Französischer Staatsbürger zu 8 Jahren Haft wegen Geldwäsche über $470 Millionen über Briefkastenfirmen und Krypto-Konten verurteilt

Gate News Nachricht, 29. April — Ein französisch-argentinischer Staatsbürger, Maximilien de Hoop Cartier, wurde zu acht Jahren Haft verurteilt, weil er einen nicht lizenzierten Kryptowährungsbörsenbetrieb geführt und mehr als $470 Millionen durch Briefkastenfirmen und Krypto-Konten gewaschen hat, so das US-Justizministerium.

Cartier betrieb ab 2018 eine Kryptowährungsbörse im außerbörslichen Handel und kontrollierte ein großes Netzwerk von US-Briefkastenfirmen. Er täuschte Banken, indem er fälschlich behauptete, sein Unternehmen sei mit Softwareveröffentlichung und -entwicklung befasst, während er tatsächlich Kryptowährungen in Bargeld umwandelte und die Gelder über die Vereinigten Staaten an kriminelle Organisationen in Kolumbien und anderen Ländern transferierte. Cartier räumte ein, ein nicht lizenziertes Geldtransmissionsgeschäft betrieben und seine Geschäftsaktivitäten gegenüber Banken falsch dargestellt zu haben.

Nachdem seine Konten 2021 beschlagnahmt worden waren, lieferte Cartier Bundesbeamten gefälschte Unterlagen und behauptete fälschlich, er beantrage eine Geldtransmissionslizenz, was zu einer teilweisen Rückgabe der beschlagnahmten Gelder führte. Ihm wurde angeordnet, etwa $2.36 Millionen an Provisionen und damit verbundenen Konten von Briefkastenfirmen einzuziehen.