Pengadilan Taipei menyelesaikan penyelidikan kasus kelompok Putra Mahkota, menuntut 62 orang dan menyita aset lebih dari 5,5 miliar dolar Taiwan, mengungkap jaringan pencucian uang selama 9 tahun sebesar 10,7 miliar dolar Taiwan dan aliran dana lintas negara.
Kantor Kejaksaan Taipei pada hari (4) mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan penyelidikan kasus pencucian uang oleh organisasi kriminal internasional kelompok Putra Mahkota (Prince Group) di Taiwan, menuntut 62 terdakwa dan 13 perusahaan, di mana 9 orang ditahan, serta menyita aset berupa rumah mewah, mobil mewah, dan rekening bank, dengan total nilai lebih dari 5,5 miliar dolar Taiwan. Jaksa menilai bahwa kelompok ini melalui platform judi, pertukaran uang ilegal, dan perusahaan luar negeri melakukan pencucian uang di Taiwan dengan jumlah mencapai lebih dari 10,7 miliar dolar Taiwan.
Amerika Serikat sebagai Kunci dalam Penuntutan dan Sanksi
Jaksa menyatakan bahwa kelompok Putra Mahkota dipimpin oleh Chen Zhi, yang telah lama melakukan penipuan dan perjudian online di Kamboja, serta membangun jaringan perusahaan lintas negara besar untuk melakukan pencucian uang. Pada Oktober 2025, jaksa federal AS di Pengadilan Federal Distrik New York mengajukan tuntutan pidana terhadap Chen Zhi dan lainnya, sementara Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS juga memasukkan 9 perusahaan dan 3 warga negara Taiwan dari kelompok Putra Mahkota ke dalam daftar sanksi.
Setelah pengumuman tersebut, Kejaksaan Taipei secara proaktif memisahkan kasus dan memulai penyelidikan gabungan antar departemen, menjadi momen penting dalam pengungkapan organisasi kriminal lintas negara ini di Taiwan.
9 Tahun Pencucian Uang 10,7 Miliar: Operasi Perusahaan Lintas Negara
Jaksa menyelidiki bahwa kelompok Putra Mahkota telah mendirikan banyak perusahaan di Taiwan sejak 2016, secara bertahap membangun struktur kriminal berbadan usaha. Perusahaan-perusahaan ini secara tampak bergerak di bidang teknologi, layanan pelanggan, atau permainan, tetapi sebenarnya mereka mengelola teknologi dan operasional platform judi online, serta mencuci uang hasil penipuan melalui aliran dana platform judi.
Selain platform judi, kelompok ini juga membangun jaringan perusahaan luar negeri yang besar. Jaksa menyatakan bahwa kelompok Putra Mahkota mendirikan lebih dari 250 perusahaan di 18 negara, memindahkan dana melalui kontrak transaksi fiktif dan transfer lintas negara, menggunakan struktur perusahaan yang rumit untuk menyembunyikan sumber aliran dana sebenarnya.
Pada tahap akhir transfer dana, kelompok ini juga menggabungkan mata uang kripto dan pertukaran ilegal. Jaksa menyebutkan bahwa kelompok Putra Mahkota mengembangkan alat aset virtual bernama “OJBK Wallet”, yang melalui tempat pertukaran ilegal mengubah aset kripto menjadi uang tunai, kemudian mengalihkan dana ke Taiwan. Dana ini kemudian digunakan untuk membeli rumah mewah, mobil, dan barang mewah lainnya sebagai alat penyimpanan dan transfer nilai.
Rumah Mewah King of the Hill: Rumah Mewah Heping Dayuan sebagai Tempat Pencucian Uang
Yang paling mencuri perhatian adalah komunitas rumah mewah di Taipei, “Heping Dayuan”. Jaksa menyatakan bahwa Chen Zhi mengarahkan anggota kelompok untuk mendirikan 8 perusahaan kosong dan membeli rumah mewah atas nama pemegang saham palsu untuk mengalirkan hasil kejahatan ke Taiwan. Kasus ini melibatkan 11 rumah mewah dan 48 tempat parkir mobil. Dana terkait awalnya masuk melalui perusahaan induk yang didirikan di Singapura, lalu disamarkan melalui kontrak sewa atau pinjaman fiktif.
Kejaksaan Taipei menyita 24 properti, 35 mobil super, dan aset lainnya senilai lebih dari 5 miliar dolar Taiwan
Aset hasil kejahatan yang disita oleh Kejaksaan Taipei meliputi:
- 24 properti, bernilai sekitar 3,98 miliar dolar Taiwan.
- 35 mobil super dan mobil mewah, bernilai sekitar 1,1 miliar dolar Taiwan.
- 337 rekening bank, saldo sekitar 440 juta dolar Taiwan.
Selain itu, disita juga banyak tas bermerek, cerutu, dan barang mewah lainnya. Beberapa mobil dan barang mewah telah dilelang secara hukum, dengan total nilai lebih dari 438 juta dolar Taiwan.
Jaksa Menuntut Hukuman Maksimal untuk Kepala Kelompok Putra Mahkota
Jaksa menyatakan bahwa kelompok Putra Mahkota menjalankan kejahatan lintas negara secara profesional, tidak hanya mencuci hasil penipuan dan perjudian secara besar-besaran ke Taiwan, tetapi juga merusak sistem keuangan dan merusak citra internasional negara ini. Oleh karena itu, mereka menuntut hukuman berat terhadap anggota utama. Kepala kelompok, Chen Zhi, dituntut hukuman maksimal sesuai hukum; pejabat yang mengelola operasi di Taiwan, berinisial Li, dituntut hukuman lebih dari 20 tahun dan denda 250 juta dolar Taiwan; pengatur aliran dana menghadapi hukuman lebih dari 18 tahun, dan beberapa pejabat utama lainnya di Taiwan dituntut hukuman antara 10 hingga 16 tahun.
