استردت فلوريدا وماساتشوستس معًا أصولًا مشفرة بقيمة 5.4 مليون دولار مرتبطة بعملية احتيال

أعلن النائب العام لولاية فلوريدا، جيمس أوتيميير (James Uthmeier)، في 15 أبريل/نيسان، أن إدارة إنفاذ الاحتيال عبر الإنترنت في مكتب النائب العام بولاية فلوريدا (CFEU) بالتعاون مع مكتب عمدة مقاطعة مارينغ (Marion County)، استطاعتا استعادة 5.4 مليون دولار من قِبل المحتالين العاملين في عمليات الاحتيال باستخدام العملات المشفرة. وتتمثل طريقة الاحتيال في مخطط استثمار بالعملات المشفرة متخفٍّ وراء علاقة عاطفية. وقد امتدت دائرة الضحايا لتشمل ست مقاطعات في ولاية فلوريدا ومناطق متعددة في ولاية ماساتشوستس.

توزيع الأموال المستعادة وتوزع الضحايا

（来源：My Florida Legal）

وفقًا لبيان مكتب النائب العام في ولاية فلوريدا، في عملية استعادة مبلغ 5.4 مليون دولار، تم إرجاع 700,000 دولار إلى ضحايا ولاية فلوريدا، وإرجاع 1,300,000 دولار إلى ضحايا ولاية ماساتشوستس، بينما سيستمر المتبقي في دعم عمل الإنفاذ اليومي لـ CFEU.

تكبّد أحد الضحايا في مقاطعة مارينغ خسارة منفردة تزيد عن 450,000 دولار. وقال بيلّي وودز (Billy Woods)، عمدة مقاطعة مارينغ، في بيانه إن مكتب العمدة في مقاطعة مارينغ ساهم في إنجاز أكبر عملية استعادة حتى الآن، بإجمالي مبلغ مستعاد بلغ 6,500,000 دولار.

وقال أوتيميير إن مكتبه سيجعل استعادة الأموال وإعادتها إلى الضحايا على رأس أولوياته، وأشار إلى أن CFEU تضع معيارًا صناعيًا في مجال استعادة الأصول المشفرة.

سجل إنفاذ CFEU وحجم الأصول قيد الملاحقة

بحسب إعلان مكتب النائب العام في ولاية فلوريدا، استردّت CFEU خلال الربع الأول من عام 2026 مبلغ 3,300,000 دولار، أي ما يمثل 45% من إجمالي المبالغ المستعادة تاريخيًا منذ تأسيس الإدارة قبل عامين ونصف العام، والذي يبلغ 7,200,000 دولار.

كما كشفت الوثيقة في الوقت نفسه أن هناك أصولًا مشفرة بقيمة 12,600,000 دولار تم تجميدها بالفعل، ولا تزال القضايا ذات الصلة ضمن إجراءات التقاضي في المحاكم.

الإجراءات الإنفاذية في ولاية ماساتشوستس وقضية Bitcoin Depot

ذكر النائب العام لولاية ماساتشوستس، كامبل (Campbell)، في بيان إن مكتبه تلقى مئات الشكاوى المتعلقة بالعملات المشفرة، وأغلق أكثر من 60 موقعًا إلكترونيًا مرتبطًا بالاحتيال، وأقام أكثر من 30 دعوى قضائية، كما استطاع استعادة أكثر من 6,000,000 دولار للضحايا.

كما أشار كامبل إلى إجراءات الإنفاذ التي اتُّخذت في وقت سابق من هذا العام ضد مشغّل أجهزة الصراف/ATM للعملات المشفرة Bitcoin Depot. ووفقًا لموقف مكتب النائب العام في ولاية ماساتشوستس، اتُّهمت Bitcoin Depot بعدم اتخاذ تدابير كافية لحماية المستهلكين في حال علمها بحدوث عدد كبير من المعاملات الاحتيالية عبر أجهزتها.

أما فيما يخص Bitcoin Depot نفسها، فقد اكتشفت الشركة في 23 مارس/آذار واقعة وصول غير مصرح به، وبحسب المتطلبات، قدّمت إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تقرير 8-K، كاشفة عن خسارة 50.9 بيتكوين تقريبًا، بما يعادل وقتها نحو 3,600,000 دولار. وكتب محققو السلسلة/البلوكتشين، ZachXBT، في منشور على منصة X أن عملية تحويل الأموال حدثت بالفعل في 20 مارس/آذار، مع مشاركة 19 عنوانًا محتملاً مشبوهًا للمحافظ، وتم تتبع الأموال المحوّلة إلى عنوان إيداع لدى KuCoin. وبلغ إجمالي ذلك نحو 54 بيتكوين، أي ما يقارب 3,900,000 دولار.

الأسئلة الشائعة

ما هي جهات الإنفاذ التي شاركت في عملية استعادة احتيال العملات المشفرة هذه؟

قادت هذه العملية إدارة إنفاذ الاحتيال عبر الإنترنت في مكتب النائب العام بولاية فلوريدا (CFEU)، بالتعاون مع مكتب عمدة مقاطعة مارينغ ومكتب النائب العام لولاية ماساتشوستس، وبلغ إجمالي مبلغ الاستعادة 5.4 مليون دولار.

كم بلغ إجمالي الأصول المشفرة التي استعادتها CFEU منذ تأسيسها؟

وفقًا لإعلان مكتب النائب العام في ولاية فلوريدا، استعدت CFEU ما مجموعه 7,200,000 دولار منذ تأسيسها قبل عامين ونصف العام، كما أن هناك أصولًا مجمدة بقيمة 12,600,000 دولار لا تزال في إجراءات التقاضي.

ما العلاقة بين حادثة الأمان الخاصة بـ Bitcoin Depot وقضية الاحتيال هذه؟

تُعد Bitcoin Depot جهة إنفاذ أشار إليها النائب العام لولاية ماساتشوستس، كامبل، بشكل مستقل. وقد اتُّهمت بأنها لم توفر حماية كافية للمستهلكين من التعرض للمعاملات الاحتيالية. كما أفصحت Bitcoin Depot كذلك، وفقًا لمتطلبات SEC، عن تعرضها لواقعة وصول غير مصرح به، مع خسارة تقارب 50.9 بيتكوين. وهاتان الواقعتان هما قضيتان مستقلتان.