Ein koreanischer Krypto-Händler namens Definalist erklärte in einem Social-Media-Post am 12. Mai, dass im Zuge des Listings von WIF und VVV auf Upbit mehrere Adressen gefunden worden seien, die mit aus Upbits Hot-Wallets aufgeladenen Geldern gespeist wurden. Diese Adressen hätten vor dem Börsenlisting der jeweiligen Tokens gekauft und nach dem Listing rasch verkauft, was auf ein mögliches Wash-Trading-Verhalten hindeutet.
Details zu den Vorwürfen von Definalist
Laut dem öffentlich in den sozialen Medien geposteten Beitrag von Definalist umfassen die Kernvorwürfe: Vor dem offiziellen Launch von WIF und VVV auf Upbit hätten mehrere Adressen, die mit aus Upbits Hot-Wallets aufgeladenen Geldern gespeist wurden, Aufbaupositionen eröffnet; nach dem Börsenlisting hätten die oben genannten Adressen unmittelbar mit dem Abverkauf begonnen. Definalist wies in dem Text zudem darauf hin, dass diese Wallets auch in der Phase intensiver Tests von STABLE-Tokens durch Upbit entsprechende Kaufaktivitäten gezeigt hätten. Die genannten Vorwürfe von Definalist wurden bislang weder von einer unabhängigen Drittanbieter-Blockchain-Analyseorganisation verifiziert, noch wurde eine offizielle Stellungnahme von Upbit sichtbar.
Dunamu und Bithumb erhalten jeweils vorläufige Aussetzung der FIU-Durchsetzung
Laut einem Bericht haben koreanische Börsen jüngst über den Rechtsweg Entscheidungen der Financial Intelligence Unit (FIU) zur Durchsetzung angefochten: Anfang April 2026 hob das erstinstanzliche Seouler Verwaltungsgericht teilweise den Befehl zur Betriebseinstellung und -bereinigung auf, den die FIU gegen die Upbit-Betriebsgesellschaft Dunamu erlassen hatte. Der Grund: Die FIU habe Dunamu in der Zeit von August 2022 bis August 2024 mit drei Monaten teilweiser Betriebseinstellung und einer hohen Geldstrafe belegt, weil es nicht gemeldet und nicht als virtueller Vermögensdienstleister (VASP) registriert worden sei, für Transaktionen zwischen VASP und Beträgen unter 1 Million Koreanischen Won. Das Gericht war der Ansicht, dass die Auslegung der FIU zu den Verstößen und die Grundlage für die Aussetzung nicht ausreichend klar seien; die FIU habe gegen das Urteil Berufung eingelegt.
Am 30. April 2026 akzeptierte das Seouler Verwaltungsgericht außerdem den Antrag von Bithumb auf Aussetzung der Vollstreckung. Es entschied, die FIU solle die sechsmonatige teilweilige Betriebseinstellungsanordnung gegen Bithumb aussetzen (die FIU hatte Bithumb im März 2026 wegen nicht gemeldeter VASP-Transaktionen und unzureichender Erfüllung der KYC-Pflichten mit einer sechsmonatigen teilweisen Betriebseinstellung sowie 368 Milliarden Koreanischen Won bestraft), bis 30 Tage nach Verkündung des Urteils in diesem Fall.
DAXA-Protest gegen Änderung der Melde-Schwellen für verdächtige Transaktionen
Laut einem Bericht hat die südkoreanische Dachorganisation der fünf größten Krypto-Börsen, DAXA, eine ablehnende Stellungnahme zu einem vom Aufsichtsorgan vorangetriebenen Gesetzesentwurf zur Änderung des „Specific Financial Information Act“ abgegeben. Der Entwurf sieht vor, dass Kryptotransfers mit einem Betrag von mehr als 10 Millionen Koreanischen Won (ca. 6.800 US-Dollar) einheitlich in den Geltungsbereich der Meldung verdächtiger Transaktionen (STR) fallen.
Die zentralen Einwände von DAXA lauten: Nach seinen Simulationen würde bei Umsetzung des Entwurfs das jährliche STR-Transaktionsvolumen der fünf größten Koreanischen-Won-Börsen von derzeit rund 63.000 Fällen auf etwa 5,445 Millionen Fälle ansteigen, was einem Faktor von etwa 85 entspricht. DAXA ist der Ansicht, dass diese Regel den Ermächtigungsrahmen des übergeordneten Gesetzes überschreitet, und weist darauf hin, dass eine große Menge minderwertiger Signale die Fähigkeit der FIU schwächen könne, tatsächlich risikoreiche Transaktionen zu identifizieren.
Häufige Fragen
Worauf stützt Definalist seine Kernvorwürfe gegen Upbit bezüglich Wash-Trading?
Laut dem Social-Media-Post von Definalist beruhen die Vorwürfe darauf, dass die On-Chain-Adressverfolgung zeigt: Mehrere Adressen, die mit aus Upbits Hot-Wallets aufgeladenen Geldern gespeist wurden, hätten vor dem offiziellen Listing von WIF und VVV auf Upbit Aufbaupositionen eröffnet und nach dem Listing rasch wieder verkauft; während des STABLE-Token-Testzeitraums gebe es angeblich ebenfalls Kaufaufzeichnungen zu denselben Adressen. Die Vorwürfe wurden bislang nicht unabhängig verifiziert, Upbit hat keine Antwort veröffentlicht.
Was waren die zentralen Gründe dafür, dass Dunamu (Upbit) eine Gerichtsentscheidung gewonnen hat?
Laut einem Bericht befand das Seouler Verwaltungsgericht in der erstinstanzlichen Entscheidung im April 2026, dass der Grund für die Aufhebung des teilweisen Betriebseinstellungsbefehls der FIU gegen Dunamu darin liege, dass die Auslegung der FIU zu den Verstößen und die Grundlage für die Aussetzung nicht ausreichend klar gewesen seien. Dadurch sei es schwer, unmittelbar festzustellen, ob das Verhalten von Dunamu vorsätzlich oder grob fahrlässig gewesen sei; die FIU habe gegen das Urteil Berufung eingelegt.
Was sind die wichtigsten Gründe, mit denen DAXA sich gegen den Entwurf zur Änderung des „Specific Financial Information Act“ wendet?
Laut der öffentlichen Stellungnahme von DAXA sieht der Änderungsvorschlag vor, dass Kryptotransfers im Wert von mehr als 10 Millionen Koreanischen Won einheitlich in den STR-Geltungsbereich aufgenommen werden. DAXA kommt in einer Simulation zu dem Ergebnis, dass das jährliche STR-Transaktionsvolumen dadurch um etwa 85-mal steigen würde (von 63.000 auf 5,445 Millionen Fälle). DAXA ist der Meinung, dass dies die Ermächtigung des übergeordneten Gesetzes überschreitet und zudem die Fähigkeit beeinträchtigen könnte, tatsächlich verdächtige Transaktionen im Rahmen des Anti-Geldwäsche-Systems zu erkennen.
