中国籍の男性が米国で暗号通貨詐欺とマネーロンダリングに関与し、40ヶ月の連邦刑務所に収監される判決を受けた

英国税務海関総署はブロックチェーン証拠収集ツールを調達予定で、契約総額は約460万ドル

英国税関・税務総局は、デジタル資産のマネーロンダリングや税務詐欺の取り締まりを強化するため、ブロックチェーン証拠収集ソフトウェアの調達を計画しており、総額は約342万ポンド、契約期間は3年です。この動きは、デジタル資産のコンプライアンスに対する世界的な関心の高まりを反映しており、クロスチェーン追跡やデータ分析の重要性を強調しています。

US CFTC Chair: Will Issue Clear Guidance on Prediction Markets to Prevent Manipulation and Insider Trading

米国CFTC委員長のMike Seligは、予測市場のガイドラインを発表し、取引プラットフォームが規制の期待を理解し、新しい契約の透明性ルールを確立し、操縦や乱用行為を防止するのを支援することを目的としています。同時に、新市場のための明確な行動規則を策定するために、提案された規則の予備通知も発表されます。

投資家、JPモルガン・チェースを暗号資産詐欺で提訴 $328M

投資家たちは、ゴライアス・ベンチャーズによる$328 百万ドルのポンジスキームを可能にし、危険信号を無視して金融サービスを通じて損失に加担したとして、JPモルガン・チェースを訴えています。彼らは、他の被害を受けた投資家も対象としたクラスアクションの認定を求めています。

銭志敏事件の中国被害者は、61,000枚のBTC賠償案に対してイギリス高等法院に異議を申し立てました。

錢志敏事件において、中国の被害者はイギリス高等法院に提出された賠償案に異議を唱えており、その案がイギリス当局が押収したビットコインの価値上昇から利益を得る可能性があると考えています。2014年から2017年にかけての詐欺事件に関係し、128,000人を超える中国人投資者に影響を与えており、法律事務所は賠償の取り決めは不公平である可能性があると指摘しています。

検察官はサム・バンクマン＝フリードの新たな裁判を求める請願に反対しています

元FTXのCEOサム・バンクマン・フリードは、新たな証拠が彼の詐欺判決を覆す可能性があるとして、新たな裁判を求めている。元役員からのこの証拠は以前から知られていたものであり、事件の結果を変えることはないと検察は主張し、FTXの財務管理の不備を再度強調している。

JPMorganは、3億2800万ドルの暗号通貨を利用したポンジスキームに関与したとして投資家から提訴されました。

投資者は3月11日にカリフォルニア州で集団訴訟を提起し、JPMorganがGoliath Venturesが運営する3億2800万ドルの暗号資産ポンジスキームの疑わしい取引を阻止できなかったと非難した。訴状によると、同銀行は2023年1月から2025年までの期間、Goliathに対して独占的な銀行サービスを提供し、多くの投資家の資金が悪用された。GoliathのCEOは既に逮捕され、重罪に直面している。