Thailand weitet $307M die Untersuchung zur Krypto-Minenförderung gegen chinesische Geldgeber aus

Laut dem Department of Special Investigation (DSI) haben thailändische Behörden 6.390 Krypto-Mining-Rigs beschlagnahmt, nachdem 2025 Ermittlungen gegen illegale Netzwerke durchgeführt wurden, die der Provincial Electricity Authority (PEA) nahezu 29 Millionen US-Dollar entwendet haben. Der grenzüberschreitende Betrieb, der angeblich von chinesischen Geldgebern betrieben wurde und mit Personen wie Wang Yicheng in Verbindung steht, wusch jährlich über 300 Millionen US-Dollar, indem er Bargeld-Transaktionen nutzte, die mit Online-Glücksspiel, Callcenter-Betrugsmaschen und Cyber-Betrug verknüpft waren.

Ermittler fanden heraus, dass das Netzwerk Vermögenswerte bewegte, indem es Myanmar-Staatsangehörige einsetzte, um täglich Bargeldabhebungen bei thailändischen Banken durchzuführen, die sich jährlich auf mindestens 307 Millionen US-Dollar beliefen. Die DSI hat Haftbefehle gegen acht Verdächtige ausgestellt, darunter vier chinesische Geldgeber und vier Myanmar-Operative, während sie Fälle gegen sieben Strombeamte und weitere Personen an die National Anti-Corruption Commission weiterleitet. Staatsanwälte bereiten Prozessakten für die Strafverfolgung vor.