Gate News Meldung: Am 8. April wird das US-Finanzministerium voraussichtlich vorgeschlagene Regeln veröffentlichen, die Stablecoin-Emittenten dazu verpflichten, Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Verstößen gegen Sanktionen einzurichten. Das zum Finanzministerium gehörende Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und das Office of Foreign Assets Control (OFAC) werden die Regeln gemeinsam ausarbeiten und festlegen, wie Emittenten den im vergangenen Jahr verabschiedeten GENIUS Act umsetzen müssen, einschließlich des Aufbaus von Kontrollmaßnahmen, um verdächtige Transaktionen zu verhindern, einzufrieren und zurückzuweisen.
FinCEN wird verlangen, dass die Anti-Geldwäsche-Pläne der Emittenten ausreichen, um markierte Transaktionen vorübergehend zu stoppen, und dass mehr Ressourcen auf Hochrisiko-Kunden und -Aktivitäten konzentriert werden. Wenn US-Behörden einer bestimmten Zielperson oder -einrichtung nachgehen, müssen sich regulierte Emittenten in ihren eigenen Unterlagen nach Aktivitäten im Zusammenhang mit der markierten Person oder Einheit umsehen. OFAC wiederum fordert Emittenten auf, risikobasierte Sanktions-Compliance-Schutzmaßnahmen sowohl im Primär- als auch im Sekundärmarkt umzusetzen, um Transaktionen zu identifizieren und zurückzuweisen, die möglicherweise gegen US-Sanktionsvorschriften verstoßen.
Der Vorschlag betont die Achtung der Branche und geht davon aus, dass Finanzinstitute die eigenen Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung am besten kennen. Unternehmen, die angemessene Anti-Geldwäsche-Maßnahmen aufrechterhalten, werden üblicherweise keine Vollstreckungsmaßnahmen befürchten müssen. Der US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, dass diese Maßnahmen den Schutz des US-Finanzsystems vor Bedrohungen für die nationale Sicherheit gewährleisten werden, ohne die Entwicklung von US-Unternehmen im Stablecoin-Ökosystem zu behindern. Der Vorschlag wird in eine öffentliche Kommentierungsphase eintreten und könnte vor der endgültigen Festlegung noch überarbeitet werden.
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