النيابة العامة في الصين تُصدر توجيهات بشأن قضايا غسل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية، وتؤكد أهمية التحقيق في عناوين المحافظ

أفادت Foresight News بأن سلطات الادعاء العام في الصين نشرت مؤخراً توجيهات بشأن التحقيقات في غسل الأموال باستخدام العملات الافتراضية، مع التأكيد على عناوين المحافظ كنقطة الاختراق. وتشير التوجيهات إلى الاستفادة من تقنية البلوك تشين لتحليل البيانات على السلسلة ومسارات المعاملات، بما يتيح تحديداً دقيقاً وملاحقة أنشطة غسل الأموال المرتبطة بالعملات الافتراضية.

وعند طلب البيانات من جهات ثالثة مثل البورصات ومقدمي خدمات المحافظ، ينبغي للمحققين وضع متطلبات بيانات معيارية تشمل عناصر الهوية (سجلات KYC وسجلات التغيير)، وعناصر التحكم (سجلات تسجيل الدخول، ومعلومات الجهاز/‏IP، وسجلات المصادقة الثنائية)، وعناصر الأموال (سجلات الإيداع/السحب مع عناوين السلسلة المقابلة وتجزئات المعاملات)، وعناصر التصرف/الإجراءات (ضوابط المخاطر وسجلات التجميد/إلغاء التجميد). وينبغي أن توضح الوثائق تعريفات الحقول وطرق توليد البيانات لإرساء روابط واضحة بين عناوين المحافظ والحسابات والأفراد.