Chile zerschlägt am Dienstag ein Kryptowährungs-Geldwäschen-Netzwerk im Wert von 88 Millionen US-Dollar, das mit der Tren de Aragua in Verbindung steht

Laut Bitcoin.com News und dem Staatsanwalt Héctor Barros verhafteten chilenische Behörden am Dienstag 18 Personen, nachdem eine zweijährige Untersuchung ein Netzwerk zur Krypto-Geldwäsche in Höhe von 88 Millionen US-Dollar aufgedeckt hatte, das mit der venezolanischen Gang „Tren de Aragua“ verbunden ist. Die Operation, die in drei Regionen von chilenischer Polizei und dem Südlichen Staatsanwaltamt durchgeführt wurde, ergab, dass Juan Carlos Pérez Asencio, ein venezolanischer Staatsangehöriger, der seit 2019 als „Recovery Executive“ bei Banco Santander beschäftigt ist, große Transaktionen für die Gruppe ermöglichte, indem er mehrere Bankkonten eröffnete. Gelder aus Drogenhandel, Erpressung und Entführungen wurden über Kryptowährungsunternehmen abgewickelt und ins Ausland transferiert.

Im Rahmen der Operation froren die Behörden über 140 Bankkonten ein und stellten $300K in Vermögenswerten sicher. Barros erklärte, dies sei „einer der größten Fälle von Geldwäsche, die wir in unserem Land gesehen haben, verbunden mit der Tren de Aragua“, und fügte hinzu: „Ich würde sagen, das ist das erste Mal, dass wir sie dort getroffen haben, wo es am meisten weh tut: bei ihren Vermögenswerten.“