Kurzfassung
- Ein Mann aus Washington wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt, weil er 35 Millionen Dollar an Firmengeldern auf eine von ihm betriebene DeFi-Plattform umgeleitet hat.
- Nevin Shetty wurde im November letzten Jahres des Wire Fraud für schuldig befunden, weil er die Gelder heimlich an HighTower Treasury transferierte.
- Nach dem Zusammenbruch von Terra fiel der Wert der Gelder auf nahezu null, was dazu führte, dass sein Arbeitgeber 60 Mitarbeiter entlassen musste.
Ein Mann aus Washington wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er 35 Millionen Dollar von seinem ehemaligen Arbeitgeber auf seine eigene DeFi-Plattform umgeleitet und fast alles verloren hatte.
Nevin Shetty, 42, wurde im November letzten Jahres des Wire Fraud für schuldig befunden, weil er Gelder von dem privaten Softwareunternehmen, bei dem er arbeitete, entwendet und missbraucht hatte.
Shetty, der eine „konservative“ Investitionspolitik für das Unternehmen entworfen hatte, transferierte heimlich 35 Millionen Dollar an Firmengeldern auf sein Nebengeschäft HighTower Treasury, nachdem ihm im April 2022 mitgeteilt wurde, dass seine Rolle als CFO aufgrund von Leistungsproblemen enden würde. Diese Gelder wurden anschließend in hochverzinsliche DeFi-Kreditprotokolle investiert, die Renditen von 20 % oder mehr versprachen.
Laut Erklärung des DOJ plante Shetty, seinem Arbeitgeber eine „vergleichsweise kleine, feste Summe“ zu zahlen, während er den Rest der Renditen für HighTower behielt. Anfangs zahlte sich das Schema aus und brachte Shetty und seinem Geschäftspartner bei HighTower im ersten Monat etwa 133.000 US-Dollar ein.
Im Mai 2022 brach das System zusammen, nach dem Terra-Crash und dem anschließenden Krypto-Winter, wodurch die Werte der HighTower-Kryptoinvestitionen von 35 Millionen Dollar auf nahezu null sanken.
Nachdem Shetty seine Kollegen bei seinem Arbeitgeber gestanden hatte, wurde er entlassen. Laut Gerichtsdirektorin Tana Lin erlitt das Unternehmen „erhebliche und schwere Folgen“ durch seinen Diebstahl, und ihre Aussage war, dass seine Handlungen „das Unternehmen fast in den Ruin trieben“.
Die zweijährige Haftstrafe für Shetty ist deutlich niedriger als die neun Jahre, die die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, die eine „strenge Strafe“ forderte, um das „Netz aus Lügen“ und die Auswirkungen auf das Unternehmen widerzuspiegeln, das 60 Mitarbeiter entlassen musste, um den „massiven Verlust“ durch seinen Betrug auszugleichen.
Shetty wurde zur Zahlung von 35.000.100 US-Dollar verurteilt und wird nach der Haftzeit für drei Jahre unter Aufsicht entlassen. Richterin Lin verhängte außerdem eine besondere Bedingung, die ihn daran hindert, ohne vorherige Genehmigung des Bewährungsamtes als Geschäftsführer oder Vorstand eines Unternehmens tätig zu sein.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Chainalysis-Berichte über die „Shadow Crypto Economy“-Exponierung, während Grinex den Betrieb aussetzt
Der Shutdown von Grinex verstärkt die Prüfung von Krypto-Geldwäsche-Taktiken, da die Geldbewegungen ein Verhalten nahelegen, das nicht mit typischen Durchsetzungsmaßnahmen übereinstimmt. Die Analyse von Chainalysis hebt Muster hervor, die die Frage aufwerfen, ob die Aktivität einer herkömmlichen externen Störung oder
Coinpedia6Std her
SEC-Crypto-Shift klärt die Regeln, ohne pauschale Genehmigung zu erteilen
Die SEC hat eine nachsichtiger bewertete Haltung zur Krypto-Regulierung übernommen und erlaubt es einigen Schnittstellen, ohne Broker-Dealer-Registrierung zu arbeiten, aber sie hat der Branche keine pauschale Freigabe erteilt. Aktuelle Leitlinien klären, wie Kryptowerte kategorisiert werden, und betonen, dass die bundesstaatlichen Wertpapiergesetze vor allem für digitale Wertpapiere gelten. Die Durchsetzungsaktivitäten haben abgenommen, da sich die Behörde auf Betrug und die Marktintegrität konzentriert.
CryptoFrontier7Std her
Polnisches Parlament scheitert daran, das Veto des Präsidenten gegen Kryptogesetz aufzuheben; Ministerpräsident wirft russische Einmischung vor
Polnische Abgeordnete scheiterten daran, das Veto von Präsident Nawrocki gegen ein Gesetz zur Regulierung von Kryptowährungen außer Kraft zu setzen, das darauf abzielt, sich an EU-Standards anzupassen. Die Spannungen steigen, während Vorwürfe laut werden, dass russischer Einfluss bei einer großen Krypto-Börse im Zuge von Liquiditätsproblemen und fehlender Regulierung im Spiel sei.
GateNews11Std her
Hong Kong SFC-Investitionsausschuss warnt: Handel mit Prognosemärkten könnte illegales Glücksspiel darstellen
Die Hong Kong SFC warnt, dass Prognosemärkte spekulativ sind und keine Anlageprodukte darstellen, da ihnen der regulatorische Schutz fehlt. Sie beinhalten Glücksspiel-Elemente, wodurch sie möglicherweise illegal werden. Das Komitee fordert die Öffentlichkeit auf, zwischen Anlage und Glücksspiel zu unterscheiden.
GateNews19Std her
Elizabeth Warren wirft dem Vorsitzenden der SEC Paul Atkins vor, den Kongress über den Rückgang der Vollzugsmaßnahmen in die Irre zu führen
Senatorin Elizabeth Warren warf dem Vorsitzenden der SEC, Paul Atkins, vor, den Kongress über den Rückgang der Vollzugsmaßnahmen in die Irre zu führen. Bei nur 456 neuen Fällen im Jahr 2025 entstehen Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der SEC und der regulatorischen Rahmenbedingungen für Kryptowährungen sowie die Marktaufsicht.
GateNews22Std her
Vom Sanktionen betroffenen Exchange Grinex von Hack im Wert von 13,7 Mio. $ getroffen; macht ausländische Nachrichtendienste verantwortlich
Grinex, eine sanktionierte Krypto-Rubel-Börse, hat den Betrieb aufgrund eines Cyberangriffs eingestellt, bei dem über 13,74 Millionen USDT gestohlen wurden. Es wird angenommen, dass der Angriff Akteure auf Staatsebene beinhaltet, die darauf abzielen, das Finanzsystem Russlands zu destabilisieren. Grinex arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, hat jedoch keinen Zeitplan für die Wiederaufnahme der Dienstleistungen.
Coinpedia23Std her
