تايلاند تصدر مذكرة اعتقال بحق رجل أعمال صيني بتهمة التورط في مخطط غسل أموال $Billion Crypto

2026-06-26 13:00:58

وفقاً لرويترز، أصدرت السلطات التايلاندية في 26 يونيو مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال الصيني وانغ ييتشنغ، المتهم بالتآمر مع جماعات إجرامية عابرة للحدود لغسل الأموال عبر التعدين غير المشروع للعملات المشفرة المرتبط بعمليات احتيال رومانسية وأعمال القمار عبر الإنترنت، بإجمالي أموال تتجاوز مليارات الدولارات. ووجدت شركة تحليل سلسلة الكتل TRM Labs أن محفظة وانغ للعملات المشفرة تلقت ما لا يقل عن 9.1 مليون دولار بين عامي 2021 و2022، وجميعها يمكن تتبعها إلى عمليات احتيال "ذبح الخنازير". وأكدت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية تورط وانغ في احتيال الأصول الرقمية، حيث استعادت ما يقرب من 500 ألف دولار من العملات المشفرة من حساب مسجل باسمه بعد تتبع الأموال المسروقة من ضحية في ماساتشوستس.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 8 س

وزارة العدل الأمريكية تصادر البنية التحتية السحابية لمجموعة Huione Group في إطار حملة لمكافحة غسل الأموال بالعملات المشفرة

06-25 16:54

بولندا تعتقل أربعة أشخاص بتهمة هجمات تبديل بطاقة SIM وسرقة العملات المشفرة بدعم من مكتب التحقيقات الفيدرالي

06-25 12:22

تجاوزت إدانات غسل الأموال في الصين 2,000 في عام 2025، مع تعزيز التركيز على قضايا العملات الافتراضية

06-25 09:02

تايلاند تصدر مذكرة اعتقال بحق رجل أعمال صيني بتهمة الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة الدولية

06-24 15:42

Elliptic تكشف عن 520 مليون دولار من معاملات العملات المشفرة المشبوهة عبر 32 سلسلة بلوكشين مرتبطة بشبكة احتيال في جنوب شرق آسيا

تحليل متعمق