Eine mit illegalen Fentanyl-Vorstufen in Verbindung stehende chinesische Organisation hat Berichten zufolge über eine japanische operative Basis in großem Stil Kryptowährungsbetrug begangen, wie eine am Sonntag veröffentlichte Untersuchung der japanischen Zeitung Nikkei berichtet. Zwei Führungskräfte der in Wuhan ansässigen Hubei Amarvel Biotech, einem Chemiehersteller, wurden im Februar 2025 in einem Bundesstrafgericht in Manhattan dafür verurteilt, sich verschworen zu haben, Fentanyl-Vorstufen in die USA zu importieren. Das Netzwerk habe angeblich japanische Internet-Domains genutzt, um einen betrügerischen Token namens „Zksync.jp“ zu verteilen, wodurch Nutzer um mehr als 1 Million US-Dollar geschädigt worden seien, und Gelder über Konten verschoben, die mit von den USA sanktionierten Einrichtungen verbunden waren. Das System lief über Firsky, ein Nagoya-Unternehmen, das als Amarvels japanische Scheinfirma diente und im Juli 2024 liquidiert wurde. Japans Nähe zum Festland China, das offene Finanzsystem und der umfangreiche grenzüberschreitende Handel machten es laut der Analysefirma TRM Labs zu einem attraktiven Ort, um illegitime Erlöse als legitime Transaktionen zu tarnen.
Amarvel-Führungskräfte in US-Bundesgericht verurteilt
Zwei Führungskräfte der Hubei Amarvel Biotech wurden laut dem Nikkei-Bericht im Februar 2025 in einem Bundesstrafgericht in Manhattan dafür verurteilt, sich verschworen zu haben, Fentanyl-Vorstufen in die USA zu importieren. Amarvels japanische Vorstands-/Frontfirma Firsky arbeitete von Nagoya aus und diente als Knotenpunkt, an dem der von Nikkei als „Boss in Japan“ identifizierte chinesische Staatsangehörige Xia Fengzhi Logistik und Geldmanagement steuerte. Firsky wurde im Juli 2024 liquidiert, und Xia’ Aufenthaltsort ist unbekannt. Mit Hilfe von Wallet-Adressen, die in US-Gerichtsbeweismitteln offengelegt wurden, erstellte Nikkei ein Analyseprogramm, um nachzuvollziehen, wie Amarvel Gelder bewegt hat, mit Fokus auf Aktivitäten nach September 2022, als Firsky nach Nagoya verlegt wurde.
Betrügerischer Zksync.jp-Token täuscht Nutzer um mehr als 1 Million US-Dollar
Blockchain-Spuren, die mit dem Netzwerk verbunden sind, ordneten es laut dem Bericht chinesischen Gruppen für Finanzbetrug zu. Ein Schema verteilte einen betrügerischen Token unter dem Namen „Zksync.jp“, der gebaut wurde, um einen etablierten Zahlungsdienst zu imitieren, und Nutzer dazu brachte, Geld zu senden. Die Gesamtschäden, einschließlich Opfer in Japan, beliefen sich den Angaben von Nikkei zufolge auf hunderte Millionen Yen oder mehr als 1 Million US-Dollar. Der „zksync.jp“-Token nutzte die Endung „.jp“, die normalerweise einen Eintrag mit einer japanischen Adresse erfordert, und wurde 2023 ausgegeben, was sich mit Amarvels Aktivitäten über Firsky überschnitt. Der Domain-Inhaber scheint ein chinesischer Staatsangehöriger zu sein, der in Hongkong lebt und enge finanzielle Verbindungen zu Amarvel hat, berichtete Nikkei. Die Blockchain-Forensikfirma Chainalysis sagte Nikkei, das Setup sei eine gängige Methode zur Geldwäsche, da japanische Domains internationale Glaubwürdigkeit trügen, was sie als Tarnung nützlich mache.
Netzwerk mit US-sanktionierten Akteuren abgewickelt
Nikkei ordnete das Netzwerk Akteuren zu, die von der US-Treasury-Abteilung Office of Foreign Assets Control auf die schwarze Liste gesetzt wurden. Die Untersuchung zählte mehr als 120 Transaktionen mit sanktionierten Einrichtungen, die sich um die Wuhan Yuancheng Group gruppierten und über mehrere Konten geleitet wurden, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Yuancheng wird von Chuen Fat Yip geführt, einem chinesischen Staatsangehörigen, den die USA beschuldigen, in ganz Festland China und Hongkong eine transnationale Drogenoperation zu betreiben. Das State Department hat eine Belohnung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar für Hinweise ausgelobt, die zu seiner Verhaftung führen. TRM Labs hat laut eigenen Erkenntnissen festgestellt, dass ungefähr 97% der mehr als 120 China-basierten Hersteller von Drogenvorstufen, die untersucht wurden, Krypto akzeptieren, und im März habe eine große Bundesjury in Ohio zwei chinesische Firmen und sechs Staatsangehörige wegen verwandter Vorwürfe angeklagt. Chainalysis hat daneben separat 5,5 Millionen US-Dollar in Stablecoins von lateinamerikanischen Kartellen zu chinesischen Fentanyl-Produzenten zurückverfolgt und zuvor geschätzt, dass Wallets, die mit mutmaßlichen Chemie-Shops verbunden waren, seit 2015 250 Millionen US-Dollar eingenommen haben.
Japan treibt Krypto-Regulierung und Durchsetzung voran
Das japanische Kabinett hat im April einen Gesetzentwurf gebilligt, Krypto als Finanzprodukte umzustufen, und Regulierer prüfen laut dem Bericht die Genehmigung der ersten Krypto-ETFs des Landes bereits ab 2028. Im Mai habe die DEA ein Memorandum mit der Japan Coast Guard unterzeichnet, um die Durchsetzung gegen Fentanyl-Schmuggel zu verschärfen, so Nikkei. Das UN Office on Drugs and Crime habe außerdem eigene Gegenmaßnahmen begonnen, berichtet die Zeitung. Behörden in Japan und anderswo hinkten bei der Verfolgung von Drogengeld hinterher, das über Krypto fließt, so der Bericht.
FAQ
Wofür wurden Führungskräfte von Hubei Amarvel Biotech im Februar 2025 verurteilt?
Zwei Führungskräfte der Hubei Amarvel Biotech wurden laut einer am Sonntag veröffentlichten Nikkei-Untersuchung im Februar 2025 in einem Bundesstrafgericht in Manhattan dafür verurteilt, sich verschworen zu haben, Fentanyl-Vorstufen in die USA zu importieren.
Wie viel haben Opfer beim Betrug mit dem Zksync.jp-Token verloren?
Die Gesamtschäden durch den betrügerischen „Zksync.jp“-Token, einschließlich Opfer in Japan, beliefen sich laut Nikkei auf hunderte Millionen Yen oder mehr als 1 Million US-Dollar. Der Token wurde gebaut, um einen etablierten Zahlungsdienst zu imitieren und Nutzer dazu zu bringen, Geld zu senden.
Welche Durchsetzungsmaßnahmen hat Japan gegen Krypto-Aktivitäten mit Fentanyl-Bezug ergriffen?
Im Mai unterzeichnete die DEA laut Nikkei ein Memorandum mit der Japan Coast Guard, um die Durchsetzung gegen Fentanyl-Schmuggel zu verschärfen. Das japanische Kabinett hat im April einen Gesetzentwurf gebilligt, Krypto als Finanzprodukte einzustufen, und Regulierer prüfen die Genehmigung der ersten Krypto-ETFs des Landes bereits ab 2028.
