Internationale Razzien zerschlagen 9 Krypto-Betrugszentren, 276 Festnahmen am 29. April

Laut US-Justizministerium führte eine koordinierte Operation zwischen dem FBI, der Polizeibehörde von Dubai und dem chinesischen Ministerium für öffentliche Sicherheit zur Festnahme von mindestens 276 Personen und zum Zerschlagen von neun Krypto-Investmentbetrugszentren am 29. April. Die Operation richtete sich gegen Betreiber, die in Betrugsmaschen des „Schweinemästens“ (Pig Butchering) aktiv waren – einer Betrugstaktik, bei der das Vertrauen der Opfer gewonnen wird, bevor sie auf gefälschte Investmentplattformen gelenkt werden.

Vier Personen wurden in San Diego mit Bundesvorwürfen wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt: der burmesische Staatsangehörige Thet Min Nyi sowie die indonesischen Staatsangehörigen Wiliang Awang, Andreas Chandra und Lisa Mariam. Den Angeklagten wird vorgeworfen, für die Ko Thet Company, die Sanduo Group und die Giant Company verwaltet oder rekrutiert zu haben – Unternehmen, die die Betrugszentren betrieben.