Les tribunaux sud-coréens ont condamné 94 des 95 prévenus dans 52 affaires de violation de la réglementation sur le change liées à des actifs virtuels entre 2017 et 2026, pour des transactions illégales d’une valeur totale d’environ 3,1 trillions de wons. Les affaires portaient sur des opérations de change non enregistrées utilisant des actifs numériques pour faciliter des échanges de devises transfrontaliers, principalement entre la Chine et la Corée. L’analyse a été menée avant la mise en œuvre de l’amendement à la loi sur les transactions de change, prévue en décembre 2026, adoptée en juin 2026.
Les tribunaux prononcent des peines avec sursis dans 48,9 % des affaires de change d’actifs virtuels
Parmi les 94 prévenus condamnés pour des violations de la Foreign Exchange Transaction Act, 46 (48,9 %) ont bénéficié de peines avec sursis, ce qui constitue la sanction la plus fréquente. Les tribunaux ont infligé des amendes à 28 prévenus (29,7 %) et des peines de prison à 19 prévenus (20,2 %). Un prévenu a écopé d’une amende avec sursis. Parmi les peines d’emprisonnement, 12 prévenus ont reçu entre 1 et 2 ans, tandis que 3 prévenus chacun ont reçu entre 2 et 3 ans et 3 à 4 ans. La peine maximale était de 4 ans d’emprisonnement.
La peine de 4 ans a été prononcée dans une affaire (2022고단3979, tribunal de district de Daegu) impliquant des actifs virtuels et de faux paiements commerciaux. Le défendeur A a écopé de 4 ans d’emprisonnement et de la confiscation de 975,4 millions de wons pour avoir exploité des opportunités d’arbitrage de la prime au kimchi. Les défendeurs ont transféré des actifs virtuels provenant d’investisseurs étrangers vers des plateformes d’échange nationales, les ont vendus contre des wons sud-coréens, puis ont déguisé les produits en paiements d’importation ou en frais légitimes en utilisant de fausses factures et des contrats avant de renvoyer les fonds à l’étranger. La Cour suprême a confirmé la condamnation en 2023.
Un seul défendeur a été acquitté. Dans l’affaire 2019고단4672 (tribunal de district central de Séoul), le défendeur B faisait face à des accusations portant sur la réalisation de 1 839 opérations de change d’une valeur d’environ 17,9 milliards de wons entre mai et septembre 2017. Le tribunal a estimé en octobre 2019 que le lieu de transmission des actifs numériques était incertain, que la preuve de l’intention de procéder à des échanges était insuffisante, et que les transactions auraient pu être purement domestiques. Le recours du parquet a été rejeté, confirmant l’acquittement.
Les transactions Corée-Chine représentent la plus grande part des affaires de change illégal
Les affaires impliquant des échanges de wons coréens et de yuans chinois utilisant des actifs virtuels comme intermédiaires représentaient 17 des 52 affaires, ce qui en fait la catégorie la plus importante. Les affaires de transfert illégal depuis le Vietnam se classaient au deuxième rang avec 13 affaires. Sept affaires chacune concernaient des liens avec les Philippines/le secteur du casino et des schémas d’arbitrage de la prime au kimchi. Quatre affaires portaient sur des cartes-cadeaux, des biens hors taxes ou des commerçants informels. D’autres affaires incluaient des échanges en XRP et de petits transferts à l’étranger.
L’affaire acquittée concernait des opérations de change présumées entre la Corée et la Chine utilisant des actifs numériques et des cartes-cadeaux. Le défendeur B faisait face à des accusations portant sur la réalisation d’environ 17,9 milliards de wons d’échanges via 1 839 transactions. Les procureurs alléguaient que B recevait des actifs numériques de clients chinois, les vendait sur des plateformes d’échange domestiques, achetait des cartes-cadeaux avec les produits, puis livrait les cartes à des destinataires désignés. Le tribunal de district central de Séoul a jugé qu’il n’y avait pas assez de preuves pour établir que les transmissions provenaient de l’étranger, ni que les transactions visaient des échanges plutôt que du commerce domestique.
