Die US-Behörden erheben Anklage gegen zwei Betreiber von Krypto-Geldwäsche wegen illegaler Transaktionen im Wert von mehr als 3,89 Milliarden US-Dollar

Laut dem US-Justizministerium wurden am 11. Juni zwei Betreiber von Dienstleistungen zum Kryptowährungs-Geldwäschebetrug, Ruslan Igorevich Tkachuk (37) und Alexander Vladimirovich Ledenev (25), festgenommen. Die Verdächtigen, Einwohner von Batumi in Georgien, wurden wegen Verschwörung zur Geldwäsche und wegen Geldwäsche angeklagt. Sie sollen seit 2021 einen Krypto-Mixing-Service namens AudiA6 betrieben haben, der ungefähr 10.333 Bitcoin im Wert von 3,89 Milliarden US-Dollar verarbeitete, während sie Gebühren von bis zu 5 Prozent erhoben.

Die Operation wurde koordiniert durch den US-Geheimdienst, IRS Criminal Investigation, Europol sowie Strafverfolgungsbehörden aus Australien, Kanada, Frankreich, Georgien und Deutschland. Zugehörige Server, Domains und Kryptowährungs-Assets wurden beschlagnahmt. Bei einer Verurteilung drohen jedem Angeklagten bis zu 20 Jahre Gefängnis.