ZachXBT entlarvt Betrugsring in Indien, der Nutzer in den USA ins Visier nimmt: Über 1 Million US-Dollar gestohlen am 19. Juni

Laut ZachXBT wurde am 19. Juni ein indischer Betrugsring aufgedeckt, der US-Nutzer ins Visier nahm, nachdem er seit 2025 über 1 Million US-Dollar durch Social-Engineering-Betrugsmaschen und Diebstahl an Bitcoin-ATMs erbeutet hatte. Die Ermittlungen führten auf 5,73 BTC (ungefähr 475.000 US-Dollar) zurück, die aus mehreren kompromittierten Adressen geflossen sind, die mit dem Betrugsnetzwerk in Verbindung stehen. Viele Opfer waren ältere Menschen aus den Vereinigten Staaten.

ZachXBT identifizierte die Person, die um Hilfe bat, als mutmaßliche Geldkurierin bzw. einen mutmaßlichen Geldboten, der wahrscheinlich in einer größeren kriminellen Organisation agierte, die von „Mr Parveen“ angeführt wird. Der Verdächtige hatte gefälschte Kontoauszüge eingereicht und die Erklärungen zu den Herkunftsquellen der Gelder wiederholt geändert, was auf eine Beteiligung an Geldwäsche statt auf das legitime Einfrieren von Vermögenswerten hindeutet.