Das US-Justizministerium teilte am 18. Juni mit, dass Bundesgeschworene Daniel Chartraw, 53, vormals aus South Lake Tahoe und Lodi, Kalifornien, nach einem acht Tage dauernden Prozess für schuldig befanden. Demnach soll er Kryptowährungs- und Anlagebetrugspläne betrieben haben, die mit den Unternehmen Crypto-Pal LLC und TDA Global LLC verbunden waren und Investoren nahezu 1 Million US-Dollar Schaden zufügten. Die Staatsanwaltschaft legte Beweise vor, dass Chartraw die Pläne von März 2021 bis Februar 2022 steuerte, indem er falsche Zusagen über hohe Renditen ohne Risiko machte, unter anderem mit Aliasen wie „Leonard“ und „Leon“, und Anlegergelder für den persönlichen Gebrauch veruntreute. Die Verurteilung folgt auf einen Prozess, in dem Beweismittel zeigten, dass Chartraw seine Identität aufgrund einer früheren Betrugsverurteilung verschleierte, während er den Betrieb über mehrere Unternehmen hinweg leitete und Investoren durch vorgefertigte Kontoauszüge und wechselnde Beschreibungen des Geschäfts in die Irre führte.
Prozessbeweise zeigen, dass Chartraw die Pläne mit Aliasen und falschen Garantien betrieb
Die Staatsanwaltschaft stellte einen Fall dar, der auf falschen Garantien, Scheinvorhaben und Anlegergeldern beruhte, die niemals wie versprochen eingesetzt wurden. Chartraw und ein Komplize kontrollierten mehrere Unternehmen und standen während der Tatphase mit Investoren über Anrufe, SMS, E-Mails, Microsoft Teams und Zoom in Kontakt.
Das DOJ erklärte: „Crypto-Pal war eine webbasierte Krypto-Handelsfirma, die hohe Renditen bei keinem Risiko garantierte.“ Das US-Justizministerium führte weiter aus: „Zu verschiedenen Zeitpunkten behauptete Chartraw außerdem, TDA Global würde Fluggesellschaften mit Jet-Kraftstoff beliefern oder betreibe eine eigene Krypto-Handelsplattform.“
Die Prozessbeweise zeigten, dass Chartraw den Betrieb leitete, während er unter anderem die Aliasnamen „Leonard“ und „Leon“ verwendete. Er teilte Geschäftspartnern mit, er müsse seine Identität aufgrund einer früheren Betrugsverurteilung verbergen, obwohl viele Investoren später erfuhren, dass Chartraw die Unternehmen und deren Konten kontrollierte. Die Werbeangebote wechselten über verschiedene Geschäftsfelder hinweg: Crypto-Pal wurde als Krypto-Handelsgeschäft beworben, während TDA Global zu unterschiedlichen Zeiten entweder als Jet-Kraftstofflieferant an Fluggesellschaften oder als eigenständige Krypto-Handelsplattform beschrieben wurde.
Bankunterlagen wurden zu einem zentralen Bestandteil der Ermittlungsakte der Regierung. Obwohl Chartraw kein Zeichnungsberechtigter für das Geschäftskonto von Crypto-Pal war, zeigten die Beweise, dass er wiederholt darauf zugriff, um Bargeld abzuheben, Einkäufe zu tätigen und Anlegergelder auf Konten zu übertragen, die er persönlich kontrollierte. Die Opfer stiegen über private und berufliche Beziehungen in die Pläne ein, darunter Verweise von Freunden oder Familie. Die Staatsanwälte beschrieben gefälschte Kontoauszüge, falsche Zusicherungen über Wachstum und wiederholte Falschdarstellungen, die Investoren dazu überzeugten, zusätzlich Bargeld oder Kryptowährungen zu senden.
Als Anleger nach ihren Geldern fragten oder Verzögerungen hinterfragten, bot Chartraw Ausreden an, verlagerte die Verantwortung oder stellte die Kommunikation ein, während die Opfer weder Renditen noch eine Rückzahlung ihres eingezahlten Kapitals erhielten.
DOJ kündigt maximale gesetzliche Strafen von 20 Jahren Haft pro Anklagepunkt an
Das Justizministerium wies darauf hin: „Chartraw droht eine maximale gesetzliche Strafe von 20 Jahren Haft und eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar für jeden Anklagepunkt.“ In der DOJ-Mitteilung wurde kein Straftermin angekündigt.
FAQ
Was hat Daniel Chartraw getan, was zu seiner Verurteilung führte?
Daniel Chartraw wurde nach einem acht Tage dauernden Prozess verurteilt, in dem es um die Steuerung von Kryptowährungs- und Anlagebetrugsplänen über Crypto-Pal LLC und TDA Global LLC von März 2021 bis Februar 2022 ging. Die Staatsanwaltschaft legte Beweise vor, dass er falsche Zusagen über hohe Renditen ohne Risiko gemacht hat, unter anderem Aliasnamen wie „Leonard“ und „Leon“ nutzte, um seine Identität zu verschleiern, und nahezu 1 Million US-Dollar an Anlegergeldern veruntreute, indem er ohne Ermächtigung auf Geschäftskonten zugriff und Geld auf Konten übertrug, die er persönlich kontrollierte.
Welche Strafen drohen Daniel Chartraw nach seiner Verurteilung?
Laut der Bekanntmachung des US-Justizministeriums vom 18. Juni droht Daniel Chartraw eine maximale gesetzliche Strafe von 20 Jahren Haft und eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar für jeden Verurteilungs-Anklagepunkt. In der DOJ-Mitteilung wurde kein Straftermin angekündigt.
