في 13 يوليو، نشرت النيابة العامة الشعبية العليا في الصين إطارًا جديدًا للادعاء في قضايا غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة. ويدعو الإطار، الذي ورد في صحيفة رسمية للنيابة العامة، إلى اعتماد بيانات سلسلة الكتل كأدلة ذاتية التصديق، وتنفيذ قرائن متدرجة تتعلق بالنية الإجرامية للمتهمين الذين يستخدمون خوادع العملات أو العملات الخاصة، وإنشاء منصة وطنية مشتركة بين الإدارات لإدارة الأصول الرقمية المصادرة والتصرف بها.

وجه مدعون صينيون الاتهام إلى أكثر من 3,000 فرد بقضايا غسل أموال بالعملات المشفرة في 2024. ووفقًا لشركة Chainalysis، قامت شبكات غسيل أموال ناطقة بالصينية بمعالجة نحو 16 مليار دولار في 2025، وهو ما يمثل تقريبًا الخمس من إجمالي حجم غسيل الأموال في قطاع العملات المشفرة عالميًا.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 3 س

اختتام جلسة محاكمة قضية حجز بيتكوين؛ بدء مرحلة تقديم الأدلة بعد أكتوبر

منذ 4 س

يقترح كبار المدعين العامين في الصين أن خلطات العملات الرقمية و"العملات الخصوصية" تعتبر مؤشرات على غسل الأموال

منذ 12 س

تُعالج النيابة الشعبية العليا في الصين ثلاثة تحديات رئيسية في تنظيم مكافحة غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية

منذ 13 س

مشرعون أمريكيون يعتزمون إصدار مشروع قانون بشأن الهيكلة التنظيمية لسوق العملات المشفرة هذا الأسبوع

تحليل متعمق

المدعون العامون الصينيون يقترحون اعتبار استخدام الخلاطات الخاصة بالعملات الرقمية في غسل الأموال

Ethan Brooksمنذ 4 س

جريدة «التفتيش اليومية»: يواجه تنظيم الجرائم المتعلقة بغسل الأموال في مجال العملات الرقمية ثلاث صعوبات متزامنة تتعلق بتوصيف السلوك، والحصول على الأدلة، واسترداد الأموال وتعويض الخسائر.

Market Whisperمنذ 9 س

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات