Indiens Directorate of Enforcement hat am Montag eine Strafanzeige gegen Chirag Tomar und sieben weitere Einzelpersonen sowie Organisationen eingereicht, im Zusammenhang mit einem angeblichen Coinbase-Spoofing-Schema, das mehr als 20 Millionen US-Dollar von Opfern gestohlen haben soll. Die ED startete ihre Untersuchung, nachdem Berichte über Tomars Festnahme in den Vereinigten Staaten bekannt geworden waren, und erhielt später Einzelheiten über Kanäle des Mutual Legal Assistance Treaty von US-Behörden. Die Durchsetzungsmaßnahme erfolgt, während Indien weiterhin als weltweit größter Kryptomarkt rangiert und laut dem TRM-Labs-Bericht 2025 den Spitzenplatz bei der globalen Krypto-Übernahme zum dritten Jahr in Folge behauptet.
ED-Untersuchung deckt gefälschte Websites und Credential-Harvesting-Schema auf
Laut der Erklärung der ED haben Tomar und seine Mitstreiter gefälschte Websites erstellt, die dazu dienten, die Plattform von Coinbase nachzuahmen, um Benutzer-Login-Daten und Zwei-Faktor-Authentifizierungscodes abzugreifen. Nachdem sie Zugang zu den Konten der Opfer erhalten hatten, überwies die Gruppe Krypto-Bestände auf Wallets, die unter ihrer Kontrolle standen, wandelte die Vermögenswerte über mehrere Wallets um und tauschte die Gelder letztlich über Peer-to-Peer-Transaktionen gegen indische Rupien, so die ED. Tomar war zuvor in den Vereinigten Staaten zu 60 Monaten Haft verurteilt worden, gefolgt von zwei Jahren unter Aufsicht.
Enforcement Directorate ordnet vorläufig Vermögenswerte in Höhe von 6,8 Millionen US-Dollar an
Die Untersuchung habe ergeben, dass die Erträge aus dem angeblichen Betrug auf Bankkonten eingezahlt wurden, die Tomar, seine Familienmitglieder, Mitwirkende und Gruppengesellschaften zuzuordnen sind, bevor das Ganze über mehrere Konten geschichtet (layered) wurde und zur Anschaffung von beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerten verwendet wurde, heißt es in der Erklärung. Als Reaktion auf diese Erkenntnisse hat die ED 64,55 Crore Rupien (6,8 Millionen US-Dollar) an Vermögenswerten vorläufig in ihrem laufenden Verfahren angeheftet.
Indien verschärft Durchsetzung bei Krypto-Betrug vor dem Hintergrund steigender Adoption
Die Entwicklung kommt rund drei Monate, nachdem Indiens Central Bureau of Investigation den Mitgründer und Chief Technology Officer von Darwin Labs, Ayush Varshney, am Flughafen Mumbai wegen angeblicher Rolle in dem mehrjährigen GainBitcoin-Schema festgenommen hat. Laut dem Bericht „Crypto Adoption and Stablecoin Usage Report 2025“ von TRM Labs behielt Indien den Spitzenplatz bei der globalen Krypto-Übernahme zum dritten Jahr in Folge bei. Die breitere Region Südasien verzeichnete zwischen Januar und Juli 2025 im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr einen Anstieg der Krypto-Übernahme um 80%.
FAQ
Womit hat Indiens Directorate of Enforcement Chirag Tomar angeklagt?
Indiens Directorate of Enforcement hat eine Strafanzeige gegen Chirag Tomar und sieben weitere Einzelpersonen sowie Organisationen im Zusammenhang mit einem angeblichen Coinbase-Spoofing-Schema eingereicht, das mehr als 20 Millionen US-Dollar von Opfern gestohlen haben soll. Die ED behauptete, Tomar und seine Mitstreiter hätten gefälschte Websites erstellt, die dazu dienten, die Plattform von Coinbase nachzuahmen, um Benutzer-Login-Daten und Zwei-Faktor-Authentifizierungscodes abzugreifen.
Wie viel an Vermögenswerten hat die ED in diesem Fall vorläufig angeheftet?
Die ED hat 64,55 Crore Rupien (6,8 Millionen US-Dollar) an Vermögenswerten vorläufig als Teil ihres laufenden Verfahrens angeheftet. Die Untersuchung habe ergeben, dass die Erträge aus dem angeblichen Betrug auf Bankkonten eingezahlt wurden, die Tomar, seine Familienmitglieder, Mitwirkende und Gruppengesellschaften zuzuordnen sind, bevor das Ganze über mehrere Konten geschichtet (layered) wurde und zur Anschaffung von beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerten verwendet wurde.
Welche Position hat Indien laut TRM Labs bei der globalen Krypto-Übernahme?
Laut dem Bericht „Crypto Adoption and Stablecoin Usage Report 2025“ von TRM Labs behielt Indien den Spitzenplatz bei der globalen Krypto-Übernahme zum dritten Jahr in Folge bei. Die breitere Region Südasien verzeichnete zwischen Januar und Juli 2025 im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr einen Anstieg der Krypto-Übernahme um 80%.
