حُكم على رجل من ولاية واشنطن بالسجن 5 سنوات لقيامه بمخطط لغسل 100 مليون دولار في العملات المشفرة

حُكم على Geoffrey K. Auyeung من نيوكاسل، واشنطن، بالسجن 5 سنوات لمساعدته احتيالاً واسعاً عبر غسل ما يقارب 100 مليون دولار من عائدات احتيال استثماري نفّذه محتالون في الخارج، عبر حسابات بنكية وبورصات عملات رقمية. وقد أقرّ Auyeung بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب غسيل الأموال، بعد أن قال المدعون إنه سهّل تحويلات لصالح ضحايا تم خداعهم عبر عروض استثمار نفط وغاز مزيفة.

وفي الفترة بين أغسطس 2022 وأغسطس 2024، أنشأ Auyeung ما لا يقل عن 9 كيانات وسيطر على 81 حساباً بنكياً ضمن 24 مؤسسة مالية، إضافةً إلى 19 حساباً على 8 منصات تداول عملات رقمية. جرى تحويل 97.1 مليون دولار من أموال الضحايا عبر منصات من بينها Gemini وCoinbase وBitstamp وBinance، قبل تحويلها إلى bitcoin وEthereum وUSDT وUSDC وإرسالها إلى حسابات في نيجيريا وروسيا. وتلقى Auyeung ما لا يقل عن 4 ملايين دولار كمدفوعات عمولات. وهو يتنازل عن 2.3 مليون دولار في أصول مصادَرة، وبما يقارب 7.1 مليون دولار من العملات المشفرة.