Tether arbeitet mit dem US-Justizministerium zusammen, um Tether zu sperren und Geldwäschekriminalität im Zusammenhang mit „Schweineställen“ zu bekämpfen.

Der Stablecoin-Emittent Tether hat Tether im Wert von etwa 42 Milliarden US-Dollar (USDT) im Rahmen der Übertragung und Beschlagnahmung von Vermögenswerten des US-Justizministeriums (DOJ) eingefroren.

Das Justizministerium beschlagnahmte Tether im Wert von 6.100 Dollar und verwies auf eine externe Wallet-Adresse

Das Büro des US-Staatsanwalts für den östlichen Bezirk von North Carolina gab die Beschlagnahmung von mehr als 6.100 US-Dollar in Tether bekannt, und die Ermittler verfolgten die beschlagnahmten Gelder bis zu einigen Krypto-Adressen im Zusammenhang mit Geldwäscheaktivitäten. Diese Plattformen ähneln im Aussehen sehr legitimen Börsen und zeigen gefälschte Gewinndaten, die Opfer dazu verleitet, ihre Gelder kontinuierlich zu investieren. Wenn das Opfer versucht, sich zurückzuziehen, begehen die Betrüger außerdem einen zweiten Betrug mit der Begründung, Steuern zu zahlen oder Bearbeitungsgebühren zu zahlen.

Das US-Heimatschutzministerium verfolgt On-Chain-Cashflows und sperrt damit verbundene Geldbörsen

Der Anwalt aus North Carolina, Ellis Boyle, sagte, dass über die Whistleblowing-Hotline der Homeland Security Investigations Agency (HSI) On-Chain-Cashflow-Ermittler mit dem Bericht eines Opfers beginnen, den Pfad der Gelder auf der Blockchain analysieren und schließlich diese kriminellen Erlöse finden und abfangen können, die in mehreren Geldbörsen verstreut sind.

Die technologische Architektur von Tether ermöglicht es, Token, die in bestimmten Krypto-Wallets gespeichert sind, auf Anfrage der Strafverfolgungsbehörden aus der Ferne einzufrieren, und ein Unternehmenssprecher wies darauf hin, dass bis zu 42 Millionen US-Dollar der derzeit eingefrorenen 35-Millionen-Dollar-Vermögenswerte nach 2023 ausgeführt wurden. Solche Maßnahmen beschränken sich nicht auf einen einzelnen Fall, sondern betreffen auch Vermögenswerte im Zusammenhang mit Menschenhandel und bewaffneten Konflikten in Israel und der Ukraine, und Tether unterstützte das US-Justizministerium dabei, Vermögenswerte im Zusammenhang mit Investitionsbetrug einzufrieren.

Die Studie zeigt einen deutlichen Anstieg der Geldwäsche von Kryptowährungen, mit dem größten Anstieg der Kriminalität in der chinesischen Gemeinschaft

Die Financial Action Task Force (FATF) wies darauf hin, dass illegale Finanzaktivitäten auf dem Kryptowährungsmarkt zunehmen. Im Jahr 2023 wäschten Fahrer Geld über Kryptowährungen im Wert von bis zu 820 Milliarden US-Dollar, was 2020 über 100 Milliarden Dollar bedeutete, wobei das Wachstum krimineller Netzwerke in chinesischen Gemeinschaften besonders bedeutend war.

Die FATF ist eine gemeinsame Organisation der sieben G7-Länder, die 1989 gegründet wurde, um internationale Standards festzulegen und die Umsetzung rechtlicher, regulatorischer und operativer Maßnahmen zu fördern, um das Finanzsystem vor der Bekämpfung von Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung (CFT) und anderen Bedrohungen für das globale Finanzsystem zu schützen.

Da Stablecoins das Liquiditätsrückgrat bei Kryptowährungstransaktionen bilden, machen ihre geringe Volatilität und hohe Übertragungseffizienz sie zu den bevorzugten Werkzeugen für Geldwäscher. Die FATF forderte die Regierungen im vergangenen Jahr dazu auf, strengere Vorschriften zu erlassen, um regulatorische Schlupflöcher zu schließen. Derzeit sind sanktionierte Unternehmen wie die russische Kryptowährungsbörse Garantex in der Liste der Regulierungsbehörden und Einfrierungen in verschiedenen Ländern aufgeführt. Strafverfolgungsbehörden weltweit verstärken ihre Aufsicht über Anbieter virtueller Vermögenswerte und verlangen von ihnen, dieselben oder sogar strengeren Anti-Geldwäsche-Verpflichtungen als herkömmliche Finanzinstitute zu erfüllen.

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