رسالة أخبار البوابة، 29 أبريل — رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان طلب سام بانكمان-فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بإجراء محاكمة جديدة يوم الثلاثاء، معتبراً أدلته «لا أساس لها» وانتقد ادعاءاته بوصفها «مؤامراتية للغاية». كانت بانكمان-فرايد قد جادل بأن أدلة جديدة مكتشفة أظهرت أن FTX كانت قادرة على الوفاء في وقت انهيارها.
في أمره المكتوب، تناول القاضي كابلان ادعاء بانكمان-فرايد بأن شهوداً رئيسيين—بما في ذلك الرئيس المشارك لشركة FTX Digital Markets ريان سالام، ورئيس علوم البيانات السابق لدى FTX دانييل تشابسكي—تم منعهم من الإدلاء بشهاداتهم بسبب تهديدات حكومية وانتقام. «كان بإمكانه الحصول على شهادتهم أو على الأقل طلب إلزامهم بتقديمها»، كتب القاضي كابلان. «لكن لم يفعل ذلك. ادعاؤه بأن غيابهم كان نتيجة تهديدات حكومية وانتقام هو ادعاء مؤامراتي للغاية ويناقضه بالكامل السجل القضائي.».
أُدين بانكمان-فرايد في نوفمبر 2023 على جميع التهم السبعة المتعلقة باختلاس أموال عملاء FTX والمقرضين والمستثمرين، وحُكم عليه بالسجن 25 عاماً. وتم الحكم بشكل منفصل على ريان سالام في عام 2024 بالسجن لمدة 90 شهراً بعد إقراره بالذنب في تهم جنائية. وقد سعى بانكمان-فرايد إلى الحصول على عفو من الرئيس دونالد ترامب، لكن ترامب ذكر أنه لا يعتزم منحه. كما انتقد القاضي جهود بانكمان-فرايد لبناء دعم عام عبر مقابلات مع المؤلف مايكل لويس والمعلق السياسي تكر كارلسون، مشيراً إلى أن «الوقائع» التي ادعى أنها لديه تم تقديمها عدة مرات من قبل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
美国法院判处卡地亚后裔 8 年，涉案 $470 百万美元加密洗钱计划
快讯消息，4月29日——美国一法院已判处马克西米利安·德·胡普·卡地亚（Maximilien de Hoop Cartier），卡地亚奢侈珠宝家族的一名后裔，因运营一项未获许可的场外加密货币交易所，判处他八年监禁。检方称，该运作通过美国的银行账户转移了超过 $470 百万美元的毒品犯罪所得
GateNewsمنذ 2 د
South Korea's Financial Commission Refers Two Crypto Market Manipulation Cases to Investigators, API Key Lenders May Face Liability
بوابة الأخبار، 29 أبريل — قررت اللجنة المالية في كوريا الجنوبية، خلال اجتماعها الدوري الثامن، إحالة قضيتين تتعلقان بتلاعب في أسواق الأصول الافتراضية إلى سلطات التحقيق. وتجمع أساليب التلاعب التي تم رصدها بين تكتيكات سوق الأوراق المالية التقليدية وتقنيات إساءة استخدام واجهات برمجة التطبيقات
GateNewsمنذ 53 د
日本四家监管机构警告：加密货币在不动产交易中存在洗钱风险
Gate 新闻消息，4月29日——日本国土交通省、金融厅、国家警察厅以及财政部于4月28日联合发布了一则指导通知，警告称，当加密货币用于房地产交易时，会带来更高的洗钱风险，
GateNewsمنذ 2 س
لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ترفع دعوى قضائية ضد ويسكونسن في حملة قمع سوق التنبؤات بالولاية الخامسة
لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) كثّفت معركتها القانونية بشأن أسواق التنبؤ، وقدّمت يوم الثلاثاء دعوى قضائية فيدرالية ضد ولاية ويسكونسن بالتوازي مع وزارة العدل الأمريكية في المنطقة القضائية الشرقية من ويسكونسن، ما يجعلها خامس ولاية تستهدفها الوكالة ضمن تصاعد
CryptoFrontierمنذ 2 س
هاكر شبكة Kyber Network ينقل الأموال المسروقة إلى Tornado Cash، والمشتبه به تم توجيه اتهامات له سابقًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي
رسالة أخبار بوابة، 29 أبريل — يَقوم هاكر شبكة Kyber Network أنديان ميدجيدوفيتش بنقل الأموال المسروقة إلى Tornado Cash، وفقًا لبيانات المراقبة على السلسلة من Arkham. كان ميدجيدوفيتش قد سرق سابقًا 48.8 مليون دولار من KyberSwap في أواخر 2023 و16.5 مليون دولار من Indexed Finance في هجوم سابق.
GateNewsمنذ 2 س
بدأت أول جلسة لمحكمة فيدرالية أمريكية بشأن تداولٍ داخلي داخل Polymarket، وجندي من سلاح الجو الأمريكي يرفض الإقرار بالذنب
وفقًا لتقرير Decrypt، رفض عسكريّ من الدرجة الأولى في جيش الولايات المتحدة، كبير الصفوف غانون كين فان دايك (Gannon Ken Van Dyke)، في 29 أبريل/نيسان في المحكمة الفيدرالية في نيويورك، التعلّق بالتهم الموجّهة إليه المتعلقة باستخدام معلومات سرّية لتحقيق أرباح من سوق التنبؤات Polymarket، وجرى إطلاق سراحه بكفالة قدرها 250,000 دولار، مع إلزامه بإيداع جواز سفره وتقييد تنقّلاته؛ وذكر المدّعون أن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة الفيدرالية دعوى قضائية تتعلق بنشاط سوق التنبؤات.
MarketWhisperمنذ 2 س