Les volumes de transactions dépassent 100 milliards de wons dans 48 % des affaires
En excluant l’acquittement, 50 affaires avec des montants de transactions documentés totalisaient environ 3,1 trillions de wons. Les affaires impliquant 100 milliards à 1 trillion de wons représentaient 24 affaires (48 %). Les transactions entre 10 milliards et 100 milliards de wons concernaient 18 affaires (36 %), tandis que 7 affaires (14 %) dépassaient 1 trillion de wons. Une seule affaire portait sur des montants inférieurs à 10 milliards de wons.
La plus grande affaire unique (2022고단3979, tribunal de district de Daegu) portait sur environ 1,1859 trillion de wons dans l’arbitrage de la prime au kimchi, combiné à des renvois de faux paiements commerciaux. La deuxième plus grande affaire (2023고단593, antenne de Bucheon du tribunal de district d’Incheon) mettait en cause l’opérateur d’échanges chinois C, qui a mené 36 568 transactions totalisant environ 308,8 milliards de wons entre 2016 et 2021 en transmettant des actifs numériques de la Chine vers des plateformes coréennes. C a bénéficié d’un sursis en mai 2023, confirmé en juillet 2024 après le rejet du recours. Le tribunal a relevé l’ampleur du volume de transactions, mais a tenu compte de la coopération de C avec les enquêteurs et d’un possible manque de conscience de l’illégalité liée à l’utilisation d’actifs numériques comme intermédiaires.
Une affaire d’échanges Corée-Philippines de 171,9 milliards de wons (2020고단1095, tribunal de district de Chuncheon) concernait cinq prévenus organisés. Le recruteur de comptes D a écopé de 2 ans et 4 mois de prison, peine confirmée après le rejet de l’appel. Les actifs numériques ont servi d’intermédiaires pour obtenir des pesos philippins : des clients coréens ont déposé des wons dans les comptes de D, D a remis de l’argent à des personnes chinoises non identifiées qui fournissaient des clés USB contenant des informations de portefeuille Bitcoin, les complices se sont rendus aux Philippines et ont vendu le Bitcoin contre des pesos, puis ont déposé les fonds dans le compte local de D pour distribution aux clients.
USDT s’impose comme outil privilégié dans les infractions récentes au change
Les décisions de justice confirmées au cours des deux dernières années font de plus en plus apparaître USDT (Tether) comme instrument d’échange principal. USDT est une stablecoin adossée au dollar américain. Deux grandes affaires impliquaient USDT : une affaire d’échanges Corée-Chine (2024고단2768, tribunal de district nord de Séoul) et une affaire Corée-Philippines (2025고합112, tribunal de district de Daegu).
Dans l’affaire Corée-Chine, le défendeur chinois F a réalisé des échanges pour 207,4 milliards de wons, dont 100 milliards de wons via USDT. F a acheté USDT sur des plateformes d’échange chinoises, l’a transféré vers des portefeuilles de connaissance (wallets), a vendu pour 99,6 milliards de wons sur des plateformes coréennes, a reconverti les produits en yuans, puis a distribué environ 99,5 milliards de wons aux résidents chinois en Corée. F a écopé de 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 100 millions de wons, peine confirmée en avril 2025 après le rejet du recours.
L’affaire Corée-Philippines concernait cinq défendeurs dans une conspiration organisée. Le défendeur G a acheté de l’USDT avec des wons dans des bureaux d’échange à Séoul, a recruté des utilisateurs de casino et d’autres personnes ayant besoin de pesos philippins via SNS, a reçu des wons de leur part, a transmis l’USDT à des complices aux Philippines qui l’ont converti en pesos et ont remis les fonds aux expéditeurs de wons. Sur cinq mois, de février à juillet 2024, les dépôts de comptes ont totalisé environ 48,7 milliards de wons, avec un volume d’échanges réel de 3,4 milliards de wons. G a bénéficié d’un sursis en avril, confirmé sans recours.
