إجراءات أمريكية منسّقة ضد شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على السيناتور الكمبودي كووك آن، متهمًا بإدارة “مجمّعات احتيال” تخدع الأمريكيين بوعدهم بعوائد مرتفعة من العملات المشفرة، وفقًا لبيان OFAC الصادر يوم الخميس. استهدفت هذه الإجراءات كووك آن ورجل الأعمال ريذي راكسميي و28 شخصًا وكيانًا آخرين يزعم أنهم جزء من شبكته.
وبالتوازي مع إنفاذ الإجراءات، قيدت فرقة العمل التابعة لمركز الضربات التابع لوزارة العدل الأمريكية $700 ملايين مرتبطة بغسل أموال يُزعم أنها نُفذت من عمليات احتيال للاستثمار في العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا، كما استولت على مئات مواقع الويب التي تستهدف الضحايا الأمريكيين، حسبما أعلنت وزارة العدل يوم الخميس.
التهم الجنائية وعمليات إسقاط مواقع الويب
شملت الحملة المنسّقة توجيه تهم جنائية ضد مواطنين صينيين اثنين: هوانغ شينغ شان (المعروف أيضًا باسم “آه زيه” و"هوانغ شينغ سان") وجيانغ وين جي (المعروف أيضًا باسم “جيانغ نان”)، وكلاهما متهمان بالمشاركة في مؤامرة للاحتيال عبر الأسلاك. ترتبط التهم بعمليات جرت في “مجمّع احتيال” في بورما، وفقًا لادّعين اتحاديين قاموا بإفصاح الشكاوى وأوامر الاعتقال.
استولت وزارة العدل على قناة تليغرام كانت تحافظ على متابعة لأكثر من 6,000 فرد وتعمل كأداة للتجنيد في مخطط “انتحال صفة إنفاذ القانون”. استخدم المحتالون المنصة لجذب العاملين إلى مجمّع كمبودي حيث أُجبروا على التمثيل كممثلين عن JPMorgan أو جهاز الشرطة في نيويورك (NYPD) لإقناع الضحايا بتحويل مدخراتهم.
كما أوقفت فرقة العمل 503 مواقع ويب كانت تتظاهر بأنها منصات استثمار في العملات المشفرة، وفقًا لبيان وزارة العدل.
أساليب تشغيل عملية الاحتيال والسياق المتعلق بالاتجار بالبشر
قالت OFAC إن الأمريكيين، الذين تم خداعهم عبر علاقات صداقة أو علاقات رومانسية، سُلبت منهم ملايين الدولارات. يقنع المحتالون الضحايا بإرسال الأموال بصيغة عملات مشفرة تحت ستار منصات استثمار شرعية تقدم عوائد كبيرة.
“في بعض الحالات، يكون الأفراد الذين يَرتكبون هذه الاحتيالات هم أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر ويُجبرون على ارتكاب أعمال غير قانونية تحت تهديد العنف”، قالت OFAC. “تقوم شبكة كووك آن وشركائه من مراكز الاحتيال، التي تعمل من داخل كازينوهات ومجمعات مكاتب تم تعديلها لتأخذ طابعًا احتياليًا، بغسل أموال الضحايا وتوفّر قاعدة لاستهداف المواطنين الأمريكيين والقيام بانتهاكات لحقوق الإنسان دون مساءلة.”
مكافأة وزارة الخارجية وإنفاذ سابق
تقدم وزارة الخارجية مكافأة تصل إلى $10 مليون مقابل معلومات تؤدي إلى الاستيلاء على عائدات الاحتيال وغسل الأموال أو استعادتها المرتبطة بمراكز احتيال تاي تشانغ في ولاية كاران التابعة لبورما.
تأتي هذه الخطوة بعد مداهمات للشرطة على مركزين للاحتيال في بويبيت، وهي مدينة كمبودية قرب الحدود التايلاندية. في العام الماضي، اتهمت الشرطة كووك آن بإدارة مراكز احتيال في بويبيت، وفقًا لما ورد في موقع The Diplomat.
وفي سبتمبر من العام السابق، فرضت OFAC عقوبات على شبكة واسعة من مجرمي الإنترنت عبر جنوب شرق آسيا، والتي شملت عشر أهداف مقرها في كمبوديا.
حجم القطاع والخلفية
وفقًا لتقرير حديث من صحيفة The Wall Street Journal عن صناعة الاحتيال في كمبوديا، ذُكر كووك آن إلى جانب مهاجرين صينيين هما شو إيمين وشيان زهي، وكلاهما يعمل في كمبوديا ويُعتقد أنهما مرتبطان بمجمّعات الاحتيال.
“لقد نما تحالفات صينية في الغالب تعمل في كمبوديا إلى حجم هائل لدرجة أن بعض السياسيين الأجانب يشيرون إلى بلد يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة باعتباره ‘Scambodia’،” وفقًا لتقرير The Wall Street Journal.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
香港证监会加强全球监管合作，以打击金融影响者的违法活动
快讯新闻稿，4月24日——香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 表示，正与全球各地的证券监管机构合作，以打击金融影响者的违法活动。过去一年，证监会通过执法行动以及与社交媒体平台的协作取得了进展，并移除与未获许可活动相关的可疑帖子和账号。
GateNewsمنذ 2 س
Jane Street提交驳回Terraform Labs内幕交易诉讼的动议
Gate News消息，4月24日——Jane Street已提交一份动议，寻求驳回由Terraform Labs破产财产提出的诉讼。该诉讼指控，这家量化交易公司促成了UST/LUNA算法型稳定币的崩溃。该动议已提交至纽约南区地区法院
GateNewsمنذ 2 س
تكساس ترفع دعوى ضد Coinbase وPolymarket وKalshi بشأن أسواق التنبؤ
قدمت ولاية ويسكونسن دعوى قضائية ضد خمس منصات رئيسية للتنبؤ بالأسواق—Coinbase وPolymarket وKalshi وRobinhood وCrypto.com—مدعيةً أن "عقود الأحداث" الخاصة بها تنتهك قوانين المقامرة في الولاية وتشكل مقامرة رياضية غير قانونية. جادل المدعي العام لولاية ويسكونسن، Josh Kaul، بأن وسم هذه
CryptoFrontierمنذ 3 س
تم اعتقال رئيس طاقم القوات الخاصة العسكرية الأمريكية: استخدم معلومات سرية للازاحة على Polymarket، وتم اعتقال مادورو، محققًا أرباحًا قدرها 400,000 دولار
قامت وزارة العدل الأمريكية في المنطقة الجنوبية من نيويورك بتوجيه اتهامات إلى ضابط في القوات العسكرية الخاصة الأمريكية كبير جنود جانون كين فان دايك، متهمة إياه باستخدام معلومات سرية في المراهنة على نتيجة اعتقال مادورو عبر Polymarket، محققًا أرباحًا قدرها حوالي 409,881 دولارًا أمريكيًا (13 صفقة، من 2025-12-27 إلى 2026-1-26). وتشمل التهم استخدامًا غير قانوني للمعلومات السرية، والاحتيال في تداول السلع، والسرقة للمعلومات غير العامة، والاحتيال عبر التحويلات البنكية، والمعاملات المالية غير القانونية وغيرها. ويُعد هذا أول لائحة اتهام اتحادية يكون محورها هو التحكيم باستخدام معلومات داخلية وسوق تنبؤ، وقد يؤثر على اتجاه التنظيمات المستقبلية.
ChainNewsAbmediaمنذ 3 س
المسؤولون السابقون في بورصة هوبي الذين حصلوا على حكم براءة من المحكمة العليا في هونغ كونغ، تبيّن عدم ثبوت الاتهامات المتعلقة بتبادل العملات عبر “حوض مظلم” مرتبط بـ Tether
قضت هيئة محلفين من سبعة أفراد في المحكمة العليا في هونغ كونغ في 24 أبريل بأغلبية بأن الادعاءات الموجهة إلى تشين بو-ليانغ، المدير التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة هوتبيت (المعروفة الآن باسم HTX)، والتي تزعم أنه استخدم حسابات أشخاص بأسماء مستعارة في عام 2020 لإجراء صفقات في حوض/مسبح السيولة المظلم التابع لمنصة هوتبيت، لا أساس لها. كما قضت بأنه لا توجد أدلة على ست تهم بالوصول إلى جهاز كمبيوتر بقصد ارتكاب جريمة أو بنية غير صادقة، وكذلك على تهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال، ولم تثبت جميع التهم الموجهة إليه. وتبلغ قيمة المبالغ محل القضية 5 ملايين وحدة من تيثير (USDT).
MarketWhisperمنذ 3 س
ولاية ويسكونسن ترفع دعوى قضائية ضد منصة أسواق التنبؤ الخاصة بـ Kalshi، متهمةً إياها بالاحتمال بمزاولة مقامرة دون ترخيص
وفقًا لبيان صحفي رسمي أصدره المدعي العام لولاية ويسكونسن، جوش كاول (Josh Kaul) في 23 أبريل، فقد رفعت ولاية ويسكونسن دعوى قضائية في مقاطعة دان (Dane County) ضد Kalshi، متهمةً المنصة بأن أنشطة سوق التنبؤ التي تعمل على شكل "عقود أحداث" (event contracts) تقع ضمن التعريف القانوني لولاية ويسكونسن للمقامرة، وهي بالتالي أنشطة مراهنة دون ترخيص.
MarketWhisperمنذ 4 س
