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La police du Gujarat arrête 2 suspects dans une affaire de financement du terrorisme liée aux crypto-monnaies

GateNews
Mesures d’application

D’après India Times, la police du Gujarat a arrêté deux suspects le 7 juin au sujet d’un réseau de cryptomonnaie impliqué dans plus de 2,67 millions de dollars de transactions liées au financement du terrorisme, au trafic de drogue et à des activités sur le dark web. Les arrestations s’inscrivent dans le cadre d’une enquête en cours sur le financement terroriste via des canaux en crypto ; 10 suspects avaient déjà été interpellés dans la même affaire.

Les deux suspects nouvellement arrêtés auraient utilisé les informations KYC d’une personne nommée Sabbir Ali Sarani pour créer des portefeuilles Binance et auraient reçu 5 000 USDT via des transactions en couches.

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Avertissement : Les informations figurant sur cette page peuvent provenir de sources tierces et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne reflètent pas les points de vue ou opinions de Gate et ne constituent pas un conseil financier, d’investissement ou juridique. Le trading des actifs virtuels comporte des risques élevés. Veuillez ne pas vous fonder uniquement sur les informations de cette page pour prendre vos décisions. Pour en savoir plus, consultez l’avertissement.

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