"Jeton" impliqué dans un blanchiment de capitaux de 2,3 milliards ! Plus de mille victimes à cause de la collusion avec un groupe de fraude, le responsable réclame une peine de 25 ans.La plateforme d'échange « Cointhink » qui exploitait plusieurs magasins physiques à travers Taïwan est impliquée dans un blanchiment de capitaux de plus de 2,3 milliards de dollars taïwanais, et l'affaire a été conclue aujourd'hui. Le responsable et 14 membres clés ont été mis en accusation. (Résumé des événements : Cointhink Technology a été radiée par la Commission des affaires financières ! Après un audit, sa conformité a été retirée, rendant impossible la poursuite de ses activités.) (Contexte : 33 points de vente de Cointhink Technology ont été perquisitionnés ! 7 personnes, dont le responsable, ont été arrêtées pour violations des lois anti-blanchiment.) L'affaire de blanchiment d'argent impliquant les plateformes d'échange de monnaies virtuelles à Taïwan a émergé, dirigée par le procureur en chef Luo Weiyuan du bureau du procureur de Shilin, qui a conclu l'affaire « Cointhink Technology » le 22, mettant en accusation 14 employés, dont le responsable Shi Qiren, pour collusion avec des groupes criminels pour blanchir des fonds, avec des montants atteignant 2,3 milliards de dollars taïwanais. La police criminelle a commencé à mener des opérations de répression depuis avril, poursuivant les magasins physiques, et a saisi plus de 640 000 jetons USDT, 0,0356 Bitcoin, et 1 520 TRX, équivalant à environ 20 millions de dollars taïwanais.
動區BlockTempo·2025-08-22 06:24