Nigerias FIRS beginnt ein Verfahren gegen eine große CEX wegen angeblicher Steuerhinterziehung

Gate-News-Mitteilung, 14. April — Der „Federal Inland Revenue Service“ (FIRS) Nigerias hat mit Gerichtsverfahren gegen eine große zentralisierte Börse wegen angeblicher Steuerhinterziehungs-Vorwürfe begonnen. Die FIRS behauptet, die Plattform habe es versäumt, die Mehrwertsteuer (VAT) und die Körperschaftsteuer (CIT) aus Kryptowährungstransaktionen sowie Vermögensübertragungen mit nigerianischen Nutzern zu erheben und abzuführen.

In der Anhörung am Montag vor Richter Emeka Nwite am Bundeshochgericht in Abuja sagte ein FIRS-Zeuge aus, dass das automatisierte Steuersystem der Behörde, TaxProMax, das am 7. Juni 2021 gestartet wurde, Aufzeichnungen über alle Transaktionen von Steuerpflichtigen führt. Der Zeuge erklärte, dass Einrichtungen, die nicht auf der Plattform registriert sind, Steuerpflichten einschließlich der Einreichung von Erklärungen, Veranlagungen und Zahlungen nicht erfüllen können.

Der Rechtsbeistand der Börse argumentierte, dass nur Einrichtungen mit „erheblicher wirtschaftlicher Präsenz“ in Nigeria sich für Steuerzwecke registrieren müssen. Der Anwalt stellte klar, dass nicht-nigerianische Unternehmen ohne eine solche Präsenz nicht verpflichtet sind, in dem Land Steuererklärungen einzureichen oder Steuerzahlungen zu leisten. Das Gericht vertagte den Prozess auf den 11. April 2025.

Der Fall geht auf Mai 2023 zurück, als Nigerias Regierung der Börse vorwarf, an der Störung der Währungsstabilität beteiligt gewesen zu sein, nachdem der Naira abgestürzt war. Zwei Führungskräfte wurden im April 2024 inhaftiert; eine entkam der Gewahrsam, während die andere im Oktober 2024 freigelassen wurde, nachdem sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) reichte separat Anklagepunkte ein, die ungefähr $34 Millionen an Cyberstraftaten, Geldwäsche und Verstößen gegen Devisenvorschriften behaupten.

Kürzlich behauptete ein freigelassener Exekutivmitarbeiter über Social Media, dass drei nigerianische Gesetzgeber eine $150 Millionen Kryptowährungsbestechung gefordert hätten, Vorwürfe, die ein Gesetzgeber öffentlich zurückgewiesen hat. Der Exekutivmitarbeiter machte außerdem geltend, die Regierung habe die Anforderung von Nutzerdaten zu Oppositionellen gestellt, wodurch Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufkämen.