Der NIS Südkoreas entdeckt kryptobasierte illegale Geldabflüsse

Der Nationale Nachrichtendienst Südkoreas (National Intelligence Service, NIS) hat erkannt, dass ein Unternehmen Kryptowährungen einsetzt, um illegal ausländische Währungen ins Ausland zu transferieren. Daraufhin berief das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen am 10. Juni ein Treffen zur Reaktion zwischen mehreren Behörden ein. Das Treffen folgte auf eine Notfall-Überprüfung zur Stabilisierung der Märkte am 7. Juni und konzentrierte sich auf die Untersuchung illegaler Devisentransaktionen, die die Stabilität des Devisenmarkts gefährden. An dem Treffen nahmen der Nationale Nachrichtendienst, der Nationale Steuerdienst, der Korea Customs Service, die Finanzaufsichtsbehörde und die Bank of Korea teil.

NIS erkennt Unternehmen, das digitale Assets für illegale Währungstransfers nutzt

Der Nationale Nachrichtendienst hat kürzlich ein Unternehmen entdeckt, das Kundengelder als Handelszahlungen tarnte, um ausländische Währungen ins Ausland zu transferieren. Anschließend kaufte es lokal im Ausland digitale Assets, brachte sie nach Korea und wandelte sie in Bargeld in Korean-Won um. Die ressortübergreifende Taskforce plant zu untersuchen, ob dieses Unternehmen Vermögenswerte im Ausland verschleiert und Handelsrechnungen gefälscht hat.

Customs meldet 415,4 Milliarden Won bei illegalen Forex-Transaktionen, die bis Mai entdeckt wurden

Der Korea Customs Service führt seit Januar Devisenkontrollen durch, die auf illegale Forex-Transaktionen abzielen, die hohe Wechselkurse ausnutzen. Bis Mai haben die Zollbehörden 415,4 Milliarden Won in illegalen Devisentransaktionen entdeckt.

Regierung kündigt erweitertes Ermittlungsziel gegen vier Kategorien von Verstößen an

Die Taskforce plant, die Ermittlungen gegen illegale Devisentransaktionen auszuweiten, die den Devisenmarkt durch die Zusammenarbeit mehrerer Behörden stören. Die Regierung wird die Ermittlungen auf vier Kategorien konzentrieren: illegale Vorabzahlungen von Importkosten und verspäteter Erhalt von Exporterlösen durch Unternehmen, unregelmäßige Abwicklungen von Handelsgeschäften sowie Aktivitäten zum Transfer von Auslandsvermögen. Bei einer Entdeckung werden die Behörden strenge Maßnahmen gemäß den einschlägigen Gesetzen ergreifen. Unregelmäßige Abwicklungen von Handelsgeschäften bezeichnen Abrechnungen für Handelszahlungen über alternative Wege wie Währungstauschschemata oder digitale Assets statt über Zahlungen und Einnahmen über Banken, was die Versorgung mit USD-Liquidität beeinträchtigt.

Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen erklärte, es habe beschlossen, die Taskforce zur Reaktion auf illegale Devisentransaktionen dauerhaft zu betreiben. Dadurch wolle man kontinuierlich aussagekräftige Ergebnisse erzielen und sein Möglichstes tun, um illegale Devisentransaktionen zu blockieren, die die Stabilität des Devisenmarkts untergraben.

FAQ

Was hat der Nationale Nachrichtendienst Südkoreas am 10. Juni erkannt?

Der Nationale Nachrichtendienst hat ein Unternehmen erkannt, das Kryptowährungen genutzt hat, um illegal ausländische Währungen ins Ausland zu transferieren, indem es Kundengelder als Handelszahlungen tarnte, digitale Assets im Ausland kaufte und sie inländisch in Korean-Won umwandelte. Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen hielt am 10. Juni ein Treffen zur Reaktion zwischen mehreren Behörden ab, um dies und weitere illegale Forex-Transaktionen zu adressieren.

Wie viel illegale Devisenaktivität hat der Zoll in Korea bis Mai festgestellt?

Der Korea Customs Service hat bis Mai 415,4 Milliarden Won in illegalen Devisentransaktionen festgestellt. Die Zollbehörden begannen im Januar mit Devisenkontrollen, die auf illegale Transaktionen abzielen, die hohe Wechselkurse ausnutzen.

Welche Kategorien wird die Regierung bei Verstößen gegen Forex untersuchen?

Die Regierungs-Taskforce wird die Ermittlungen auf vier Kategorien konzentrieren: illegale Vorabzahlungen von Importkosten und verspäteter Erhalt von Exporterlösen durch Unternehmen, unregelmäßige Abwicklungen von Handelsgeschäften unter Nutzung alternativer Mittel wie digitale Assets statt Banken sowie Aktivitäten zum Transfer von Auslandsvermögen. Bei einer Entdeckung werden die Behörden strenge Maßnahmen gemäß dem Gesetz ergreifen.