Ein südkoreanischer Geldwechsler wurde zu 2 Jahren Haft verurteilt, weil er im Rahmen nicht gemeldeter Digital-Asset-Transaktionen im Gegenwert von 15,5 Milliarden Won gehandelt haben soll, die mit der Huiyuan Group in Verbindung standen

Laut Angaben des Bezirksgerichts Seoul-Zentral wurde am 9. Juni ein in seinen 40ern befindlicher südkoreanischer Geldwechsler zu zwei Jahren Haft verurteilt und zur Einziehung von 133 Millionen Won verpflichtet, weil er nicht gemeldete Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten im Gesamtwert von 15,5 Milliarden Won durchgeführt hatte, die mit der Geldwäscheorganisation „Huiyuan Group“ aus Kambodscha in Verbindung standen.

Der Angeklagte betrieb einen Tauschservice nach Anweisungen von Mitgliedern der Huiyuan Group. Dabei kaufte er digitale Vermögenswerte an inländischen Börsen oder erhielt im Ausland gekaufte Vermögenswerte, um sie anschließend weiterzuverkaufen. Zwischen 2022 und 2024 führte er 194 Transaktionen durch, ohne eine Offenlegung von Finanzinformationen vorzunehmen, und wickelte über 135 Transaktionen zwischen 2021 und 2023 Auslands-Devisentransfers in Höhe von 2,9 Milliarden Won ab, die nicht registriert waren. Dies ist die erste bestätigte Verurteilung wegen Geldwäsche mit digitalen Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Huiyuan Group, die das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums im Oktober 2025 sanktioniert hatte.