Chainalysis kennzeichnet Hunderte Millionen an Krypto, die mit Schleusergruppen in Verbindung stehen

Chainalysis berichtet von einem Anstieg der Krypto-Flows im Zusammenhang mit Schleusungsnetzwerken um 85 %, wobei Stablecoins in illegalen Operationen weit verbreitet sind.

Krypto-Zahlungen spielen eine zunehmende Rolle bei vermuteten Menschenhandel-Operationen. Neue Erkenntnisse von Chainalysis zeigen im Jahr 2025 einen deutlichen Anstieg der digitalen Vermögensflüsse, die mit vermuteten Menschenhandelsnetzwerken in Verbindung stehen. Ermittler berichten, dass die zunehmende Akzeptanz digitaler Vermögenswerte es solchen Netzwerken erleichtert hat, Gelder grenzüberschreitend zu bewegen.

Krypto-Transfers zu Schleusungsoperationen steigen um 85 % im Jahresvergleich

Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis berichtete, dass Krypto-Zahlungen im Zusammenhang mit vermuteten Schleusungsgruppen um 85 % im Jahresvergleich gestiegen sind. Das gesamte Transaktionsvolumen erreichte Hunderte von Millionen Dollar bei identifizierten Diensten.

Viele dieser Netzwerke operieren in Südostasien, wo Betrugsanlagen und Zwangsarbeit zunehmend besorgniserregend sind. Ermittler glauben, dass einige Opfer durch gefälschte Stellenangebote rekrutiert werden und dann gezwungen sind, in Online-Betrugszentren zu arbeiten.

Der Bericht stellte auch fest, dass diese Schleusungsnetzwerke mit Online-Casinos und chinesischsprachigen Geldwäschenetzwerken verbunden sind. Betrugsanlagen arbeiten oft eng mit solchen Finanznetzwerken zusammen, um Gelder zu bewegen und zu reinigen. Mit dem Wachstum dieser verbundenen Operationen steigen auch die Geldflüsse zwischen ihnen.

Ermittler fanden heraus, dass mehrere mit Schleusung in Verbindung stehende Gruppen Telegram nutzten, um Dienstleistungen zu bewerben und Opfer zu rekrutieren. Einige Konten warben für internationale Escort-Services und arrangierten Zahlungen in Kryptowährungen.

Andere gaben sich als Arbeitsvermittler aus, versprachen Jobs im Ausland, zwangen die Personen jedoch später, in betrügerischen Anlagen zu arbeiten. Behörden verbanden auch bestimmte Wallets mit Prostitutionsringen und Verkäufern illegaler Inhalte. Jede Gruppe nutzte Kryptowährungen auf unterschiedliche Weise, abhängig von ihrer Struktur und ihrem Standort.

Unterdessen zeigten Zahlungsmuster eine klare Präferenz für Stablecoins bei Escort- und Prostitutions-Operationen. Da fiat-gekoppelte Vermögenswerte einen stabilen Wert behalten, ist die Preisgestaltung einfacher und die Gefahr plötzlicher Marktschwankungen geringer.

On-Chain-Aufzeichnungen helfen Behörden, verdächtige Transfers nachzuverfolgen

Laut Chainalysis können Blockchain-Aufzeichnungen Ermittlern dabei helfen, illegale Krypto-Aktivitäten nachzuvollziehen. Bemerkenswert ist, dass Krypto-Zahlungen auf einer öffentlichen Blockchain erfasst werden. Mit den richtigen Werkzeugen können Behörden und Compliance-Teams diese Aufzeichnungen überprüfen und ungewöhnliche Geldbewegungen erkennen.

Wiederholte grenzüberschreitende Zahlungen an Arbeitsvermittler können auf Zwangsarbeitsschemata hinweisen. Gleichzeitig könnten sehr große Volumina, die über Garantiefonds laufen, auf organisierte Missbräuche hindeuten.

Darüber hinaus werden digitale Vermögensübertragungen auf offenen Blockchains protokolliert, was eine dauerhafte Aufzeichnung schafft. Mit geeigneten Analysetools können Ermittler nachvollziehen, wie Gelder zwischen Wallets bewegt werden. Diese Transparenz hilft Compliance-Beamten und Strafverfolgungsbehörden, Unregelmäßigkeiten zu erkennen.

Separat wies das Unternehmen auf starke Zuflüsse in bereits mit Menschenhandel in Verbindung stehende Bereiche als ein zentrales Risikosignal hin. Wallets, die mit Rekrutierungskanälen auf Telegram verbunden sind, stellen eine zusätzliche Besorgnis dar. Eine enge Überwachung der On-Chain-Aktivitäten, verbunden mit standardisierten Maßnahmen gegen Menschenhandel, könnte weiteren Missbrauch digitaler Vermögenswerte einschränken.