Die Staatsanwaltschaft der Stadt Taichung (Taichung-DS) hat am 23. April offiziell den Geschäftsführer der Wanli Development Company, Hong Yuepeng, sowie sechs Filialleiter der Bank Taichung, insgesamt sieben Personen, angeklagt. Die vorgeworfenen Straftatbestände umfassen unter anderem einen Verstoß gegen das Bankgesetz wegen besonderer Pflichtverletzung, Straftaten nach dem Geldwäschebekämpfungsgesetz in Form von großvolumiger Geldwäsche sowie Straftaten im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Verhütung von organisierter Kriminalität. Laut einer von United Daily News (聯合新聞網) unter Berufung auf die Anklageschrift der Taichung-DS berichteten Quelle betrifft der Fall illegale Geldflüsse in Höhe von 36,4 Milliarden NT-Dollar.
Hintergrund der Anklage und Struktur der Beschuldigten
Laut der Anklageschrift der Taichung-DS soll der Geschäftsführer der Wanli Development Company, Hong Yuepeng, die Leiter der vier Filialen der Bank Taichung in Taichung, Distrikt Taichung, insbesondere die Filialleiter in den Vierteln Tanzi, Beitun, Zhongzheng und Toufen, gemeinsam zur Unterstützung verschworen haben, um Geldwäscheaktivitäten für Betrugs- und Online-Glücksspielgruppen zu ermöglichen. Der Tatzeitraum liegt zwischen September 2024 und April 2025.
Anklagevorwürfe umfassen: Verstoß gegen das Bankgesetz wegen besonderer Pflichtverletzung, Straftaten nach dem Geldwäschebekämpfungsgesetz in Form von großvolumiger Geldwäsche sowie einschlägige Straftatbestände nach dem Gesetz zur Verhütung von organisierter Kriminalität.
Tatmethoden der Verdächtigen: Systematisches Umgehen von Geldwäschebekämpfungsmechanismen
Laut der Anklageschrift der Taichung-DS sollen die beteiligten Bankverantwortlichen die folgenden Methoden angewandt haben, um illegale Geldflüsse zu verdecken:
· Eröffnung von Finanzkonten im Namen von 12 fingierten Firmen ohne tatsächlichen Geschäftsbetrieb (darunter u.a. Jia○ Industrial Co., Ltd. u.ä.)
· Bei der Kontoeröffnung nicht gemäß den Vorschriften Aufzeichnungen der Kontoeröffnungsfotos zu speichern
· Absichtliches Anheben der Überweisungsobergrenzen in den Konten der einzelnen Handelsgesellschaften
· Wenn durch Konten von Strohpersonen eine Warnmeldung zur Geldwäscheverhütung ausgelöst wird, bewusste Verzögerung bei der Meldung an die zuständigen Behörden
· Nachdem die Meldung bereits erfolgt ist, dennoch Unterlassen der Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Präventivmaßnahmen wie Kontosperrung, -einschränkung oder -beendigung bei Überweisungen
Durch diese Methoden konnten die illegalen Erträge rasch über dichte Online-Banking-Überweisungen transferiert werden, wodurch Herkunft und Ziel der Gelder verschleiert wurden.
Beschlagnahmte Vermögenswerte und Ergebnisse der gerichtlichen Entscheidungen gegenüber den einzelnen Angeklagten
Laut einem Bericht der Mirror News (鏡報) führte die Ermittlungseinheit für Hafenwesen (航業調查處) der Ermittlungsbehörde des Justizministeriums (法務部調查局) nach monatelangem Beweissammeln in drei Wellen Hausdurchsuchungen an den Standorten der Wanli Development Company sowie der Bank Taichung durch. Dabei wurden Gelder auf Konten, Immobilien, Aktien und Fahrzeuge beschlagnahmt, die auf den Namen der beteiligten Personen eingetragen sind; insgesamt beläuft sich dies auf mehr als 269,10 Millionen NT-Dollar.
Nachdem die Taichung-DS die Vernehmungen abgeschlossen hatte, sind die Ergebnisse der gerichtlichen Maßnahmen für die einzelnen Angeklagten wie folgt:
Hong Yuepeng (Geschäftsführer der Wanli Development): Untersuchungshaft angeordnet, Haftfortdauer genehmigt
Zhang (Manager, Filiale Tanzi): Untersuchungshaft angeordnet, Haftfortdauer genehmigt
Zhuang (Manager, Filiale Toufen): Untersuchungshaft angeordnet, Haftfortdauer genehmigt
Huang (Manager, Filiale Zhongzheng): gegen Kaution in Höhe von 10 Millionen NT-Dollar freigelassen
Yao (Manager, Filiale Beitun): gegen Kaution in Höhe von 6 Millionen NT-Dollar freigelassen
Su (Assistant Manager, Filiale Beitun): gegen Kaution in Höhe von 500.000 NT-Dollar freigelassen
Chen (Assistant Manager, Filiale Zhongzheng): ohne Kautionsauflage zurückverwiesen
Laut einer Mitteilung über wesentliche Informationen, die die Bank Taichung am 1. April 2026 veröffentlicht hat, erklärte die Bank, sie habe die Durchsuchungs- und Vernehmungsabläufe der Ermittlungsbehörde unterstützt, und betonte, dass dieser Fall keine Auswirkungen auf die Gesamtfinanzen und das Geschäft des Unternehmens habe.
Häufige Fragen
An welchem Datum wurde diese Sache offiziell angeklagt, und wie viele Angeklagte gibt es?
Laut der offiziellen Anklageschrift der Taichung-DS wurde dieser Fall am 23. April 2026 offiziell angeklagt. Es gibt insgesamt 7 Angeklagte, darunter Hong Yuepeng, der Geschäftsführer der Wanli Development Company, sowie 6 leitende Angestellte und Assistant Manager aus vier Filialen der Bank Taichung.
Wie hoch ist der Gesamtbetrag der betroffenen illegalen Geldflüsse und wie hoch sind die beschlagnahmten Beträge?
Laut einer von United Daily News unter Berufung auf die Anklageschrift der Taichung-DS veröffentlichten Quelle beläuft sich der Gesamtbetrag der betroffenen illegalen Geldflüsse auf 36,4 Milliarden NT-Dollar. Die Ermittlungsbehörde des Justizministeriums beschlagnahmte Vermögenswerte im Gesamtwert von mehr als 269,10 Millionen NT-Dollar auf den Namen der beteiligten Personen, darunter Bankguthaben, Immobilien, Aktien und Fahrzeuge.
Hat die Bank Taichung hierzu eine offizielle Bekanntmachung herausgegeben?
Laut einer Mitteilung über wesentliche Informationen, die die Bank Taichung am 1. April 2026 veröffentlicht hat, hat die Bank die Bekanntmachung zur Zusammenarbeit mit den Durchsuchungs- und Vernehmungsabläufen der Ermittlungsbehörde gemacht und erklärt, dass dieser Fall keine Auswirkungen auf die Gesamtfinanzen und das Geschäft des Unternehmens habe.
