صادرت هيئة الجرائم الاقتصادية والمنظمة في غانا (EOCO) ووكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (NCA) ما يقرب من 15.1 مليون دولار من العملات الرقمية، من عملية احتيال استثمارية عابرة للحدود يديرها تنظيم إجرامي صيني-ماليزيا. وقد استولت المنصة الاحتيالية للتجارة الإلكترونية على آلاف الضحايا في كلا البلدين، عبر إغراء المستخدمين بتشغيل متاجر إلكترونية وبناء أرصدة تعمل كواجهة لغسل الأموال عبر العملات الرقمية. استخدمت العملية متعددة الجهات أدوات تحليل بلوك تشين لتفكيك المخطط وتوحيد العائدات غير المشروعة المنتشرة عبر ما يقرب من 20 رمزاً مختلفاً.
تميّز منصة OKX نشاطاً وتطلق تحقيقاً متعدد الجهات
بدأ التحقيق عندما رصدت فرق الامتثال في بورصة العملات الرقمية OKX نشاطاً غير معتاد وأبلغت يوروبول. وتمت إحالة القضية إلى وكالة الجريمة الوطنية البريطانية، التي تعقبت المراكز التشغيلية والمكاتب الأمامية وصولاً إلى غانا.
استدرج المخطط الاحتيالي المستخدمين لتشغيل متاجر إلكترونية، وكسب نقاط عبر التداول، وبناء ما بدا أنه أرصدة مشروعة. وأوضحت السلطات أن الواجهة كانت في الواقع واجهة لتنظيم إجرامي صيني-ماليزيا، قام بتشغيل أموال بقيمة ملايين الدولارات من الضحايا وغسل هذه العائدات عبر العملات الرقمية.
قال رايموند آرتشر، المدير التنفيذي لهيئة الجرائم الاقتصادية والمنظمة في غانا، إنّه استخدم تجميداً إدارياً لمدة 14 يوماً لإيقاف نشاط الحسابات قبل الحصول على أمر قضائي رسمي للحفاظ على التجميد. وأضاف آرتشر: "إن الطبيعة المتطورة للتهديدات الجديدة مثل الاحتيال تتطلب نوعاً جديداً من الشراكة المبنية على تبادل المعلومات والاستخدام المتقدم للأدوات".
تعقّب EOCO وNCA الأموال عبر 20 بلوك تشين باستخدام Chainalysis Reactor
استخدم المحققون من EOCO وNCA Chainalysis Reactor لتتبّع تدفق الأموال المسروقة. أتاح البرنامج للفرق في البلدين مشاهدة البيانات نفسها على السلسلة في الوقت الفعلي، ما كشف أن محافظ رقمية تبدو متباعدة كانت جزءاً من شبكة إجرامية واحدة منسقة.
حددت السلطات وحصّلت العائدات غير المشروعة بما يعادل 119.4 بيتكوين و93 إيثيريوم و2.85 مليون USDT، موزعة عبر ما يقرب من 20 رمزاً مختلفاً. وكان المحتالون قد حوّلوا في البداية جزءاً كبيراً من العملات الرقمية إلى دوجكوين (DOGE) لتجزئة الحيازات وإخفاءها.
قال ماثيو بيرفيكت، المدير الأقدم لقيادة تهديدات الاحتيال في مركز الجرائم الاقتصادية الوطني في المملكة المتحدة: "في هذه الحالة، كان بإمكان محللي EOCO أن يروا بالضبط ما كنا نراه في بيانات البلوك تشين". "وهذا يعني أننا لم نكن نرسل التقارير لبعضنا فحسب --- بل كنا نُجري تحقيقاً مشتركاً".
تصفية السلطات للأصول وبدء عملية ردّ أموال الضحايا
بعد ضبط إنفاذ القانون، تم تصفية الأصول الرقمية عبر شراكات مع القطاع الخاص مع Complycrypto وZodia Custody كجهة حافظة. وقد تم تحويل مبلغ 15.1 مليون دولار الناتج إلى حساب عرض مخصص تُديره السلطات في غانا.
تقوم السلطات بفحص الضحايا لإتمام التعويضات، مع تخصيص جزء من الأموال المستردة لإعادتها إلى المملكة المتحدة لتعويض الضحايا البريطانيين.
الأسئلة الشائعة
ماذا صادرت هيئة EOCO في غانا وNCA في المملكة المتحدة من شبكة الاحتيال عبر الوطنية؟
صادرت هيئة الجرائم الاقتصادية والمنظمة في غانا ووكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة ما يقرب من 15.1 مليون دولار من العملات الرقمية، من عملية احتيال استثمارية عابرة للحدود. وحددت السلطات وحصّلت العائدات غير المشروعة بما يعادل 119.4 بيتكوين و93 إيثيريوم و2.85 مليون USDT، موزعة عبر ما يقرب من 20 رمزاً مختلفاً.
كيف تعقّب المحققون العملات الرقمية المسروقة عبر عدة بلوك تشين؟
استخدم المحققون من EOCO وNCA Chainalysis Reactor لتتبّع تدفق الأموال المسروقة. أتاح البرنامج للفرق في البلدين مشاهدة البيانات نفسها على السلسلة في الوقت الفعلي، ما كشف أن محافظ رقمية تبدو متباعدة كانت جزءاً من شبكة إجرامية واحدة منسقة.
ما الخطوة التالية بالنسبة لمبلغ 15.1 مليون دولار المسترد؟
تقوم السلطات بفحص الضحايا لإتمام التعويضات، مع تخصيص جزء من الأموال المستردة لإعادتها إلى المملكة المتحدة لتعويض الضحايا البريطانيين. وقد تم تحويل مبلغ 15.1 مليون دولار إلى حساب عرض مخصص تُديره السلطات في غانا بعد تصفيته عبر شراكات مع القطاع الخاص مع Complycrypto وZodia Custody كجهة حافظة.
