Gate News-Mitteilung, 16. April — Die ukrainische Staatspolizei und die Kräfte für innere Sicherheit nahmen in der Region Transkarpatien einen Verdächtigen fest, der mit einer internationalen Cyberkriminalitätsgruppe in Verbindung steht. Die Person stand zuvor seit über $100 Millionen Euro auf der FBI-Wanted-Liste wegen Betrugs und Geldwäsche, die auf die USA und Europa abzielten.
Der Verdächtige wurde mit gefälschten Ausweisdokumenten aufgefunden und hatte zuvor gefälschte Sterbeurkunden erstellt, um einer Erkennung zu entgehen. Die kriminelle Gruppe setzte Malware ein, um persönliche und unternehmensbezogene Daten zu stehlen, und erpresste die Opfer anschließend mit Lösegeld. Zu den Geldwäschemethoden gehörten der Kauf von Immobilien und das Verbergen der Geldflüsse über die Namen von Verwandten. Der Verdächtige sieht sich mit Anklagen wegen Urkundenfälschung und Geldwäsche konfrontiert.
Die Behörden beschlagnahmten insgesamt ungefähr $11 Millionen Euro an Vermögenswerten, darunter Bargeld, Immobilien und Fahrzeuge, sowie rund $3 Millionen Euro in Kryptowährung. In der Operation wurden außerdem zwei weitere Verdächtige festgenommen.
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