ذكرت تحقيقات أجرتها صحيفة نيكّي نُشرت يوم الأحد، أن منظمة صينية مرتبطة بمصدرات غير قانونية للفيانيل النفاصيل صدرت تدفقات عبر احتيال واسع النطاق في العملات المشفرة، من خلال قاعدة تشغيلية يابانية. وأُدين اثنان من مسؤولي شركة Hubei Amarvel Biotech، وهي شركة مصنعة للمواد الكيميائية مقرها ووهان، في فبراير 2025 في محكمة فيدرالية بمدينة مانهاتن بتهمة التآمر على استيراد مقدّمات الفينتيل إلى الولايات المتحدة. وادّعى التحقيق أن الشبكة استخدمت نطاقات إنترنت يابانية لتوزيع رمز احتيالي يُدعى "Zksync.jp"، بما خدع مستخدمين بما يزيد على 1 مليون دولار، كما نقلت الأموال عبر حسابات مرتبطة بكيانات خاضعة لعقوبات أمريكية. ووفقاً لشركة تحليلات TRM Labs، فإن المخطط كان يعمل عبر Firsky، وهي شركة مقرها ناغويا خدمَت كشركة واجهة يابانية لـ Amarvel وتم حلّها في يوليو 2024. وتُعَدّ قرب اليابان من البر الرئيسي للصين، ووجود نظام مالي منفتح، وحجم التجارة العابرة للحدود الكبير، مكاناً جذاباً لإخفاء عائدات أنشطة غير مشروعة على أنها معاملات مشروعة.
Amarvel Executives Convicted in U.S. Federal Court
أُدين اثنان من مسؤولي Hubei Amarvel Biotech في محكمة فيدرالية بمدينة مانهاتن في فبراير 2025 بالتآمر على استيراد مقدّمات الفينتيل إلى الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير نيكّي. كانت شركة Firsky، وهي الواجهة اليابانية لـ Amarvel، تعمل من ناغويا وتولّت دور مركز كانت فيه قيادة صينية تُدعى Xia Fengzhi، حددتها نيكّي باعتبارها "الرئيس في اليابان"، توجّه شؤون اللوجستيات وإدارة الأموال. وتم حلّ Firsky في يوليو 2024، ولا تزال وجهة Xia مجهولة. وباستخدام عناوين محافظ جرى الكشف عنها في أدلة محكمة أمريكية، بنت نيكّي برنامجاً تحليلياً لرسم خريطة لكيفية تحرّك أموال Amarvel، مع التركيز على النشاط بعد سبتمبر 2022 عندما أعادت Firsky الانتقال إلى ناغويا.
Fraudulent Zksync.jp Token Defrauds Users of Over $1 Million
ترسم سلسلة المعاملات على البلوك تشين المسارات التي تربط الشبكة بجماعات الاحتيال المالي الصينية، وفقاً للتقرير. وأحد المخططات وزّع رمزاً احتيالياً تحت اسم "Zksync.jp"، مُصمماً لتقليد خدمة دفع راسخة وخداع المستخدمين لإرسال الأموال. وبلغت إجمالي الخسائر، بما في ذلك ضحايا في اليابان، مئات ملايين الين، أو ما يزيد على 1 مليون دولار، بحسب نيكّي. استخدم رمز "zksync.jp" لاحقة ".jp"، والتي تتطلب عادةً مسجلاً بعنوان ياباني، وأُصدر في 2023، بما يتداخل مع عمليات Amarvel عبر Firsky. ويبدو أن مسجل النطاق هو مواطن صيني يعيش في هونغ كونغ وله علاقات مالية وثيقة مع Amarvel، بحسب ما ذكرته نيكّي. وقالت شركة التحريات الجنائية على البلوك تشين Chainalysis لنيكّي إن هذا الإعداد يُعد طريقة شائعة لغسيل الأموال، لأن النطاقات اليابانية تحمل مصداقية دولية تجعلها غطاءً مفيداً.
Network Transacted With U.S.-Sanctioned Entities
ربطت نيكّي الشبكة بأطراف مدرجة على قوائم سوداء لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. وحصت التحقيقات أكثر من 120 معاملة مع كيانات خاضعة للعقوبات، تتركز حول Wuhan Yuancheng Group، وجرت عبر حسابات متعددة لإخفاء مصدر الأموال. ويقود Yuancheng Chuen Fat Yip، وهو مواطن صيني تتهمه الولايات المتحدة بإدارة عملية مخدرات عابرة للحدود عبر البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ. وقدمت وزارة الخارجية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقاله. ووجدت TRM Labs أن نحو 97% من أكثر من 120 شركة مصنعة لسلائف المخدرات ومقرها الصين والتي درستها تقبل العملات المشفرة، وفي مارس وجهت هيئة محلفين كبرى فيدرالية في أوهايو اتهامات لشركتين صينيتين وستة مواطنين بتهم مرتبطة. وتتبع Chainalysis أيضاً بشكل منفصل 5.5 مليون دولار من العملات المستقرة (stablecoins) قادمة من كارتلات في أمريكا اللاتينية إلى منتجي الفينتيل في الصين، وقدّرت سابقاً أن المحافظ المرتبطة بمحالّ كيميائية مشتبه فيها جمعت 250 مليون دولار منذ 2015.
Japan Advances Crypto Regulation and Enforcement
أقر مجلس الوزراء الياباني في أبريل مشروع قانون لإعادة تصنيف العملات المشفرة على أنها منتجات مالية، وتقوم الجهات التنظيمية بموازنة الموافقة على أول صناديق تداول متداولة للعملات المشفرة (ETFs) في البلاد في وقت مبكر من 2028، وفقاً للتقرير. وفي مايو، وقّع DEA مذكرة تفاهم مع خفر السواحل الياباني لتشديد إنفاذ مكافحة تهريب الفينتيل، وبحسب نيكّي بدأت كذلك هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة إجراءاتها المضادة الخاصة. ولا تزال السلطات في اليابان وغيرها متأخرة في تتبع أموال المخدرات التي تتحرك عبر العملات المشفرة، كما قال التقرير.
FAQ
What did Hubei Amarvel Biotech executives get convicted of in February 2025?
أُدين اثنان من مسؤولي Hubei Amarvel Biotech في محكمة فيدرالية بمدينة مانهاتن في فبراير 2025 بالتآمر على استيراد مقدّمات الفينتيل إلى الولايات المتحدة، وفقاً لتحقيق نيكّي نُشر يوم الأحد.
How much did victims lose in the Zksync.jp token fraud?
بلغت إجمالي الخسائر من الاحتيال المرتبط بالرمز الاحتيالي "Zksync.jp"، بما في ذلك ضحايا في اليابان، مئات ملايين الين، أو ما يزيد على 1 مليون دولار، بحسب ما ذكرته نيكّي. وقد بُني الرمز لتقليد خدمة دفع راسخة وخداع المستخدمين لإرسال الأموال.
What enforcement actions has Japan taken against fentanyl-linked crypto activity?
في مايو، وقّع DEA مذكرة تفاهم مع خفر السواحل الياباني لتشديد إنفاذ مكافحة تهريب الفينتيل، وفقاً لنيكّي. وقد أقر مجلس الوزراء الياباني في أبريل مشروع قانون لإعادة تصنيف العملات المشفرة على أنها منتجات مالية، ويقوم المنظمون بموازنة الموافقة على أول صناديق ETFs للعملات المشفرة في البلاد في وقت مبكر من 2028.
