US-Sanktionen gegen kambodschanische Würdenträger für ein Betrugsareal im Wert von mehr als 10 Milliarden! Tether friert über 344 Millionen US-Dollar USDT ein

Das US-Finanzministerium und das Justizministerium haben in letzter Zeit gemeinsame Strafverfolgungsmaßnahmen gegen die in Südostasien zunehmend grassierenden Krypto-Betrugsmaschen der „Pig Butchering“-Dating-Scams eingeleitet. Die offizielle Bekanntgabe der Sanktionen gilt dem kambodschanischen Senator Loang (Kok An) sowie 28 Einzelpersonen und Organisationen in seinem kriminellen Netzwerk. Ihm wird vorgeworfen, mit Hilfe seines politischen Einflusses und unter seinem Einfluss stehenden Casinoanlagen groß angelegte Betrugs- und Menschenhandelsaktivitäten zu decken. Schätzungen zufolge führen diese Betrugsaktivitäten im Verlauf eines einzigen Jahres zu Schäden in Höhe von bis zu 10 Milliarden US-Dollar für US-Bürger. Im Zuge dieser Durchsuchung hat auch der Stablecoin-Emittent Rether die an der Sache beteiligten digitalen Vermögenswerte im Umfang von mehr als 344 Millionen US-Dollar eingefroren.

Liebes-Pig-Butchering-Scams: US-Bürger verlieren jährlich mehr als 10 Milliarden US-Dollar

In den letzten Jahren nutzen internationale kriminelle Organisationen mit Sitz in Südostasien in großem Umfang die als „Pig Butchering“ (Schweinemästung) bekannten Lock-in- und Tötungsbetrugsmaschen. Die Betrüger bauen über Social-Media-Plattformen oder Kommunikationssoftware über Monate oder sogar Jahre hinweg eine Freundschaft oder romantische Beziehung zu den Opfern auf. Nachdem sie Vertrauen aufgebaut haben, locken sie die Opfer anschließend mit „Investitionen mit hoher Rendite“ dazu, ihr gesamtes Erspartes in Form digitaler Vermögenswerte auf eine gefälschte Handelsplattform zu übertragen. Am Ende fliehen sie direkt mit dem Geld.

Die US-Regierung schätzt, dass Amerikaner im Jahr 2024 bei Betrugsaktionen aus Südostasien mindestens 10 Milliarden US-Dollar verloren haben. Allein im ersten Quartal 2026 belaufen sich die gesamten Verluste durch Betrug und Hackerangriffe bereits auf 482 Millionen US-Dollar. Dies verdeutlicht die dringende Notwendigkeit, das Bewusstsein für die Sicherheit von Online-Vermögenswerten zu erhöhen.

US OFAC sanktioniert den kambodschanischen Senator und das Kern-Betrugsnetzwerk

Im Rahmen dieser Aktion richtet das US-Finanzministerium, das Office of Foreign Assets Control (OFAC), den Fokus auf den Senator Loang, der enge Beziehungen zwischen Politik und Wirtschaft in Kambodscha pflegt. Loang betreibt in Orten wie Poipet und Sihanoukville mehrere Casinos und Resorts über Unternehmen, die ihm gehören, darunter das Crown Resorts (Crown Resorts) und die Anco-Gruppe (Anco Brothers Co Ltd). Diese Einrichtungen wurden in der Praxis in einen groß angelegten Betrugspark umgewandelt, der sich auf digitale Vermögens-Investmentbetrügereien und Geldwäsche spezialisiert.

Strafverfolgungsbehörden zufolge sind viele der Mitarbeiter auf unteren Ebenen, die in diesen Parks Betrug verüben, selbst Opfer von Menschenhandel. Sie werden durch fingierte Stellen im Bereich Technologie oder Kundendienst nach Kambodscha gelockt, anschließend werden ihnen Pässe abgenommen, und unter Drohungen mit Gewalt sowie Schuldknechtschaft werden sie gezwungen, täglich bestimmte Betrugsquoten zu erfüllen. Loang erhebt nicht nur Miete von diesen kriminellen Organisationen, sondern nutzt auch seinen politischen Einfluss, um Sicherheitsmitarbeiter bereitzustellen und diese illegalen Handlungen vor der Strafverfolgung zu verbergen.

US-Außenministerium setzt 10.000.000 US-Dollar Kopfgeld

Um diese kriminellen Strukturen vollständig zu zerschlagen, hat die „Task Force zur Bekämpfung von Scam-Zentren“ beim US-Justizministerium eine aktive Einsatzplanung gestartet. Diese Task Force hat bereits eine Social-Media-Kommunikations-App beschlagnahmt, die speziell zur Rekrutierung von Opfern des Menschenhandels verwendet wird, und außerdem 503 gefälschte Domains zwangsweise abgeschaltet, die als legitime Krypto-Währungsbörsen getarnt waren.

Bei der Unterbrechung der Geldflüsse erhielt das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden auch Unterstützung aus der Branche. Nur wenige Stunden nachdem die US-Regierung offiziell Sanktionen bekanntgegeben hatte, kündigte der Stablecoin-Emittent Tether umgehend an, mehr als 344 Millionen US-Dollar an USDT einzufrieren. Diese Mittel werden beschuldigt, direkt im Zusammenhang mit Geldwäsche und illegalen Aktivitäten zu stehen, die mit dem sanktionierten Netzwerk in Verbindung stehen. Darüber hinaus hat das US-Außenministerium außerdem ein hohes Kopfgeld aufgelegt: Es bietet eine Belohnung von bis zu 10 Millionen US-Dollar für entscheidende Hinweise, die dabei helfen, unrechtmäßige Erträge aus anderen Betrugsparks wie etwa in Myanmar zu konfiszieren oder zurückzuerlangen.

Große internationale Kriminalitäts-Industriekette: Mehrere verbundene Unternehmen auf der Blacklist

Neben Loang selbst hat das US-Finanzministerium auch mehrere seiner Vertrauten und Kooperationspartner auf die Sanktionsliste gesetzt. Dazu gehört Rithy Raksmei, der die K99-Gruppe kontrolliert; auch mehrere Immobilien innerhalb der Gruppe werden beschuldigt, als Basis für Emotionsbetrug und virtuellen Wallet-Diebstahl zu dienen. Außerdem wird die von Heng Luo gegründete Bolai Investment and Development Company (Bolai) nicht nur verdächtigt, Opfer des Menschenhandels zur Durchführung von Betrug zu zwingen, sondern auch den Betrieb von Underground-Glücksspiel-Websites zu übernehmen und kriminellen Akteuren dabei zu helfen, Millionen US-Dollar an Betrugserlösen grenzüberschreitend zu Geldwäschezwecken auf Auslandskonten zu transferieren.

Weitere sanktionierte Rechtsträger umfassen die Heng Feng Cambodia Bank plc (Heng Feng Cambodia Bank plc) sowie deren Führungsperson Sai Aung Linn, die im Verdacht steht, beim Devisen-Geldwäscheverfahren zu helfen. In letzter Zeit haben US-Gerichte auch schweren Strafmaßnahmen gegen Schlüsselfiguren solcher grenzüberschreitender Geldwäsche-Netzwerke verhängt. So wurde beispielsweise der Drahtzieher Daren Li, der in diesem Netzwerk bei Geldwäsche in Höhe von bis zu 73 Millionen US-Dollar geholfen haben soll, im Februar 2026 von einem Bundesgericht in Kalifornien zu 20 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

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