Otoritas Chile Membongkar $90M Jaringan Pencucian Uang Kripto, Menangkap 20 Orang

Menurut CriptoNoticias, otoritas Chili membongkar jaringan pencucian uang yang melibatkan sekitar 90 juta dolar AS, sehingga mengakibatkan penangkapan sekitar 20 orang. Jaringan tersebut diduga mengubah dana ilegal menjadi mata uang kripto melalui bursa dan mentransfernya ke luar negeri. Di antara yang ditangkap adalah seorang manajer rekening Banco Santander. Pejabat menyatakan bahwa aktivitas ilegal tersebut tidak melibatkan infrastruktur korporat bank, dan bank bekerja sama dengan penyelidikan.
Penafian: Informasi di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan hanya untuk referensi. Ini tidak mewakili pandangan atau pendapat Gate dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Perdagangan aset virtual melibatkan risiko tinggi. Mohon jangan hanya mengandalkan informasi di halaman ini saat membuat keputusan. Untuk detailnya, lihat Penafian.
Komentar
0/400
Tidak ada komentar