Laut dem offiziellen WeChat-Account des Obersten Staatsanwaltschaftsamts in China gaben die Staatsanwälte des Landes am 20. Juni Leitlinien für den Umgang mit Fällen von Krypto-Geldwäsche heraus. Darin wird empfohlen, Wallet-Adressen als Ansatzpunkt für die Ermittlungen zu nutzen. Die Leitlinien raten dazu, Blockchain-Technologie einzusetzen, um die Eigenschaften von On-Chain-Daten und die Geldfluss-Pfade zu analysieren, um Geldwäsche zu identifizieren, die über Kryptowährungen durchgeführt wird.

Die Staatsanwälte empfehlen, ein Beweisermittlungs-Rahmenwerk mit zwei zentralen Elementen aufzubauen: Identitätszuordnung und Transaktionszuordnung. Die Behörden sollten die grenzüberschreitende Beweiserhebung verstärken und zugleich Ermittlungen im Inland priorisieren. Zudem sollen einheitliche Standards für die Koordinierung mit Dritten gelten, einschließlich Börsen, Wallet-Dienstanbietern und Zahlungs-Kanälen, um die Verbindung zwischen Wallet-Adressen, Konten und natürlichen Personen herzustellen.

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ABigHeart

· 4Std her

Die Staatsanwaltschaft empfiehlt die Einrichtung eines Beweisaufnahme-Frameworks, das sich auf zwei Kernelemente konzentriert: Identitätsbezug und Transaktionsbezug. Die zuständigen Behörden sollten die grenzüberschreitende Beweissicherung verstärken, gleichzeitig die inländischen Ermittlungen priorisieren und eine einheitliche Standardkoordination mit Drittparteien vorantreiben, einschließlich Börsen, Wallet-Dienstleistern und Zahlungsanbietern, um die Verbindung zwischen Wallet-Adressen, Konten und natürlichen Personen herzustellen.

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OnceVip12

· 4Std her

Einfach angreifen 👊

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