أحالت الشرطة الكورية الجنوبية 23 مشتبهًا إلى النيابة بتهم غسل أموال مرتبطة بعملية احتيال تصيُّدي (phishing) انطلقت من كمبوديا، وحركت 11.1 مليون دولار في USDT بين فبراير 2024 وأبريل 2025، وفقًا لمديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوكالة الشرطة في سيول.
اعتقال مشتبهين اثنين ومصادرة $431K من العائدات
احتجزت مديرية التحقيقات الجنائية في وكالة الشرطة في سيول شخصين رئيسيين، حُدِّدا فقط باسمَي A وB، بتهم تشمل انتهاكات قانون المعاملات المتعلقة بالعملات الأجنبية وقانون المعلومات المالية المحددة. كما حققت العملية صافيًا يضم 33 مشتبهًا إضافيًا متهمين بالمبادلة غير القانونية لـ 4.1 ملايين دولار (6.3 مليارات وون) في العملات المشفرة. وما زال المشتبه به المزعوم للقيادة، الذي لم يُذكر إلا باسم C، طليقًا، وهو الآن محل إشعار أحمر من الإنتربول.
أغلق المحققون نحو 431,000 دولار (650 مليون وون) من العائدات عبر مصادرة قبل الإحالة إلى المحاكمة. وبناءً على أوامر C، نقلت المجموعة قرابة 11.1 مليون دولار (16.8 مليار وون) بين فبراير 2024 وأبريل 2025 عبر شراء عملة USDT المستقرة، ثم التنقل بها بين منصات تداول داخلية وأخرى خارجية، قبل تحويلها إلى عملة أجنبية أو وون لقاء رسوم، حسبما قالت الشرطة.
أظهر استعراض أكثر من 11,300 حساب مرتبط 265 واقعة ضرر ناتجة عن التصيُّد الاحتيالي، تشمل التصيُّد عبر المكالمات الصوتية (voice phishing) وغشّ الاستثمار، بما يعادل 17 مليون دولار (25.7 مليار وون). وحثت الشرطة المستخدمين العاديين على توخي الحذر، محذرة من أن "العمل كوكيل للتداول في الأصول الافتراضية لشخص آخر أو تبادل الأصول الافتراضية مقابل الوون الكوري يمكن أيضًا أن يخضع للعقاب".
خبير من Chainalysis يصف مرونة الشبكة ودور العملات المستقرة
قال Xue Yin Peh، رئيس استراتيجية التحقيقات والتحصيلات في APAC لدى Chainalysis، لموقع Decrypt إن التدقيق الدولي أسفر عن نتائج ملموسة ضد "المشكلة المستمرة" المرتبطة بمركبات الاحتيال وشبكاتها الإجرامية. وأشارت إلى إجراءات قياسية شهدت العام الماضي، من بينها استعادة السلطات في المملكة المتحدة لـ 61,000 في بيتكوين، وقرار بمصادرة بقيمة 15 مليار دولار مرتبطًا بمجموعة Prince Group، قائلة إن هذه القضايا تمثل "تحولًا ذا مغزى نحو تفكيك البنية التحتية المالية العالمية التي تدعم احتيال العملات المشفرة".
وأضافت Peh أن الشبكات الإجرامية عبر الوطنية "أظهرت مرونة كبيرة وقدرة على الصمود"، إذ أعادت توطين عملياتها داخل جنوب شرق آسيا وخارجها، وأعادت توصيل نماذجها مع تشديد التدقيق. وتعتمد على منظومة غير مشروعة أوسع تضم شبكات غسل وبنية تحتية وعمالة مُتَّجر بها، وصفتها بأنها "شديدة المقاومة بشكل ملحوظ"، مع قيام مزودين جدد بـ "ملء الفجوات بسرعة" بعد عمليات الإزالة التي تنفذها جهات إنفاذ القانون.
