Eine CEX erhält eine MSB-Lizenz in den USA und treibt den Aufbau eines Compliance-Rahmens voran

Gate News-Mitteilung, 21. April — Eine Börsenplattform gab bekannt, dass sie eine MSB-Lizenz (Money Services Business) vom US-Finanzministerium für Strafverfolgung im Bereich Finanzkriminalität (FinCEN) erhalten habe. Damit kann die Plattform in den USA und in anderen Rechtsgebieten legal Geschäfte im Zusammenhang mit Kryptowerten anbieten.

Die Lizenzbestätigung zeigt, dass die Plattform im Bereich Geldwäschebekämpfung und Schutz der Nutzer hohe Standards erfüllt. Das Unternehmen hat die KYC- (Know Your Customer) Prozesse, die Verfolgung von Geldern und kontinuierliche Überwachungsmechanismen in seine Handels- und Risikokontrollprozesse integriert. Zur Unterstützung eines regelkonformen Betriebs hat die Plattform eine Multi-Node-Infrastruktur, eine Abtrennung von Geschäftsbereichen und ein System für Echtzeitwarnungen bereitgestellt. Zur Aufrechterhaltung der Kontinuität von Transaktionen während Hochfrequenzphasen und Marktvolatilität wurde das Matching-Engine-Setup optimiert.

Die Plattform setzt eine Trennung von Warm- und Cold-Wallets, eine Validierung mit Mehrfachsignaturen sowie Risikokontrollmechanismen ein, um die Vermögenswerte der Nutzer zu schützen. Die Plattform plant, Schwellenmärkte über lokalisierte Services und mehrsprachige Unterstützung zu erschließen. Ziel ist es, den Krypto-Handel in das internationale Finanzsystem zu integrieren.