Saat ini, masih ada 3 terdakwa yang buron dan telah dikeluarkan daftar pencarian orang, sementara beberapa tersangka lain masih dalam proses penyelidikan terkait kejahatan mereka.
- Artikel ini disadur dengan izin dari: 《Chain News》
- Judul asli: 《Kejaksaan Taipei Selesaikan Kasus Kelompok Putra Mahkota: Tuntut Hukuman Maksimal untuk Chen Zhi, Sita Rumah Mewah dan Mobil Senilai 5,5 Miliar》
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Jurnalis Kripto: Hakim AS menunjukkan perbedaan sikap terhadap pengembang DeFi, "infrastruktur netral" bisa menjadi standar penilaian kunci
10 Maret, jurnalis kripto Eleanor Terrett menunjukkan bahwa hakim Failla di Amerika Serikat memiliki sikap berbeda saat mengadili pengembang Tornado Cash dan Uniswap, menganggap Uniswap sebagai infrastruktur netral, sementara Tornado Cash terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal, yang dapat mempengaruhi penentuan tanggung jawab pengembang proyek DeFi di masa depan.
GateNews12menit yang lalu
Pengadilan AS bersikeras untuk meninjau kembali pendiri Tornado Cash, Roman Storm mengeluh: Menulis kode sumber terbuka harus dipenjara 40 tahun
Jaksa penuntut di Manhattan, Amerika Serikat, meminta peninjauan kembali terhadap tuduhan pencucian uang dan pelanggaran sanksi terhadap pendiri Tornado Cash, Roman Storm, meskipun juri tidak mencapai konsensus. Storm menanggapi dengan mengatakan bahwa ia menghadapi risiko hukuman penjara selama 40 tahun, dan mengkritik adanya standar ganda di Departemen Kehakiman, serta komunitas kripto juga menyatakan kekecewaan terhadap tindakan jaksa.
動區BlockTempo1jam yang lalu
Kasus Tornado Cash akan ditinjau kembali, Roman Storm berpotensi menghadapi hukuman penjara hingga 40 tahun
Roman Storm menghadapi sidang ulang, dengan dakwaan bersama terkait Tornado Cash, hukuman maksimal 40 tahun penjara. Juri berpecah dalam dakwaan inti, sidang ulang harus menyelesaikan terlebih dahulu usulan tidak bersalah. Kasus ini memicu reaksi kontradiktif dari pemerintah AS terhadap kebijakan privasi kripto, Departemen Keuangan mengakui penggunaan mixer yang sah, sementara Departemen Kehakiman tetap melanjutkan penuntutan pidana, menunjukkan kekacauan kebijakan. Industri menyampaikan kekhawatiran yang kuat terhadap hal ini.
MarketWhisper1jam yang lalu
Jason Atkins：Larangan RWA di Tiongkok menunjukkan arah pasar, tren dolarisasi stablecoin tidak bisa dihentikan
Tiongkok mengeluarkan larangan untuk melarang stablecoin yang dipatok mata uang Renminbi tanpa izin, dan menganggap kegiatan tokenisasi RWA sebagai ilegal, bertujuan untuk mencegah ekspansi industri. Analis berpendapat bahwa larangan ini tidak dapat menghentikan permintaan global terhadap stablecoin dolar AS, dan lisensi stablecoin di Hong Kong juga dapat memberikan peluang bagi bank-bank Tiongkok, menunjukkan penyesuaian regulasi yang halus. Secara keseluruhan, langkah-langkah Tiongkok ini ditujukan untuk pasar domestik dan bukan sebagai hambatan terhadap pengembangan RWA secara global.
MarketWhisper2jam yang lalu
Kantor Pajak Korea Selatan menunjukkan frase pengingat, 4,8 juta dolar aset kripto hilang dicuri! Setelah pencuri mengembalikan, malah kembali dicuri
Kantor Pajak Korea Selatan secara tidak sengaja membocorkan frase pengingat cryptocurrency, menyebabkan aset senilai sekitar 4,8 juta dolar AS dicuri. Penjahat pertama menyerahkan diri dan mengembalikan barang bukti, kemudian dicuri lagi oleh orang lain. Para ahli mengkritik Kantor Pajak Nasional karena tidak mengambil langkah perlindungan yang diperlukan, otoritas mengakui kesalahan dan berjanji untuk memperkuat sistem keamanan.
CryptoCity4jam yang lalu
Departemen Kehakiman AS meminta peninjauan kembali terhadap co-founder Tornado Cash, Roman Storm, dengan dua dakwaan kejahatan kripto kembali diajukan
Departemen Kehakiman AS telah meminta peninjauan kembali terhadap salah satu pendiri Tornado Cash, Roman Storm, terkait dua dakwaan yaitu pencucian uang dan pelanggaran sanksi. Sidang pertama tidak mencapai kesepakatan, dan kasus ini masih belum selesai. Kasus ini akan berdampak mendalam pada alat privasi kripto dan regulasi blockchain.
GateNews5jam yang lalu
