قدمت هيئة إنفاذ القانون الهندية (ED) تهمًا ضد تشيراغ تومار بخصوص عملية احتيال تصيّد عبر $20M Coinbase في 16 يونيو

2026-06-16 07:13:28

وفقاً لـ BlockBeats، في 16 يونيو، رفعت المديرية التنفيذية الهندية (ED) اتهامات ضد شيراغ تومار ومرافقين له في محكمة Dwarka الخاصة بجرائم PMLA في نيودلهي، بتهمة تدبير عملية احتيال للتصيد الاحتيالي بالعملات المشفرة بقيمة تقارب 20 مليون دولار. استخدمت المجموعة اختراقاً عبر تحسين محركات البحث (SEO) ومواقع مزيفة لـ Coinbase Pro لخداع المستخدمين لتمكينهم من كشف بيانات اعتماد الحساب ورموز المصادقة الثنائية (two-factor authentication)، ثم نقلت أصول الضحايا المشفرة عن بُعد.

وكان تومار قد أُلقي القبض عليه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وحُكم عليه بالسجن 60 شهراً بتهمة التآمر على الاحتيال عبر الأسلاك. وقد جمدت ED 129 حساباً مصرفياً، وبقيمة تقارب 645.5 مليون روبية من الأصول ذات الصلة، وذلك عبر تعاون قضائي دولي، مع استمرار إجراءات استرداد الأصول ومصادرة الممتلكات.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 16 س

رجل فرنسي متهم في عملية سطو على العملات المشفرة تظاهر فيها بأنه شرطي، ومحاولة سرقة 20,000 دولار

منذ 17 س

اتهام رجل يبلغ من العمر 32 عاماً بالتورط في هجوم عبر العملات المشفرة في نانسي بعد خرق بيانات Waltio

منذ 20 س

السلطات التشيليّة تحقق في منصة العملات الرقمية Plusspay بشأن مخطط غسل أموال $84M

06-15 04:42

الكونغرس الأمريكي يقدّم مشروع قانون ثنائي التوجه للحد من الاحتيال عبر الصرافات الآلية للعملات المشفرة بعد خسائر $333M في 11 يونيو

06-15 01:01

رجل فرنسي متهم باقتحام سطو على عملات رقمية بقيمة 20 ألف يورو أثناء انتحال صفة الشرطة، مارس 2026

تحليل متعمق

أُشيع أن شركة Bianxiang Tech متورطة في المساعدة على غسل الأموال المرتبطة بعصابة احتيال بقيمة 1.275 مليار، وجرى إيداع المدعى عليه الرئيسي السيد شِي (施) كفالة بقيمة 20 مليون دولار.

Market Whisperمنذ 1 س

اتهام رجل بارتكاب هجوم باستخدام أداة تشفير ضد عملة كريبتو في نانسي عقب اختراق ووليتيو

Ethan Brooksمنذ 17 س

عملة «Token of Power» تفقد 1.58 مليون دولار في استغلال حوكمة عبر «Aragon DAO»

Ethan Brooks06-14 21:33

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات