أصدرت هيئة الأوراق المالية في ولاية تكساس أمراً استعجالياً بالإيقاف والكف في 3 يونيو ضد BG Wealth Sharing LTD وDSJ Exchange PTY Ltd وBG Wealth Sharing Group LLC، وكذلك ضد ثاديوس توماس وغاغاندِيب ساركاريا، وذلك بتهمة إدارة مخطط لاستثمار العملات المشفرة وتسويق متعدد المستويات يستهدف مستثمرين في تكساس. وذكر المنظمون أن القائمين بالتجنيد زعموا للمستثمرين أنهم يستطيعون أن يصبحوا مليونaires خلال أشهر عبر حوافز إحالة عدوانية، مستشهدين بادعاءات بعوائد شهرية بنسبة 60%، وحماية رأس المال، ومعدل نجاح تداول بلغ 99.6%. ويتناول الأمر مخططاً يجمع بين مزاعم تشغيل منصة تبادل للعملات المشفرة مع مكافآت قائمة على التجنيد، إلى جانب قيود على عمليات السحب. وتنضم تكساس إلى واشنطن وهييواي في اتخاذ إجراءات رسمية على مستوى الولايات بشأن أوراق مالية تتعلق بـ BG Wealth Sharing أو كيانات منتسبة، بينما أصدرت يوتا وألاسكا تحذيرات للمستثمرين مرتبطة بالأعمال نفسها.
BG Wealth Sharing وعدت بعوائد شهرية بنسبة 60% عبر “أكواد” تداول قائمة على التجنيد
وصف المنظمون DSJ بوصفها منصة تبادل للعملات المشفرة المزعومة المرتبطة باستثمارات سلبية، مع ادعاءات عن تداول مدعّم بالذكاء الاصطناعي. وينص الأمر على أن BG Wealth أرسلت للمستثمرين “أكواد” تداول عبر Bonchat، وهو تطبيق مراسلة، ووجّهتهم إلى إدخال هذه الأكواد على منصة تبادل العملات المشفرة المزعومة لدى DSJ. وقد أعطى ذلك المستثمرين سيطرة محدودة على الصفقات بينما جعل المنصة تبدو نشطة. كما كان هناك مكافأة للتجنيد، بما يتيح للمشاركين الحصول على المزيد من أكواد التداول من خلال إدخال آخرين إلى البرنامج.
وقال المنظم إن القائمين بالتجنيد أغروا المستثمرين، على نحو مزعوم، بادعاءات مفادها أن إيداعاً أولياً صغيراً يمكن أن يولّد دخلاً شهرياً مدى الحياة، وأن يحوّل المشاركين إلى مليونaires خلال أشهر عبر مكافآت تجنيد عدوانية. واستخدم المخطط عدة نقاط ضغط لبناء ثقة المستثمرين. واستشهد المنظمون بادعاءات بمعدل نجاح 99.6%، وضمان حماية رأس المال، وعوائد شهرية لا تقل عن 60%، وبلوغ ضعف رأس المال في نحو 40 يوماً. جعلت هذه الوعود المنصة تبدو منهجية ومنخفضة المخاطر. ويشير الأمر إلى أن المستثمرين كانوا يعتمدون على أنظمة خبراء واستراتيجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأكواد تداول مجدولة.
واجه المستثمرون رسوماً على السحب بنسبة 20%، ثم رسماً إضافياً بنسبة 12% للضرائب والتحويلات
ينص أمر الإيقاف والكف الاستعجالي على أن المستثمرين الذين يسعون إلى عمليات السحب واجهوا رسماً إدارياً يقارب 20% من قيمة الحساب. وقد عرض المجيبون الرسوم على أنها إجراء لمكافحة المراجحة ومكافحة غسل الأموال. كما أفادت تكساس بأن BG Wealth طالبت لاحقاً بزيادة 12% أخرى من قيمة حساب كل مستثمر. وقد ارتبط هذا الدفع بالضرائب ورسوم تحويل الحساب.
ولفت المنظم إلى أنه بعد تعطيل عمليات السحب الاعتيادية من الحسابات، طالب المشغلون الضحايا بدفع 12% إضافية كضريبة خروج أو رسوم امتثال من جيوبهم قبل الإفراج عن أي أموال. وقد أوجدت استراتيجية الخروج مخاطر إضافية للمستثمرين. وبعد التحذيرات التنظيمية، نسب المجيبون المزاعم المتعلقة بالاحتيال إلى DSJ ووجّهوا المستثمرين إلى HQIEX، الموصوف في الأمر كخدمة بديلة لمنصة التبادل. وقد يتيح هذا التحول إبقاء الضحايا منخرطين بينما يضيف حالة من عدم اليقين. كما وجّه ذلك الاهتمام بعيداً عن عمليات السحب، وإغفال الإفصاحات، وحفظ الأموال، ونشاط التداول، ومخاوف تداخل الأموال.
تكساس تنضم إلى واشنطن وهييواي في إجراءات رسمية ضد BG Wealth Sharing
تنضم تكساس إلى واشنطن وهييواي في اتخاذ إجراءات رسمية على مستوى الولايات تتعلق بـ BG Wealth Sharing أو كيانات منتسبة. كما أصدرت يوتا وألاسكا تحذيرات للمستثمرين مرتبطة بـ BG Wealth Sharing وDSJ Exchange، لكن تلك التنبيهات لم تكن أوامر رسمية بالإيقاف والكف. وتُظهر الاستجابة الأوسع كيف وصل النشاط إلى مستثمرين عبر عدة ولايات.
الأسئلة الشائعة
ماذا فعل مجلس الأوراق المالية في تكساس في 3 يونيو؟
أصدرت هيئة الأوراق المالية في ولاية تكساس أمراً استعجالياً بالإيقاف والكف في 3 يونيو ضد BG Wealth Sharing LTD وDSJ Exchange PTY Ltd وBG Wealth Sharing Group LLC، وكذلك ضد ثاديوس توماس وغاغاندِيب ساركاريا، وذلك بتهمة إدارة مخطط لاستثمار العملات المشفرة وتسويق متعدد المستويات يستهدف مستثمرين في تكساس.
ما هي رسوم السحب التي واجهها مستثمرو BG Wealth Sharing؟
واجه المستثمرون الذين يسعون إلى عمليات السحب رسماً إدارياً يقارب 20% من قيمة الحساب، قُدّم على أنه إجراء لمكافحة المراجحة ومكافحة غسل الأموال. وطالبت BG Wealth لاحقاً بزيادة 12% أخرى من قيمة حساب كل مستثمر، مرتبطة بالضرائب ورسوم تحويل الحساب.
ما الولايات التي اتخذت إجراءً ضد BG Wealth Sharing؟
اتخذت تكساس وواشنطن وهييواي إجراءات رسمية على مستوى الولايات تتعلق بـ BG Wealth Sharing أو كيانات منتسبة. كما أصدرت يوتا وألاسكا تحذيرات للمستثمرين مرتبطة بـ BG Wealth Sharing وDSJ Exchange، لكن تلك التنبيهات لم تكن أوامر رسمية بالإيقاف والكف.
