Thailands Department of Special Investigation (DSI) hat einen Haftbefehl gegen den chinesischen Geschäftsmann Wang Yicheng erlassen und ihn im November wegen Diebstahls und Verstößen gegen das Computer Crimes Act angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, ein Netzwerk mitbetrieben zu haben, das Erlöse aus Betrug und Online-Glücksspiel durch illegales Kryptowährungs-Mining gewaschen hat. DSI-Sprecher Polizeimajor Woranan Srilam gab am Dienstag bekannt, dass das Netzwerk illegal Strom im Wert von etwa 28 Millionen US-Dollar abgezweigt habe – einer der größten derartigen Fälle, mit denen die Behörde in den letzten Jahren befasst war. Wang sei laut der Behörde aus dem Land geflohen; man koordiniere sich mit internationalen Partnern, um ihn zu finden. Die DSI bezeichnete Wang, einen ehemaligen Führer einer thailändisch-chinesischen Handelsvereinigung, als Schlüsselfigur unter den chinesischen Investoren hinter der Operation und erklärte, dass transnationale organisierte Kriminalitätsgruppen illegales Krypto-Mining nutzten, um Einkommen zu generieren, Geld zu waschen und Technologie-Kriminalitätsnetzwerke voranzutreiben. Der Haftbefehl ist Teil einer umfassenderen thailändischen Offensive gegen größtenteils von Chinesen betriebene Betrugssyndikate in Südostasien, deren Operationen laut den Vereinten Nationen jährlich Milliarden US-Dollar einbringen.
DSI klagt Wang Yicheng wegen Diebstahls und Verstößen gegen das Computer Crimes Act an
Die Behörden klagten Wang im November wegen Diebstahls und Verstößen gegen das Computer Crimes Act an, das laut Reuters Eingriffe in Computersysteme abdeckt. Die DSI erließ in einer Erklärung letzte Woche Haftbefehle gegen vier namentlich nicht genannte chinesische Staatsangehörige und vier myanmarische Staatsangehörige. Die thailändischen Behörden koordinieren sich mit internationalen Partnern, um Wang zu lokalisieren, der laut der Behörde das Land verlassen hat. Die DSI nannte Wang als Schlüsselfigur unter den chinesischen Investoren hinter der Operation.
US-Behörden beschlagnahmten im Juni 2023 500.000 US-Dollar von Wangs Krypto-Konto
US-Strafverfolgungsbehörden hatten Wang bereits in einer separaten Untersuchung zu digitalen Vermögenswerten als Verdächtigen identifiziert. Im Juni 2023 beschlagnahmten amerikanische Behörden Kryptowährungen im Wert von etwa 500.000 US-Dollar von einem Konto auf Wangs Namen, nachdem die Gelder zu einem Betrugsopfer in Massachusetts zurückverfolgt worden waren. Das US-Justizministerium lehnte eine Stellungnahme zum thailändischen Haftbefehl ab. Thailands SEC hat separat strengere Finanzierungsregeln für Krypto-Firmen vorgeschlagen, um Geldwäsche einzudämmen, und die Genehmigungspflicht auf die Finanziers hinter größeren Beteiligungen ausgeweitet.
Wangs Wallet empfing zwischen 2021 und 2022 9,1 Millionen US-Dollar von Pig-Butchering-Betrugskonten
Wang erregte erstmals internationale Aufmerksamkeit durch eine Reuters-Untersuchung zu transnationalem Krypto-Investitionsbetrug, die ergab, dass ein Wallet auf seinen Namen zwischen 2021 und 2022 mindestens 9,1 Millionen US-Dollar von einem Konto erhielt, das TRM Labs und andere Blockchain-Firmen mit Pig-Butchering-Betrügen in Verbindung brachten. Die Untersuchung konnte nicht feststellen, ob Wang das Konto kontrollierte oder ob jemand anderes seine Identität nutzte, um es zu eröffnen. Die Untersuchung dokumentierte Wangs Bemühungen, Beziehungen zu thailändischen politischen und polizeilichen Eliten aufzubauen. Pig-Butchering-Betrüge täuschen Opfer in betrügerische Kryptowährungsinvestitionen, und eine Blockchain-Firma brachte einige der Operationen mit KK Park in Verbindung, einem Industriekomplex an der Grenze zwischen Myanmar und Thailand. Ein Opfer, ein 71-jähriger Mann aus Kalifornien, verlor seine Lebensersparnisse in Höhe von 2,7 Millionen US-Dollar, nachdem ein Betrüger, der sich als junge Frau ausgab, online Kontakt zu ihm aufgenommen hatte.
Thailand verschärft Vorgehen gegen chinesisch geführte Betrugssyndikate
Thailand und andere südostasiatische Länder haben in den letzten Monaten ihr Vorgehen gegen größtenteils von Chinesen geführte Betrugssyndikate verstärkt. Die Operationen werden häufig von Anlagen aus geführt, die teilweise mit Menschenhandelsopfern besetzt sind und jährlich Milliarden US-Dollar generieren, so die Vereinten Nationen. Die SEC sperrte kürzlich fünf große Krypto-Börsen, die ohne Lizenz operierten, als Teil dieser umfassenderen Durchsetzungsinitiative. Der Haftbefehl kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Thailand strengere Durchsetzung mit Schritten zur Ausweitung des regulierten Marktes kombiniert: Es hat eine fünfjährige Steuerbefreiung für Krypto-Gewinne aus Geschäften auf lizenzierten Plattformen genehmigt und Bitcoin für den regulierten Derivatemarkt freigegeben.
FAQ
Welche Anklagen hat Thailand gegen Wang Yicheng erhoben?
Die Behörden klagten Wang im November wegen Diebstahls und Verstößen gegen das Computer Crimes Act an, das laut Reuters Eingriffe in Computersysteme abdeckt. Die DSI erließ einen Haftbefehl gegen Wang, der laut der Behörde das Land verlassen hat.
Wie viel Strom hat das illegale Krypto-Mining-Netzwerk gestohlen?
Ermittler deckten ein Netzwerk auf, das illegal Strom im Wert von etwa 28 Millionen US-Dollar abzweigte – einer der größten derartigen Fälle, mit denen Thailands Department of Special Investigation in den letzten Jahren befasst war.
Welche Verbindung hat Wang zu Pig-Butchering-Betrügen?
Eine Reuters-Untersuchung ergab, dass ein Wallet auf Wangs Namen zwischen 2021 und 2022 mindestens 9,1 Millionen US-Dollar von einem Konto erhielt, das TRM Labs und andere Blockchain-Firmen mit Pig-Butchering-Betrügen in Verbindung brachten. Die Untersuchung konnte nicht feststellen, ob Wang das Konto kontrollierte oder ob jemand anderes seine Identität nutzte, um es zu eröffnen.