La capitalisation boursière d’USDT a augmenté de 127 %, passant d’environ 126,08 trillions de wons en janvier 2021 à environ 285,806 trillions de wons en juillet 2026, d’après CoinMarketCap. À partir de décembre 2023, cinq plateformes de marché du won sud-coréen (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, Gopax) ont commencé à prendre en charge le trading d’USDT, augmentant l’activité domestique. La faible volatilité du prix d’USDT le rend pratique pour les remises.
Le service des douanes coréen a annoncé en avril qu’il avait arrêté et transmis sans détention un opérateur d’échanges qui avait illégalement reçu des paiements d’exportation de voitures d’occasion en utilisant USDT.
Les amendements à la loi sur les transactions de change entrent en vigueur en décembre 2026
L’Assemblée nationale et le gouvernement ont adopté des amendements à la Foreign Exchange Transaction Act en réponse à des crimes d’échange d’actifs virtuels persistants. Les amendements ont été promulgués en juin 2026 et entrent en vigueur en décembre 2026. Les dispositions clés exigent que les entreprises menant des opérations de transfert transfrontalier d’actifs numériques s’enregistrent auprès du ministère de l’Économie et des Finances. Les autorités obtiennent un fondement légal pour demander des soumissions de données aux opérateurs enregistrés de transfert d’actifs virtuels et pour procéder à des inspections. Les amendements permettent la confiscation et la saisie des actifs numériques utilisés dans des violations de la Foreign Exchange Transaction Act.
Le parlementaire Park Seong-hoon du People Power Party a présenté, en octobre de l’année précédente, une législation visant à ajouter les stablecoins comme instruments de paiement étrangers au titre de la Foreign Exchange Transaction Act, mais le projet de loi reste en suspens au sein de la commission de stratégie et de finances de l’Assemblée nationale. Le rapport d’examen de février de la commission a exprimé des réserves, indiquant que désigner les stablecoins comme instruments de paiement créerait des obligations de déclaration pour les transactions, pouvant contraindre le trading domestique, et a remis en question la pertinence d’une réglementation préventive avant l’achèvement de la législation de deuxième étape.
FAQ
Quel a été le taux de condamnation dans les affaires sud-coréennes de change d’actifs virtuels entre 2017 et 2026 ?
Les tribunaux sud-coréens ont condamné 94 des 95 prévenus dans 52 affaires de violation de la réglementation sur le change liée à des actifs virtuels, ce qui donne un taux de condamnation de 99 %. Un seul défendeur a été acquitté dans une affaire où le tribunal a estimé que les preuves étaient insuffisantes pour établir que des transmissions d’actifs numériques étaient issues de l’étranger ou servaient des objectifs d’échange.
Quand les amendements à la Foreign Exchange Transaction Act traitant des actifs virtuels entrent-ils en vigueur ?
Les amendements à la Foreign Exchange Transaction Act ont été promulgués en juin 2026 et entrent en vigueur en décembre 2026. Les amendements exigent que les entreprises effectuant des transferts transfrontaliers d’actifs numériques s’enregistrent auprès du ministère de l’Économie et des Finances et accordent aux autorités des pouvoirs d’inspection et de confiscation d’actifs.
Pourquoi USDT est-il devenu fréquent dans les récentes affaires de violation du change ?
USDT s’est imposé comme outil d’échange privilégié car son adossement au dollar américain réduit la volatilité des prix, ce qui le rend pratique pour les remises. La capitalisation boursière d’USDT a augmenté de 127 %, passant d’environ 126,08 trillions de wons en janvier 2021 à environ 285,806 trillions de wons en juillet 2026, avec cinq grandes plateformes coréennes qui ont ajouté le support du trading d’USDT à partir de décembre 2023.
