US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen Huione Group wegen Krypto-Geldwäsche

Das US-Finanzministerium verhängte am Dienstag Sanktionen gegen neun Personen und 26 Unternehmen, die mit der Prince Group verbunden sind, einer transnationalen kriminellen Organisation, die in Asien „Pig Butchering“-Betrug betreibt. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) ging gegen die Huione Group vor, einen in Kambodscha ansässigen Finanzdienstleistungskonzern, der die Operationen der Prince Group ermöglichte, während das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) eine frühere Regelung änderte, um US-Finanzinstituten zu verbieten, Korrespondenzkonten für die Huione Group zu eröffnen oder zu unterhalten. Das FBI beschlagnahmte Cloud-Computing-Infrastruktur, die von Huione genutzt wurde, um Betrug gegen Amerikaner zu erleichtern. Die Sanktionen befassen sich mit den Geldwäsche-Risiken, die durch die Erleichterung von kryptobasierten Betrugsoperationen durch die Huione Group entstehen. Die Trump-Administration erklärte, sie arbeite daran, ausländische kriminelle Organisationen hinter Liebesbetrugs-Maschen zu zerschlagen.

OFAC verhängt Sanktionen gegen 26 mit der Prince Group verbundene Unternehmen

OFAC benannte am Dienstag neun Personen und 26 Unternehmen, die mit der Prince Group verbunden sind. FinCEN änderte eine frühere Regelung, um H-Pay Service und alle Nachfolgeunternehmen einzubeziehen, und ordnete ein Verbot für betroffene Finanzinstitute an, ein Korrespondenzkonto für oder im Namen der Huione Group zu eröffnen oder zu unterhalten, um die Geldwäsche-Risiken für das US-Finanzsystem durch die Huione Group zu verhindern.

„Die Trump-Administration ist vereint in ihren Bemühungen, diese ausländischen kriminellen Organisationen zu zerschlagen, und das Finanzministerium wird weiterhin seine Instrumente einsetzen, um die Netzwerke hinter diesem eklatanten Betrug zu stören und die Amerikaner zu schützen“, sagte Finanzminister Scott Bessent.

FBI beschlagnahmt Cloud-Computing-Infrastruktur von Huione

Das FBI beschlagnahmte die Infrastruktur, die Huione nutzte, um Amerikaner zu betrügen. Das Justizministerium erlangte die Kontrolle über Cloud-Computing-Konten, die die Backend-Systeme von Huione hosteten und unterstützten. Chainalysis, ein Blockchain-Prüfungs- und Sicherheitsunternehmen, das an dieser Operation mitwirkte, erklärte, dass die Beschlagnahme Cloud-Computing-Konten und nicht traditionelle Bankkanäle betraf.

Chainalysis meldet Kryptowährungen im Wert von 70 Milliarden US-Dollar abgewickelt

Chainalysis schätzte, dass Huione Guarantee, ein von der Huione Group betriebener Peer-to-Peer-Marktplatz, in den letzten fünf Jahren Kryptowährungen im Wert von über 70 Milliarden US-Dollar abwickelte, seinen Nutzern illegale Dienste anbot und eine Geldwäsche-Front für die Prince Group darstellte.

„Die Zerschlagung von Huione zeigt, was möglich ist, wenn Strafverfolgungsbehörden und Blockchain-Intelligence zusammenarbeiten. Chainalysis ist stolz darauf, zu dieser Untersuchung beigetragen zu haben. Kriminelle Netzwerke passen sich an, und wir auch“, erklärte das Unternehmen.

FAQ

Was hat das US-Finanzministerium am Dienstag in Bezug auf die Huione Group unternommen?

Das US-Finanzministerium verhängte am Dienstag Sanktionen gegen neun Personen und 26 Unternehmen, die mit der Prince Group verbunden sind. OFAC benannte diese Parteien, und FinCEN änderte eine Regelung, um US-Finanzinstituten zu verbieten, Korrespondenzkonten für die Huione Group zu eröffnen oder zu unterhalten.

Wie viele Kryptowährungen hat Huione Guarantee laut Chainalysis abgewickelt?

Chainalysis schätzte, dass Huione Guarantee in den letzten fünf Jahren Kryptowährungen im Wert von über 70 Milliarden US-Dollar abwickelte. Der von der Huione Group betriebene Peer-to-Peer-Marktplatz bot illegale Dienste an und diente als Geldwäsche-Front für die Prince Group.

Welche Infrastruktur hat das FBI von Huione beschlagnahmt?

Das FBI beschlagnahmte Cloud-Computing-Konten, die die Backend-Systeme von Huione hosteten und unterstützten. Das Justizministerium erlangte die Kontrolle über diese Cloud-Computing-Konten, die Huione zur Erleichterung von Betrug gegen Amerikaner nutzte.