أنه تم استعادة جميع أرصدة الحسابات الخارجية بالكامل وأن العمليات عادت إلى وضعها الطبيعي، وفقاً لملخص ما بعد الاختراق الذي شاركه فريق SWEAT على
CryptoFrontierمنذ 4 د
تقود القوات التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حملة مداهمة عبر الحدود ضد مخطط احتيال “قتل الخنازير”: توقيف 275 شخصًا في دبي، ورفع دعوى قضائية ضد 4 أشخاص في الولايات المتحدة
قامت الولايات المتحدة، بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووزارة العدل DOJ، بعملية دولية؛ إذ ألقت شرطة دبي القبض على 275 شخصاً، بينما ألقت السلطات التايلاندية القبض على شخص واحد. وفي الولايات المتحدة، رفعت المنطقة الجنوبية من ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد 4 من المشتبه بهم بتهم الاحتيال عبر التحويلات البنكية وغسل الأموال. وبحسب الادعاءات، استخدمت ثلاث مجموعات Ko Thet Group وSanduo Group وGiant Company أسلوب "قتل الخنازير" من خلال دمجه مع منصات استثمار وهمية لتحقيق مكاسب، وبلغت حصيلة التعاون عبر الحدود في مجال مكافحة الخسائر حتى الآن 562 مليون دولار. وستتركز المرحلة المقبلة على تتبع الأصول واستعادة الأموال للمُصابين.
ChainNewsAbmediaمنذ 18 د
وزير المالية الأمريكي، بيستنت: مصادرة ما يقرب من 500 مليون دولار من الأصول التشفيرية الإيرانية، والضغط على دول لقطع العلاقات
وفقاً لما ذكرته قناة فوكس بيزنس (Fox Business) في 30 أبريل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت (Scott Bessent) خلال برنامج Kudlow إن الولايات المتحدة استولت على ما يقرب من 500 مليون دولار من أصول عملات رقمية إيرانية، ضمن ما وصفه بـ«عملية الغضب الاقتصادي». وأضاف بيسنت أن الهدف من هذه الخطوة هو تجميد حسابات البنوك، والاستيلاء على الأصول، والضغط على الحكومات الأجنبية لقطع الصلة مع إيران.
MarketWhisperمنذ 1 س
حكمت محكمة أمريكية على مواطن فرنسي بالسجن 8 سنوات في قضية $470M لغسل الأموال عبر التشفير
حكمت محكمة أمريكية على مكسيميليان دي هوپ كارتييه بالسجن لمدة ثماني سنوات، لقيامه بالمساعدة في غسل أكثر من 470 مليون دولار عبر بورصة عملات رقمية غير مرخصة. وقال الادّعون إن الشبكة استخدمت بنوكًا أمريكية وشركات صورية وحسابات عملات رقمية لتحريك العائدات الإجرامية إلى الخارج.
الاستنتاجات الرئيسية:
Coinpediaمنذ 2 س
الهيئة الرقابية في كوريا تستأنف ضد خسارتها أمام المحكمة الابتدائية في نزاع دونامو بشأن تعليق الأعمال لمدة 3 أشهر
وفقاً لسجلات المحكمة، قدمت هيئة التحليل المالي في كوريا الجنوبية (FIU) استئنافاً في 30 أبريل ضد حكم صادر في أول درجة، قضى فيه محكمة سيول الإدارية بإلغاء وقف نشاط لمدة ثلاثة أشهر فرضته على Dunamu. وقررت المحكمة في 9 أبريل أن FIU's
GateNewsمنذ 2 س
ألقت السلطات الأمريكية والصينية ومركز الشرطة في دبي القبض على 276 شخصًا بشكل مشترك، وأغلقت 9 مراكز للاحتيال في مجال العملات المشفرة.
في 30 أبريل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن عملية دولية مشتركة جرى فيها دور قيادي لشرطة دبي بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة 公安 الصينية، أسفرت عن تفكيك، خلال الأسبوع الماضي، لما لا يقل عن 9 مراكز للاحتيال في العملات المشفرة، مع إجمالي اعتقال 276 شخصًا، بينما تم اعتقال شخص آخر بواسطة الشرطة الملكية التايلاندية. وأشارت وزارة العدل في بيانها نفسه إلى أنه تم توجيه اتهامات اتحادية بالاحتيال وغسل الأموال إلى 6 متهمين في محكمة سان دييغو الفيدرالية.
MarketWhisperمنذ 2 س
