Die US-OFAC verhängt Sanktionen gegen die Krypto-Börse Nobitex und wirft ihr vor, mehr als die Hälfte der Krypto-Zuflüsse aus dem Iran abgewickelt zu haben

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verhängte am 13. Mai Sanktionen gegen die iranische größte Krypto-Börse Nobitex sowie die iranischen Handelsplattformen Wallex, Bitpin und Ramzinex und nahm die vier Organisationen in die Specially Designated Nationals List (SDN List) auf. OFAC wirft Nobitex vor, im Jahr 2025 mehr als 50% der Zuflüsse iranischer digitaler Vermögenswerte abgewickelt zu haben.

Sanktionsbetroffene: vier Börsen und vier Personen, die OFAC vorwirft

Institutionelle Ebene (laut OFAC-Erklärung):

Nobitex: Beschuldigt, ein „wesentlicher Mitwirkender“ bei Sanktionsumgehung, Terrorismusfinanzierung und IRGC-bezogenen Transaktionen zu sein; im Jahr 2025 wurden über 50% der Zuflüsse iranischer digitaler Vermögenswerte abgewickelt

Wallex, Bitpin, Ramzinex: Beschuldigt, Transaktionen zu ermöglichen, indem sie dem IRGC und anderen bereits sanktionierten Einrichtungen Transaktionsdienste bereitstellen

Personenebene (laut OFAC-Erklärung):

Amir Hossein Rad: Vorsitzender und Mitbegründer von Nobitex

Seyed Ali Khoee: Aktueller CEO von Nobitex

Ali und Mohammad Kharrazi: Mitbegründer von Nobitex, gehört zu den engsten politisch verwandten Familien des Irans

Ein am Vormonat von Reuters veröffentlichtes Investigativbericht berichtet, dass die Kharrazi-Brüder mit Angehörigen der obersten Führungsebene des Irans verwandt seien, und meldete zudem, dass mehrere hundert Millionen US-Dollar an Geldern, die mit sanktionierten iranischen Einrichtungen in Verbindung stünden, über deren Konten verschoben worden seien.

Beschlagnahmte Beträge: Unterschiede vor und nach der offiziellen Erklärung

Finanzminister Bessent erklärte weniger als eine Woche vor der Verkündung der Sanktionen, die USA hätten etwa 1 Milliarde US-Dollar an iranischen Krypto-Vermögenswerten beschlagnahmt, gegenüber etwa 500 Millionen US-Dollar, die Ende April offengelegt worden waren. In der Sanktionsmitteilung, die OFAC am 13. Mai veröffentlichte, wurde der beschlagnahmte Betrag jedoch wieder auf „nahezu 500 Millionen US-Dollar“ zurückgesetzt, wie in einer frühen Schätzung. Das Finanzministerium lieferte zum Zeitpunkt der Berichterstattung keine Erklärung für die Abweichung zwischen den beiden öffentlich genannten Zahlen.

Häufige Fragen

Welche direkten rechtlichen Folgen hat die Aufnahme in die OFAC SDN-Liste?

Jede Person aus den USA oder eine Einrichtung in den USA darf ohne OFAC-Genehmigung keine Geschäfte mit den in der SDN-Liste geführten Einheiten tätigen oder Dienstleistungen für sie erbringen. Die wichtigsten globalen Krypto-Börsen richten sich in der Regel nach den OFAC-Sanktionslisten und frieren entsprechende Konten sowie Transaktionen für sanktionierte Einheiten ein oder lehnen solche Transaktionen ab.

Warum gibt es beim beschlagnahmten Betrag eine Differenz von 1 Milliarde und 500 Millionen US-Dollar in den offiziellen Erklärungen?

Finanzminister Bessent hatte letzte Woche öffentlich die Zahl von 1 Milliarde US-Dollar genannt, doch die formelle Sanktionsmitteilung von OFAC übernahm die frühe Schätzung von „nahezu 500 Millionen US-Dollar“. Laut einem Bericht vom 13. Mai 2026 durch The Block hat das Finanzministerium keine offizielle Erklärung für die Abweichung zwischen den beiden Zahlen abgegeben.

Warum stand Nobitex zuvor lange außerhalb der westlichen Sanktionslisten?

Laut einem Bericht blieb Nobitex, obwohl Blockchain-Analysefirma und Gesetzgeber es seit langem eng im Blick hatten, erst im Mai 2026 offiziell in die OFAC SDN-Liste aufgenommen. Die OFAC-Erklärung erläuterte nicht, warum zuvor keine Sanktionen verhängt worden waren.