وتبقى العملات المستقرة مثل USDT هي وسيلة النقل المفضلة للتدفقات غير المشروعة، لأن المجرمين يستخدمونها، كما لاحظت Peh، "لأسباب متشابهة إلى حد كبير مع تلك التي يستخدم لأجلها المستخدمون الشرعيون": السيولة، وقابلية النقل، والاستقرار النسبي للأسعار. وتظل المعاملات على السلسلة "شفافة وقابلة للتتبع"، كما قالت، ويمكن للجهات المُصدرة تجميد الأموال بمجرد ظهور استخدامها في سياق غير مشروع.
وقالت Peh إن قضايا مثل هذه "يمكنها بالتأكيد، وقد عززت بالفعل" الحجة المؤيدة لرقابة عالمية أكثر إحكامًا على العملات المستقرة، مضيفة أن مُصدري العملات المستقرة ينبغي أن يكونوا ضمن "الجبهة الأولى لمنع الاحتيال"، وأنه يلزم وجود أطر قانونية أوضح لمساعدة المُصدّرين والبورصات والبنوك والجهات التنظيمية على التنسيق عند تعرّض أموال الضحايا للخطر.
تجميد $580M في عمليات الاحتيال الإقليمية: الإنتربول وقوة الضربة
في نوفمبر، وصفت الإنتربول شبكات مركبات الاحتيال بأنها تهديد عابر للحدود عالمي، وقامت الوكالات الأمريكية في الشهر نفسه بإنشاء قوة ضربة (Strike Force) متعددة الوكالات ضمن مركز الاحتيال لملاحقة الأموال. ومنذ ذلك الحين، جمدت القوة الضربة وحجزت وصادرت أكثر من 580 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكات تعمل من بورما وكمبوديا ولاوس.
وبالتزامن تقريبًا، وجه المدعون في تايوان اتهامات إلى 62 شخصًا بسبب صلاتهم بشبكة رجل الأعمال الكمبودي Chen Zhi، رئيس مجموعة Prince Group، والذي تم تسليمه إلى الصين في وقت سابق من هذا العام في ظل مزاعم تربط إمبراطوريته بشبكات الاحتيال السيبراني.
وفي أبريل، دفعت كمبوديا إلى أقصى تشريعاتها المناهضة للاحتيال حتى الآن بمرسوم ملكي، مهددة قادة مركبات الاحتيال بالسجن حتى مدى الحياة، رغم أن محللين حذروا من أن هذا الإجراء قد يدفع تجارة الاحتيال إلى الانتقال عبر الحدود بدل إنهائها.
أسئلة وأجوبة
بماذا اتهمت الشرطة الكورية الجنوبية 23 مشتبهًا في قضية التصيُّد الاحتيالي من كمبوديا؟
أحالت الشرطة الكورية الجنوبية 23 مشتبهًا إلى المحاكمة بتهم تشمل انتهاكات قانون المعاملات المتعلقة بالعملات الأجنبية وقانون المعلومات المالية المحددة، في ما يتعلق بغسل عائدات بقيمة 11.1 مليون دولار من USDT ناتجة عن عملية تصيُّد احتيالي من كمبوديا بين فبراير 2024 وأبريل 2025.
كم مقدار العملات المشفرة الذي استولت عليه قوة ضربة مركز الاحتيال الأمريكي من شبكات جنوب شرق آسيا؟
قامت قوة ضربة مركز الاحتيال الأمريكي بتجميد وحجز ومصادرة أكثر من 580 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكات احتيال تعمل من بورما وكمبوديا ولاوس منذ تشكيلها في نوفمبر.
لماذا يفضّل المجرمون عملات USDT المستقرة لغسل الأموال وفقًا لـ Chainalysis؟
صرحت Xue Yin Peh من Chainalysis بأن المجرمين يستخدمون USDT "لأسباب متشابهة إلى حد كبير مع تلك التي يستخدم لأجلها المستخدمون الشرعيون": السيولة وقابلية النقل والاستقرار النسبي للأسعار، رغم أن المعاملات على السلسلة تظل شفافة وقابلة للتتبع.
