OFAC sanktioniert Krypto-Adressen der iranischen Zentralbank, Tether kooperiert und friert 344 Millionen USDT ein

Laut einem Bericht der Blockchain-Analysefirma Chainalysis vom 27. April hat das U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) zwei kryptografische Adressen, die mit der iranischen Zentralbank (CBI) in Verbindung stehen, in die Sanktionsliste aufgenommen; beide Wallets wurden am 23. April eingefroren. Chainalysis bestätigt, dass die Guthabenstände der eingefrorenen Adressen mit der von Tether in Zusammenarbeit mit den US-Behörden durchgeführten Beschlagnahme in Höhe von 3,44 Mrd. USD USDT übereinstimmen.

Zeitachse der Durchsetzungsmaßnahme: Einfrieren, Sanktionen und Mittelbestätigung

Laut dem Bericht von Chainalysis vom 27. April wurden die beiden betroffenen Krypto-Adresssen am 23. April eingefroren und tauchten anschließend in der von der OFAC veröffentlichten aktualisierten Sanktionsliste auf. Chainalysis erklärt, dass seine Analyse die Interaktionsaktivitäten der oben genannten Adressen direkt mit der von einer iranischen Börse, Zwischen-Wallets sowie dem mit der iranischen Zentralbank (CBI) verknüpften Konto verknüpft; der eingefrorene Saldo stimmt mit der von Tether in Zusammenarbeit mit den US-Behörden vorgenommenen Beschlagnahme von 3,44 Mrd. USD USDT überein.

Chainalysis zitiert in dem Bericht: „Das digitale Vermögensnetzwerk des Iran bietet entscheidende finanzielle Infrastruktur, um die Milliarden US-Dollar Geldwäsche, die von den ‚Shadow Fleet‘-Schiffen erzeugt werden, in die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) zurückzuführen – sowie die entsprechenden Organisationen, die mit dieser Region und dem Iran verbündet sind.“

Struktur des iranischen Krypto-Finanz-Transfernetzwerks

Laut dem Bericht von Chainalysis vom 27. April veröffentlichte Ende 2025 der sanktionierte Akteur Babak Morteza Zanjani geleakte Dokumente, die angeblich Krypto-Adressen enthalten, die mit der iranischen Zentralbank verbunden sind. Chainalysis erklärt, dass die bereitgestellten Daten zeigen, dass ein Broker der iranischen Regierung dabei geholfen habe, mit Fiatgeld Stablecoins zu kaufen.

Chainalysis weist weiter darauf hin, dass der Broker Verbindungen zu Alireza Derakhshan hat, der zwischen 2023 und 2025 über 100 Mio. USD an Krypto-Käufen koordinierte; die betreffenden Transaktionen stehen im Zusammenhang mit den Mitteln aus dem Verkauf von iranischem Öl.

Laut der in dem Bericht von Chainalysis dargestellten Pfad der Geldflüsse:

· Der Broker kauft Stablecoins stellvertretend mit Fiatgeld

· Die Mittel werden über Zwischen-Wallets transferiert

· Über Cross-Chain-Bridges und DeFi-Protokolle werden mehrstufige Überweisungen ausgeführt

· Schließlich Rückfluss in iranische Krypto-Zahlungskanäle und IRGC-nahe Unternehmen/Einheiten

Compliance-Risiken im Zusammenhang mit der Straße von Hormus

Laut dem Bericht von Chainalysis vom 27. April behauptet der Iran, das Recht zu haben, Transitgebühren von Handelsschiffen in der Straße von Hormus zu erheben. Es gebe Betrüger, die Schifffahrtsunternehmen ins Visier nehmen, die versuchen, die entsprechenden Anforderungen zu erfüllen. Der Bericht weist darauf hin, dass einige Schifffahrtsunternehmen nach der Zahlung an die Betrüger abgefangen wurden: Da bei den iranischen Behörden kein Geld eingegangen sei, wurden sie von Marineeinheiten der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) gestoppt. Chainalysis sagt, die Zahlungsmethode werde noch untersucht.

Chainalysis zitiert in dem Bericht: „Die Gelder der iranischen Zentralbank werden über mehrere Bridge-Vereinbarungen und DeFi-Protokolle transferiert und fließen anschließend zurück in das iranische Mainstream-Krypto-Ökosystem.“

Häufige Fragen

Was ist der konkrete Zeitpunkt dieser USDT-Einfrieraktion?

Laut dem Bericht von Chainalysis vom 27. April wurden zwei betroffene Krypto-Adressen am 23. April eingefroren und tauchten anschließend in der von der OFAC veröffentlichten aktualisierten Sanktionsliste auf; Tether hat in Zusammenarbeit mit den US-Behörden die Beschlagnahme von 3,44 Mrd. USD USDT abgeschlossen.

Welche Institutionen sind an der Einfrieraktion beteiligt?

Zu den betroffenen Institutionen gehören: das U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC), der Stablecoin-Emittent Tether sowie Chainalysis, das On-Chain-Tracking- und Analyseleistungen bereitstellt. Den sanktionierten Adressen wird vorgeworfen, direkte Transaktionsverbindungen zu einem mit der iranischen Zentralbank (CBI) verbundenen Konto zu haben.

Welche Datenquellen wurden im Bericht von Chainalysis zitiert?

Laut dem Bericht von Chainalysis vom 27. April umfassen die Analysedaten unter anderem: die geleakten Dokumente, die Ende 2025 vom sanktionierten Akteur Babak Morteza Zanjani veröffentlicht wurden, Transaktionsaufzeichnungen der On-Chain-Adressen sowie die von der OFAC veröffentlichten aktualisierten Sanktionslisten.