أصدرت World Liberty Financial (WLFI) بيانًا على منصة X في 3 يونيو، جاء فيه أنه وبالنظر إلى التحديثات الأخيرة المتعلقة بالإجراءات العقابية، تحافظ WLFI على آلية امتثال عقوبات قائمة على تقييم المخاطر. ووفقًا لذلك، ستخضع المعاملات التي تتضمن أفرادًا أو جهات أو عناوين محافظ مرتبطة بأشخاص خاضعين للعقوبات إلى تدقيق مُعزز، أو الرفض، أو القيود، أو غير ذلك من إجراءات الامتثال. ويطلب البيان من المستخدمين، عند نقل الأصول الرقمية، التأكد من أن مصدر الأموال وعنوان المحفظة الأصلي غير مرتبطين بالأشخاص الخاضعين للعقوبات.
ثلاث فئات من إجراءات الامتثال التي حددها بيان WLFI
ورد في إعلان WLFI على منصة X نوعًا محددًا من إجراءات الامتثال، وهي كالتالي:
التدقيق المُعزز: ستخضع المعاملات التي تتضمن أفرادًا أو جهات خاضعة للعقوبات أو عناوين مرتبطة بها لإجراءات تحقق أكثر صرامة
الرفض: سيتم رفض معالجة بعض هذه المعاملات مباشرة
القيود: ستتلقى المعاملات أو الحسابات ذات الصلة إجراءات امتثال أخرى مناسبة، بما في ذلك تقييد الحساب
كما يطلب البيان من المستخدمين تأكيدًا ذاتيًا قبل نقل الأصول الرقمية: ألا يكون مصدر الأموال مرتبطًا بأشخاص خاضعين للعقوبات؛ ألا يرتبط عنوان المحفظة الأصلي بعناوين خاضعة للعقوبات؛ وألا تتضمن أنشطة المعاملة أي أنشطة محظورة.
الخلفية: استقرار USD1 وحالة الشراكات مع المؤسسات
تأسست WLFI من قبل كل من دونالد ترمب وSteve Witkoff، ويتولى نجل ترمب، Zach Trump، مسؤولية تشغيلها، كما تمتلك عملتها المستقرة الخاصة بها USD1. وقبل تنصيب ترمب، قامت إحدى صناديق الاستثمار المرتبطة بالإمارات العربية المتحدة بشراء نسبة كبيرة من أسهم WLFI.
وتعهدت لاحقًا شركة استثمار تدعمها حكومة أبوظبي، MGX، باستخدام 2 مليار دولار من USD1 لشراء حصة في بورصة باينانس (Binance)، أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم، وهو ما يُعد حاليًا أبرز مثال تطبيقي من المؤسسات لUSD1. ووفقًا لبيان الامتثال الصادر عن WLFI، تهدف التدابير المعنية إلى دعم «الالتزامات القانونية والتنظيمية المطبقة في الاختصاصات القضائية ذات الصلة»، إلا أنها لم توضح بالتحديد ما هي إجراءات العقوبات التي أثارت هذا التحديث.
الأسئلة الشائعة
ما المتطلبات المحددة لبيان امتثال العقوبات الصادر عن WLFI والتي يطلب من المستخدمين اتخاذها؟
تطلب WLFI من المستخدمين، قبل نقل الأصول الرقمية، التحقق بأن مصدر الأموال وعنوان المحفظة الأصلي لا يشملان أشخاصًا خاضعين للعقوبات أو أنشطة محظورة. وإذا تأثرت المعاملة أو الحساب ضمن تدقيق الامتثال، يمكن للمستخدمين التواصل مع فريق دعم WLFI للحصول على خطوات مساعدة لاحقة.
ما السبب المباشر وراء نشر WLFI لهذا البيان؟
يوضح بيان WLFI أن هذا الإشعار صدر في ضوء «التحديثات الأخيرة المتعلقة بالإجراءات العقابية». ولا يذكر البيان أي اختصاص قضائي بعينه أو أي إجراء عقابي بعينه أدى إلى هذا التذكير، بل يقتصر على الإشارة إلى أن التدابير المعنية تهدف إلى دعم الالتزامات القانونية والتنظيمية المطبقة.
ما العملة المستقرة USD1، وما علاقتها بـ WLFI؟
USD1 هي عملة مستقرة تصدرها World Liberty Financial (WLFI)، وتأسست WLFI من قبل دونالد ترمب وSteve Witkoff. وتعهدت شركة MGX، المدعومة من حكومة أبوظبي، باستخدام 2 مليار دولار من USD1 لشراء أسهم في باينانس، وهو ما يُعد حاليًا أبرز مثال تطبيقي من المؤسسات لUSD1.
