Pemerintah Inggris melakukan penindakan terhadap pasar jaminan kripto berbahasa Tiongkok senilai $20 miliar, dengan sanksi luas yang bertujuan memutus platform tersebut dari akses kripto.
Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan (Foreign, Commonwealth & Development Office) Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa Xinbi menyediakan layanan berbasis kripto, alat yang memungkinkan penipuan, dan layanan lain yang melanggar hukum bagi aktor-aktor jahat serta memainkan peran sentral dalam pusat-pusat penipuan yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara.
“Sanksi Inggris akan mengisolasi platform dari ekosistem kripto yang sah, secara signifikan mengganggu operasinya dengan memengaruhi kemampuannya untuk mengirim dan menerima transaksi mata uang kripto,” kata agensi tersebut.
Meski sanksi terutama menargetkan ekosistem kripto, rumusan terbaru dari pemerintah Inggris menyoroti adanya pemisahan antara ekosistem kripto yang sah dan yang melanggar hukum, bukan mencampuradukkannya—arah yang positif bagi reputasi industri.
Di bawah sanksi tersebut, setiap aset Inggris yang terkait dengan Xinbi akan dibekukan, dan platform dilarang terhubung dengan jaringan keuangan, perdagangan, serta perjalanan di negara tersebut. Perusahaan-perusahaan berbasis di Inggris, termasuk bank, perusahaan kripto, dan warga negara perorangan, dilarang menyediakan barang, layanan, pinjaman, atau investasi kepada Xinbi.
_Sumber: _Foreign Commonwealth & Development Office
Infrastruktur kunci yang ditargetkan dalam penindakan
Chainalysis memperkirakan Xinbi memproses lebih dari $19,9 miliar antara 2021 dan 2025 serta sangat terhubung dengan beragam layanan lain yang melanggar hukum.
Sanksi terbaru departemen tersebut mencakup Thet Li, yang diduga mengelola jaringan keuangan internasional Prince Group, sebuah perusahaan berbasis Kamboja yang dituduh mengorkestrasi skema penipuan kripto skala besar.
Hu Xiaowei, yang diduga terlibat dalam jaringan keuangan Prince Group dan #8 Park, sebuah lokasi penipuan yang terkait dengan grup tersebut, juga disanksi.
Perusahaan analitik blockchain Chainalysis mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Kamis bahwa sanksi menargetkan jalur masuk dan keluar ekosistem penipuan yang memungkinkan penipuan skala besar dan “memanfaatkan sifat kripto yang efisien dan tanpa batas antarwilayah.”
“Dengan memblacklist pasar jaminan berbahasa Tiongkok yang terkenal, FCDO menanggapi pasar komersial yang menopang operator penipuan melalui fasilitasi pembayaran dan layanan pemasaran,” katanya.
**Terkait: **__Ada lebih banyak kejahatan kripto daripada yang terlihat: Yang perlu Anda ketahui
Sistem keuangan tradisional, seperti transfer kawat, telah lama dieksploitasi untuk pencucian uang dan penipuan, terutama karena skalanya dan jangkauan globalnya.
Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force) memperkirakan bahwa 2% hingga 5% dari PDB global dicuci melalui sistem keuangan tradisional, sedangkan Chainalysis memperkirakan bahwa kurang dari 1% transaksi kripto terkait dengan aktivitas ilegal.
AS juga telah memperketat sanksi yang menargetkan operasi kripto ilegal. Bulan ini, Departemen Keuangan menyanksi enam individu dan dua entitas atas dugaan peran mereka dalam skema penipuan pekerja TI yang diorkestrasi oleh Korea Utara, aktor negara yang kerap menjadi sasaran industri kripto.
Majalah:__Pertanyaan Besar: Bisakah Bitcoin menyelamatkan Anda dari Dreaded Cantillon Effect?
