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Chilenische Behörden untersuchen die Krypto-Plattform Plusspay wegen eines $84M -Geldwäscheplans

GateNews
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Laut CriptoNoticias haben chilenische Justizbehörden eine Untersuchung gegen Plusspay, eine Krypto-Plattform, eingeleitet, nachdem der Verdacht besteht, dass sie Geldwäsche für die „Alagoas Train“ ermöglicht, eine transnationale kriminelle Organisation.

Die Untersuchung ergab, dass Plusspay angeblich lokale Währungen in Stablecoins umgewandelt hat – darunter Tether und US-Dollar-Stablecoins – über mehrere verbundene Unternehmen und dabei das chilenische Bankensystem genutzt hat, um Gelder zu transferieren. Auffällige Geldflüsse im Zusammenhang mit der Plattform überstiegen 84 Millionen US-Dollar.

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