Cointelegraph berkomitmen pada jurnalisme independen dan transparan. Artikel berita ini diproduksi sesuai dengan Kebijakan Editorial Cointelegraph dan bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pembaca didorong untuk memverifikasi informasi secara mandiri. Baca Kebijakan Editorial kami https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Krinpto
- #Pemerintah Inggris
- #Penipuan
- #Pencucian Uang
- #Penipuan & Kejahatan Siber
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
BIS menyerukan koordinasi global untuk regulasi stablecoin: memperingatkan Tether, Circle yang mencakup 85% menunjukkan karakteristik “sekuritas”
Bank for International Settlements (BIS) sekali lagi menekankan pentingnya koordinasi regulasi global untuk stablecoin, dan menunjukkan bahwa pada tahap saat ini stablecoin memiliki tiga risiko utama, termasuk masalah kesulitan pengawasan untuk arus lintas negara dan konsentrasi pasar. BIS mengusulkan adanya kerangka unified ledger, serta berpendapat bahwa bank sentral perlu memimpin pengembangan mata uang digital, yang akan menjadi tantangan bagi pelaku stablecoin yang ada seperti Tether dan Circle. Secara keseluruhan, ke depan stablecoin mungkin menghadapi kerangka regulasi yang lebih ketat.
ChainNewsAbmedia1jam yang lalu
SFC Hong Kong Menyetujui Kerangka Baru untuk Perdagangan Produk Investasi Tokenized
Otoritas Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) memperkenalkan kerangka regulasi untuk perdagangan produk investasi tokenized, yang memungkinkan perdagangan di pasar sekunder di platform aset virtual berlisensi dan meningkatkan akses bagi investor ritel.
GateNews1jam yang lalu
Bank Sentral Peringatkan Risiko Stablecoin Mempercepat Dolarisasi di Negara Berkembang
Bank sentral memperingatkan bahwa stablecoin dapat mempercepat dolarialisasi di negara berkembang dan menimbulkan risiko kejahatan finansial akibat lemahnya pengawasan regulasi. Mereka mendesak adanya koordinasi internasional mengenai standar stablecoin untuk menyeimbangkan inovasi dengan stabilitas keuangan.
GateNews2jam yang lalu
Charles Schwab Menjelajahi Pasar Prediksi Terkait Peristiwa Keuangan di Tengah Pengawasan Regulasi
Charles Schwab sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan pasar prediksi untuk peristiwa keuangan di tengah meningkatnya minat Wall Street, sambil tetap berfokus pada manajemen kekayaan. Pengawasan regulasi semakin meningkat, terutama terkait taruhan olahraga dan hiburan, yang disorot oleh perundang-undangan terbaru serta kekhawatiran atas perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar.
GateNews4jam yang lalu
Kekhawatiran atas RUU CLARITY mereda, laporan JPMorgan: draf undang-undang hampir selesai
Laporan JPMorgan menunjukkan bahwa perundingan legislasi untuk Undang-Undang “CLARITY” di AS telah mendekati tahap akhir, dengan isu-isu kontroversial menyusut menjadi 2 hingga 3 poin, terutama berfokus pada regulasi DeFi dan klasifikasi token. RUU ini bertujuan untuk membangun kerangka regulasi untuk mata uang kripto, mencakup topik seperti ketentuan untuk stablecoin dan pembagian wewenang pengawasan, serta diskusi mengenai imbal hasil stablecoin berkembang ke arah yang lebih optimistis, namun jadwal legislasinya masih belum pasti.
MarketWhisper5jam yang lalu
Moody’s: Stablecoin tidak mengancam bank dalam jangka pendek, tetapi 300 miliar dalam valuasi pasar mengungkap risiko jangka panjang
Moody’s Analytics指出 bahwa stablecoin dalam waktu dekat tidak akan secara besar-besaran menggantikan simpanan bank tradisional, terutama karena infrastruktur pembayaran di AS sudah matang dan larangan peraturan membatasi. Namun, ketika kapitalisasi pasar stablecoin meningkat, dalam jangka panjang hal itu berpotensi menyebabkan arus keluar simpanan bank dan menurunkan kemampuan penciptaan kredit. Selain itu, kontroversi regulasi dari RUU CLARITY semakin menambah ketidakpastian di pasar.
MarketWhisper5jam yang lalu
